Только что узнал о довольно серьезном скандале в крипто-индустрии. ZachXBT, известный блокчейн-следователь, выложил материал об инсайдерской торговле в Axiom Exchange. Суть в том, что старший сотрудник платформы якобы использовал внутренний доступ, чтобы видеть конфиденциальные данные пользователей и отслеживать их кошельки.

По словам ZachXBT, Брукс Бауэр из Axiom мог как узнать индекс по адресу кошелька, так и получить всю связанную информацию о конкретном трейдере через внутреннюю панель. Более того, он якобы делился этими данными с группой людей, которые отслеживали движения известных крипто-инфлюенсеров. Стратегия была простой: выявить ранее скрытые кошельки крупных накопителей мемкоинов, а потом занять позицию раньше них.

В опубликованных аудиозаписях предполагаемый Бауэр говорит, что может отследить любого пользователя Axiom по реферальному коду, адресу или UID. Он даже описывает, как постепенно увеличивал активность, чтобы это не выглядело подозрительно. Когда ZachXBT копал дальше, он обнаружил основной кошелек Бауэра и проследил движение средств на депозитные адреса централизованных бирж.

AXIOM отреагировала довольно быстро. Компания заявила, что шокирована и разочарована происходящим, сразу ограничила доступ к внутренним системам и пообещала провести полное расследование. Они подчеркнули, что это не отражает их позицию и они всегда ставят безопасность пользователя в приоритет.

Интересно, что на Polymarket произошла резкая смена котировок. В начале недели лидировала платформа Meteora с 43% вероятностью, но к четвергу Axiom взлетела на 35%, обогнав конкурентов. Хотя эти коэффициенты просто отражают мнение трейдеров, они показывают, насколько серьезно рынок относится к ситуации.

Что важно: ZachXBT сам отметил, что без доступа к внутренним логам Axiom сложно со 100% уверенностью доказать инсайдерскую торговлю только по данным блокчейна. Это хороший напоминание о том, что даже детальный анализ как узнать индекс по адресу может дать только часть картины.

Вся эта история еще раз подчеркивает, почему надо внимательнее относиться к торговым практикам в крипто. Платформы должны иметь строгие контроли над доступом к данным пользователей, и это становится все более критичным по мере роста индустрии. Хорошо, что такие следователи, как ZachXBT, держат рынок в тонусе.