Британское слушание по делу Цзян Чжимин: 16 000 китайских пострадавших зарегистрировали гражданский иск, прогресс в распоряжении 60 000 биткоинов активов

Верховный суд Великобритании 5 июня провел процедурное слушание по делу о отмывании биткоинов Цзянь Чжимин. Около 16 тысяч китайских пострадавших зарегистрировались до 22 мая, чтобы участвовать в гражданском процессе по взысканию по Закону о преступных доходах Великобритании. Но по сравнению с общим числом 128 тысяч пострадавших, менее 13% успешно вошли в британский процесс. Суд далее вынесет ключевое решение о применении британского или китайского закона к конфискованным примерно 60 тысячам биткоинов.

(Предыстория: «Самое крупное в истории Великобритании» дело о отмывании 60 тысяч биткоинов Цзянь Чжимин начнется 29 сентября, мошенничество забрало у 130 тысяч китайцев 43 миллиарда юаней)

(Дополнительный фон: «Дело о китайском отмывании денег» — Великобритания намерена конфисковать «61 тысячу биткоинов» в качестве преступных доходов, Китай протестует: «Китай имеет право на взыскание и не останется равнодушным»)

Содержание статьи

Переключить

• Дедлайн регистрации, 16 тысяч человек — всего 13% от общего числа пострадавших
• Как будет решаться судьба 60 тысяч биткоинов? Важен вопрос применения британского или китайского закона
• Трансляция с точки зрения Тайваня: сложности межгосударственного взыскания за границей по криптовалютным мошенничествам

Верховный суд Великобритании 5 июня по местному времени провел процедурное слушание по делу о отмывании биткоинов Цзянь Чжимин. В настоящее время около 16 тысяч китайских пострадавших зарегистрировались через несколько британских юридических фирм, чтобы участвовать в гражданском процессе по Закону о преступных доходах (Proceeds of Crime Act, POCA), что прокладывает путь к дальнейшему распределению активов примерно в 60 тысяч биткоинов (около 3 миллиардов фунтов стерлингов).

Дедлайн регистрации, 16 тысяч человек — всего 13% от общего числа пострадавших

Период регистрации для гражданского взыскания официально завершился 22 мая. Эти примерно 16 тысяч зарегистрировавшихся составляют основную часть пострадавших, которые могут участвовать в британском гражданском процессе. Однако, по сравнению с общим числом 128 тысяч пострадавших по делу «Лантян Гэруй», менее 13% прошли успешную регистрацию. Кроме того, поскольку некоторые пострадавшие могли зарегистрироваться у нескольких юристов, потребуется дальнейшая проверка и устранение дублирующих записей.

Это дело британские СМИ называют «самым масштабным в истории британской юриспруденции делом о криптовалютном отмывании денег». В центре внимания — фигура Цзянь Чжимин (Qian Zhimin), который через компании «Лантян Гэруй» и другие привлекал инвесторов, обещая высокие доходы, и незаконно привлек у около 130 тысяч китайских инвесторов более 43 миллиардов юаней, после чего переводил украденные деньги в биткоины для отмывания за границей.

Как будет решаться судьба 60 тысяч биткоинов? Важен вопрос применения британского или китайского закона

Ключевой вопрос этого слушания — к каким активам, изъятым примерно 60 тысячам биткоинов, применимы британский или китайский закон для определения права собственности? Ранее британский суд назначил управляющего по делу (litigation receiver) для компании «Лантян Гэруй», подчеркнув, что это процедурное решение и не дает никаких прав на криптоактивы.

Если суд в итоге решит, что применим британский закон, гражданский иск пострадавших будет более ясным; если — китайский закон, то возможно вмешательство китайского правительства в вопрос о взыскании за границей — Китайский МИД ранее заявил, что «Китай имеет право на взыскание и не останется бездействовать», что превращает дело не только в вопрос компенсации жертвам международного мошенничества, но и в геополитическую борьбу за юрисдикцию между Китаем и Великобританией.

Сложности межгосударственного взыскания за границей по криптовалютным мошенничествам

Для Тайваня это дело имеет важное предупреждающее значение. В последние годы на Тайване также участились случаи мошенничества с криптовалютами — от «Биткоин-помог» до различных DeFi-проектов, жертвы которых сталкиваются с двойной проблемой: мошенники действуют за границей, а активы скрыты в криптовалютной форме. Решение британского суда о возможности принять гражданские иски китайских пострадавших в деле Цзянь Чжимин создает редкий международный прецедент для механизмов компенсации за границей.

Однако, учитывая, что только 16 тысяч человек — 13% от общего числа пострадавших, — это показывает высокие барьеры для международного правового взыскания: языковой барьер, юридические расходы, информационная асимметрия — все это может исключить большинство жертв из процесса. В дальнейшем суд проведет еще одно слушание в июле по вопросу о применимом праве, и мы продолжим следить за развитием ситуации.