Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio примерно на 3,15 миллиона долларов и запретил ему в течение 2 лет заниматься внебиржевой торговлей криптоактивами.

Марс Файнэнс сообщает, что согласно данным Times Brasil, Комитет по административным санкциям, подчинённый Центральному банку Бразилии, наложил на Banco Topázio штраф в размере примерно 3,15 миллиона долларов США и запретил ему в течение следующих 2 лет заниматься внебиржевой торговлей виртуальными активами. Регулятор заявил, что в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года, когда Banco Topázio осуществлял операции на сумму около 1,7 миллиарда долларов США, у банка выявлены недостатки в проверке клиентов, регистрации клиентов, а также в контроле за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, и он не сообщал о подозрительных сделках в Coaf. Представитель Центрального банка Бразилии отметил, что подобные ограничения могут в будущем применяться и к другим организациям, занимающимся криптоактивами.