Криптоиндустрия Новости, по сообщению агентства Юнхап, полиция Сеула, Южная Корея, заявил, что в общей сложности более 20 человек из двух организаций, подозреваемых в отмывании доходов от фишинговых мошенничеств с использованием криптовалют, были переданы прокуратуре.

Одна из групп подозревается в покупке и переводе USDT через криптовалютные биржи в Южной Корее и за рубежом для отмывания средств фишинговой организации в Камбодже, связанной с мошенничеством, с незаконным обменом валюты на сумму около 14 миллиардов вон (примерно 10,1 миллиона долларов США), а также в сборе комиссионных в размере около 650 миллионов вон (примерно 470 тысяч долларов США).
Другая группа из 14 человек подозревается в использовании примерно 2 миллиона долларов США (около 28 миллиардов вон) от преступных доходов для покупки USDT и последующего перевода на зарубежные биржи для отмывания денег.
Полиция также передала прокуратуре 33 человека, подозреваемых в ведении незарегистрированного обмена валюты на сумму около 63 миллиона вон (примерно 450 тысяч долларов США).