В эти пару дней, просматривая теги/кластерные инструменты на блокчейне, стало немного смешно: один адрес был помечен как «кит/институциональный/маркет-мейкер» в три слоя, а при проверке потоков средств казалось, что это одна и та же группа людей, входящих и выходящих через разные мосты и разные централизованные биржи, и что бы ни было помечено, всё выглядело логично… Говоря прямо, профилирование можно рассматривать только как подсказку, а не как вывод. Сейчас я сначала прохожу по адресу, следя за процессом: смотрю на связи UTXO/аккаунтов, ритм переводов и пересечения с известными горячими кошельками, а затем сопоставляю с временными точками событий на узлах/в блокчейне. Особенно при экстремальных комиссиях, в чате снова спорят, стоит ли разворачивать обратное движение или продолжать раздувать пузырь, я, в любом случае, ставлю паузу, пока не прослежу, откуда идут деньги и куда они идут, и только после этого приступлю к действиям, чтобы не быть пойманным на «умных деньгах».