Правительство установило такие строгие правила, что пути нарушения практически заблокированы, и для компаний, и для частных лиц предусмотрены штрафы. Друзья, занимающиеся ODI, советуют проверять соответствие каждому пункту самостоятельно, чтобы не оказаться в ситуации, когда вас остановят и вы поймёте, что допустили ошибку.

Правила, опубликованные Государственным советом, в статье 27 «Положения о внешних инвестициях»:
Неисполнение процедур регистрации внешних инвестиций в соответствии с требованиями или подача заявлений с ложными материалами, влечет за собой обязательство исправить ситуацию, конфискацию незаконно полученного дохода и штраф в размере от 1‰ до 5‰ от суммы инвестиций;
Отказ от исправления, приостановка инвестиционной деятельности, ограничение по распоряжению акциями/активами, штраф увеличивается до 5‰–10‰;
Лица, непосредственно ответственные за нарушение, и другие ответственные лица, штраф от 20 000 до 50 000 юаней.
Те, кто получил регистрацию с помощью взятки, обмана и т. п., лишаются регистрации, конфискации незаконно полученного дохода и штрафа в размере от 1‰ до 5‰;
Инвесторы, уже осуществившие инвестиции, должны прекратить деятельность, в течение установленного срока распорядиться акциями/активами, штраф в размере 5‰–10‰, а ответственные лица — штраф от 20 000 до 50 000 юаней.