Монета подозревается в сговоре с мошеннической группой и мошенничестве на 1,2 миллиарда! Главный подозреваемый Ши Цзирин освобожден под залог в 20 миллионов, прокуратура требует сурового приговора — 25 лет.

Крипто-компания, подозреваемая в помощи мошенническим группировкам отмывать деньги, пострадало более тысячи человек, ущерб составил 1,275 миллиарда юаней. Главный подозреваемый получил обвинение на 25 лет, суд постановил залог в 20 миллионов юаней и технологический контроль.

Крипто-компания, подозреваемая в помощи мошенническим группам отмывать деньги, число пострадавших превысило 1,500 человек

По сообщению Центрального агентства новостей, прокуратура района Шилинь расследует дело о подозрении виртуальной платформы криптовалюты Крипто-компании в содействии отмыванию денег мошенническими группами. В прошлом году по обвинениям в усиленном мошенничестве, отмывании денег и организации преступных группировок было предъявлено обвинение 14 лицам, включая главного подозреваемого по фамилии Ши. Следствие выявило, что с января 2024 года по апрель 2025 года эта группировка подозревается в содействии мошенническим схемам по переводу средств и отмыванию денег, число пострадавших достигло 1,539 человек, сумма мошенничества составила около 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов, а связанные с отмыванием деньги превышают 2,3 миллиарда.

Обвинение указывает, что Крипто-компания заявляла о наличии легального статуса оператора виртуальных активов и предоставляла услуги по покупке и продаже Tether (USDT) через сеть филиалов по всей Тайване. Мошеннические группы направляли пострадавших с наличными в офисы для покупки USDT, затем переводили активы на указанные кошельки, используя многоуровневые транзакции для разрыва связи между денежными потоками и потоками криптовалют, что усложняло работу правоохранительных органов.

• Связанные новости: Судебное разбирательство по делу о отмывании денег крипто-компании установило рекорд! Главный подозреваемый отвергает вину, вызвано 1601 свидетелей и разрешено

Прокуратура требует сурового наказания — 25 лет, суд признал обстоятельства дела серьезными

Прокуратура считает, что главный подозреваемый Ши руководил всей операционной моделью и установил полноценную систему сотрудничества с мошенническими группами, используя транзакции виртуальных активов для перемещения преступных доходов. Поэтому по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и организации преступных группировок было возбуждено уголовное дело, и прокуратура просит суд объединить приговоры и назначить 25 лет лишения свободы.

Суд отметил, что в деле много пострадавших и крупные суммы, и при вынесении обвинительного приговора возможна серьезная уголовная ответственность и гражданские обязательства по возмещению ущерба. Также суд признал, что подозреваемый действительно рискует уклониться от суда и исполнения наказания. Кроме того, суд установил, что он подозревается в участии более чем в трех преступлениях, включая мошенничество и обычное отмывание денег.

Суд постановил высокую сумму залога и внедрение технологического контроля

По мере продвижения дела в судебное разбирательство, коллегия судей сочла, что необходимость содержания под стражей снизилась по сравнению с предварительным следствием, и постановила залог в 20 миллионов новых тайваньских долларов, а также введение ограничений на проживание, выезд за границу на 8 месяцев и использование технологических устройств для мониторинга.

Помимо условий залога, подозреваемый также обязан регулярно отчитываться перед соответствующими органами. Суд считает, что при высоком залоге, электронном контроле и ограничениях на выезд риск побега снижен, что обеспечивает дальнейшее проведение судебных процедур.

Дело о виртуальных активностях и мошенничестве вновь поднимает тревогу, фокус на финансовых потоках и крипто-потоках

Это дело считается одним из крупнейших случаев отмывания денег через виртуальные активы в Тайване за последние годы, вновь подчеркивая риски использования криптовалют для перевода средств преступными группами.

Прокуратура указывает, что группировка сочетает физические офисы, транзакции $USDT и трансграничные переводы, создавая полноценную цепочку денежных потоков, позволяющую быстро выводить преступные доходы за границу.

По мере того, как индустрия виртуальных активов постепенно входит в систему регулирования, органы власти в последние годы продолжают развивать механизмы совместной защиты между банками, электронными платежными системами и поставщиками виртуальных активов (VASP). В будущем важнейшими задачами станут повышение эффективности сообщений о подозрительных транзакциях, укрепление отслеживания денежных и крипто-потоков, а также создание более совершенных нормативных систем для виртуальных активов, что станет ключевым направлением борьбы Тайваня с финансовым мошенничеством.