Глубокие новости TechFlow, 16 июня, согласно сообщению Bitcoin.com, Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) недавно выпустило обновленные руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML), требующие, чтобы криптовалютные компании, работающие в Дубае, в реальном времени включали данные о странах с высоким риском и из черных списков FATF в модель оценки рисков, заменяя ранее используемый статический механизм отслеживания соответствия. Новое правило требует, чтобы компании обновляли оценку рисков как минимум каждые три месяца, а при существенных изменениях в структуре операций или продуктовой линейке — немедленно; также необходимо отдельно оценивать риски распространения финансирования и целенаправленных финансовых санкций, не объединяя их с общими мерами по борьбе с отмыванием денег; кроме того, компании должны официально фиксировать риски, связанные с операциями с помощью ИИ и анонимными расширенными биржами. VARA заявил, что ответственные за соблюдение правил сотрудники, высшее руководство и члены совета директоров несут полную ответственность за оставшийся уровень рисков компании, при этом регуляторный подход сместился с послеследствий к активному системному управлению рисками.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
MyGateTradeStory
542,57K Популярность
#
TradFiCFDGoldMaster
2,03M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
58,31K Популярность
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
826,85K Популярность
#
GateSpotVolumeDefiesTrendRanksFirstInGrowthGlobally
68,35M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Популярные темы

MyGateTradeStory

TradFiCFDGoldMaster

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

GateSpotVolumeDefiesTrendRanksFirstInGrowthGlobally

Закреплено