Трамп подписал новый указ два дня назад, предусматривающий строгий контроль за банковской деятельностью иностранных граждан в США

robot
Генерация тезисов в процессе
Марсианские финансы новости, 22 мая. Президент США Трамп 19 мая подписал исполнительный указ, требующий усилить проверки банковских операций «неграждан» в США. Согласно информации с официального сайта Белого дома, Трамп поручил Министерству финансов опубликовать официальные руководящие указания для финансовых учреждений, требующие выявлять и сообщать о подозрительных действиях, таких как уклонение от уплаты налогов на заработную плату, сокрытие реальной личности владельца счета, выплаты за пределами бухгалтерии. Сообщается, что данный исполнительный указ под предлогом «восстановления честности финансовой системы и предотвращения структурных рисков» требует от Министерства финансов, Бюро защиты прав потребителей и федеральных финансовых регуляторов в течение 60–180 дней принять новые правила. Основные положения включают: требование к финансовым учреждениям усилить проверку клиентов без разрешения на работу и их работодателей; включение «возможного выселения и потери дохода» в факторы оценки платежеспособности по кредитам; а также строгие проверки незаконных финансовых операций, использующих личные налоговые номера (ITIN), фиктивные компании, раздельные транзакции и другие схемы обхода Закона о банковской тайне.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 10
  • 3
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
PaperhandsPoet
· 10ч назад
Маленькие банки сталкиваются с резким ростом затрат на KYC, и в итоге платят за это потребители, ставки должны подняться
Посмотреть ОригиналОтветить0
PfpSeasonChangeExpert
· 11ч назад
Разделение сделок изначально предназначено для уклонения от налогов, сейчас сразу квалифицировать как подозрительное — жестко
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-8ca669fd
· 11ч назад
Пустые компании больше не работают, количество регистраций в Делавэре снизится
Посмотреть ОригиналОтветить0
MirrorPetals
· 11ч назад
60 дней на выпуск правил, скорее всего, снова приведут к закрытию небольшой волны банков, из-за неподъемных затрат на соблюдение требований
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlocktimeBarista
· 11ч назад
Руководящий документ Минфина еще не опубликован, пока наблюдаем, не спешите закрывать счета
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheRedTelephoneBoothInTheRuins
· 11ч назад
Говорят о восстановлении доверия, на самом деле это спектакль для краснокожих, а где данные?
Посмотреть ОригиналОтветить0
IHateFalseProsperity.
· 11ч назад
В оценке погашения добавлена оценка риска выселения, кто написал этот алгоритм, он слишком плохой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OwlMarketMonitoringLamp
· 11ч назад
Трамп превратил банки в информаторов ICE, финансовая конфиденциальность полностью исчезла
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-fbbc916d
· 11ч назад
Владелец бизнеса-китайца, открывающий счет с помощью ITIN, будьте внимательны, в будущем налоговые проверки могут затронуть и вас.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e6dafce6
· 11ч назад
Эта политика кажется направленной на предотвращение рисков, на самом деле она просто жестко давит на тех, у кого нет статуса, открыть банковский счет стало еще сложнее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закреплено