Индийское правоохранительное агентство предъявило обвинения ChiragTomar по делу о мошенничестве с подделкой Coinbase на сумму 20 миллионов долларов

BlockBeats Новости, 16 июня, Индийское управление по борьбе с преступностью (ED) подало обвинительный акт в специальный суд по делу PMLA в Нью-Дели, официально обвиняя ChiragTomar и его сообщников в участии в мошенничестве с криптовалютой на сумму около 20 миллионов долларов.

Расследование показало, что эта группировка осуществляла атаки через SEO-захват и поддельные сайты «Coinbase Pro», заманивая пользователей вводить свои учетные данные и далее похищая 2FA для удаленного перевода криптоактивов жертв. Средства затем разбивались на тысячи кошельков и через P2P-трейдинг и местные торговые платформы проходили многоступенчатое отмывание.

Дело взаимодействует с действиями федеральных правоохранительных органов США. Ранее Tomar был арестован ФБР в США и приговорен к 60 месяцам заключения за преступление, связанное с телефонным мошенничеством. Индийское ED заявило, что с помощью международного судебного сотрудничества получены ключевые доказательства, а также заморожены 129 банковских счетов и активы на сумму около 645,5 миллионов рупий, связанные с делом, и продолжается процесс их возврата и конфискации.