Полиция Южной Кореи ликвидировала две организации, использующие виртуальные активы для отмывания денег, связанные с 14 миллиардами вон мошеннических средств через телекоммуникационные мошенничества

BlockBeats Новости, 16 июня, по сообщению агентства Корейской ассоциации новостей, команда по борьбе с крупными преступлениями полиции Сеула разоблачила две организации, использующие виртуальные активы для отмывания денег, сумма по делу превышает 14 миллиардов вон. Среди них одна организация, состоящая из 9 человек, включая подозреваемого гражданина Китая A (45 лет), действовала по указанию мошеннической группы из Камбоджи, с февраля 2024 года по апрель 2025 года покупала USDT на зарубежных биржах и переводила средства между внутренними и зарубежными биржами, в результате отмыв деньги на сумму около 14 миллиардов вон.

Эта организация взимала комиссию в размере 650 миллионов вон, в настоящее время основные подозреваемые уже переданы прокуратуре, из них двое задержаны, лидер Y (29 лет) был объявлен Интерполом в розыск с красным уведомлением. Другая организация из 14 человек непосредственно участвовала в отмывании денег с помощью схемы мошенничества "романтическая история" в Камбодже, сумма по делу составляет около 2,8 миллиарда вон. Кроме того, 33 человека были переданы прокуратуре за предоставление нелицензированных услуг по обмену виртуальных валют для иностранных туристов (сумма по делу — 6,3 миллиарда вон).