ZachXBT обвиняет Tokenlon и ImToken в мошенничестве и незаконных потоках средств

Месседж от Mars Finance: «Ловец на блокчейне» ZachXBT опубликовал в платформе X статью, в которой открыто критикует Tokenlon и imToken, заявляя, что они стали высокорискованными каналами для нелегальных финансовых потоков, и обещает предпринять дальнейшие меры в отношении соответствующих платформ. Сообщается, что большая часть торгового объема Tokenlon поступает из «коровьих пастбищ», инвестиционных мошенничеств и различных нелегальных рыночных активностей, и он прямо заявил, что соучредитель Ben He должен «нести юридическую ответственность за соответствующие действия». Он отметил, что в будущем будет продолжать расследование и преследование систем Tokenlon и imToken. За пределами Юго-Восточной Азии практически отсутствует реальный торговый спрос на Tokenlon, а значительная часть его ончейн-активности связана с нелегальными финансовыми потоками, и эта проблема заметно обострилась с 2022 года. Кроме того, ZachXBT назвал несколько так называемых «офшорных крупных торговых и агрегирующих платформ», включая Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT и Tokenlon, заявляя, что они должны подвергнуться более строгому регулированию и преследованию за потенциальные преступные действия.