Чили раскрыла дело по отмыванию 88 миллионов долларов в криптовалюте, задержала 18 подозреваемых, заморозила более 140 банковских счетов

robot
Генерация тезисов в процессе
Марс Файнэнс сообщает, что по данным Bitcoin com, Чили уничтожила преступную группировку, связанную с санкционированной транснациональной преступной организацией Венесуэлы Tren de Aragua, которая занималась отмыванием 88 миллионов долларов в криптовалюте. После двух лет расследования полиция арестовала 18 человек, подозреваемых в использовании криптоактивов для отмывания денег в Чили, являющихся членами группы Tren de Aragua из Венесуэлы. Операция была проведена чилийской полицией и прокуратурой южных районов, охватив три региона Чили. В ходе операции было заморожено более 140 банковских счетов, а также изъято 300 тысяч долларов, принадлежащих организации.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено