Новости Mars Finance: Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против двух отмывочных сетей, связанных с группировкой Синалоа, включающих более десяти физических и юридических лиц. Одна из сетей обвиняется в переводе наличных доходов от продажи фентанила и других наркотиков в криптовалюту и их переводе в высшие эшелоны группировки Синалоа в Мексике. OFAC заявил, что эта сеть осуществляла отмывание денег через сбор наличных в США, криптовалютные переводы и взаимодействие с мексиканскими посредниками, связанными с группировкой «Los Chapitos». «Los Chapitos» контролируют сын «карлика» Гусмана Иван и Альфредо Гусман Салазар. В числе санкционированных лиц — Армандо де Хесус Охеда Авилес, подозреваемый в ответственности за отмывочную сеть, а также другой руководитель наркоторговой и отмывочной организации Хесус Гонсалес Пеньуэлас. OFAC отметил, что эта организация собирает крупные суммы наличных в США, затем конвертирует их в криптовалюту и переводит обратно в Мексику. В соответствии с санкциями, активы соответствующих лиц и организаций на территории США будут заморожены, а гражданам и компаниям США запрещено вести с ними сделки.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

5 Лайков

Награда
5
8
9
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

OtcMoonwalker

· 14ч назад

Если активы Jesus Gonzalez Penuelas раньше попадут в DeFi ликвидностные пулы, сложность заморозки удвоится

Посмотреть ОригиналОтветить0

ColdWalletUnderTheNeonLights

· 15ч назад

Группа Синарая уже играет на рынке криптовалют, традиционная система борьбы с отмыванием денег в финансах должна переосмыслить свои подходы

Посмотреть ОригиналОтветить0

Can'tSleepWithoutSigningThe

· 15ч назад

Американским гражданам запрещено торговать, как же тогда выполнять DeFi-протоколы? Смарт-контракты не учитывают гражданство

Посмотреть ОригиналОтветить0

ForkItAnyway

· 15ч назад

Наличные→USDT→Мексика, эта замкнутая цепочка сделана довольно профессионально, жаль, что наткнулась на прицел OFAC.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-06596f3b

· 15ч назад

Armando de Jesus Ojeda Aviles这名字我记下了，看链上能不能追到痕迹

Ответить0

AirdropMileCounter

· 15ч назад

Список санкций снова расширен, но можно ли полностью заморозить кошельственный адрес?

Посмотреть ОригиналОтветить0

SandwichDodger

· 15ч назад

Los Chapitos эта команда наконец попала в список, связь между мексиканскими наркотиками и криптовалютой давно должна была быть тщательно проверена

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-34d2b0ab

· 15ч назад

Технология отслеживания в блокчейне должна обновиться, этот способ обмена наличных на криптовалюту и последующего трансграничного перемещения слишком классический

Посмотреть ОригиналОтветить0

Популярные темы
Подробнее
#
TradfiTradingChallenge
239.34K Популярность
#
HYPEOutperformsAgain
16.33M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
48.54K Популярность
#
#DailyPolymarketHotspot
1.02M Популярность
#
GateSquarePizzaDay
1.71M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Американские санкции против сети криптовалютного отмывания денег, связанной с наркокартелем Синалоа

Популярные темы

TradfiTradingChallenge

HYPEOutperformsAgain

IsraelStrikesIranBTCPlunges

#DailyPolymarketHotspot

GateSquarePizzaDay

Закреплено