吴说获悉,迪拜虚拟资产监管局( VARA )发布最新反洗钱指导方针,要求当地虚拟资产服务提供商(VASP)采用数据驱动的风险模型,强化反洗钱和金融犯罪风险控制,并接入金融行动特别工作组(FATF)高风险及黑名单国家信息。加密企业相关风险评估至少每三个月更新一次。


指引还要求企业将人工智能业务、匿名增强交易、扩散融资和定向金融制裁等风险纳入合规框架。
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено