В эти пару дней снова наткнулся на множество интерпретаций типа «большие переводы на блокчейне = умные деньги заходят», мне это немного смешно… Не то чтобы это обязательно неправильно, но многие так называемые «случайные переводы», если их разложить, на самом деле представляют собой несколько очень обычных путей: сбор средств на горячих кошельках биржи, смена адресов холодных кошельков, перемещение залогов для маркет-мейкинга/кредитования, очередь на межцепочечные мосты, а также люди, боясь быть пойманными, делят большие суммы на части и проходят поэтапно. Если вы сосредоточены только на суммах и временных точках, конечно, это выглядит как «таинственные средства».

Я обычно сначала спрашиваю: куда эта сумма пойдет дальше? Вернется ли она в тот же набор адресов? Есть ли явные признаки маршрутизатора/агрегатора? Говоря прямо, блокчейн — это не сериал, многие сценарии можно восстановить в виде блок-схем.

Мне не обязательно быть понятым, в конце концов, я просто хочу меньше паниковать и меньше платить за обучение. Не стоит сразу воображать худшее при появлении «аномалий», лучше сначала дополнить путь, и настроение станет намного стабильнее. Пока так.