Французский мужчина, использовавший фиктивные компании и криптовалютные счета для отмывания более 470 миллионов долларов, приговорен к 8 годам.

Mars Finance сообщает, что французский гражданин Максимилиен де Хооп Картье был приговорен к 8 годам лишения свободы за организацию нелицензированной внебиржевой (OTC) торговли криптовалютой, а также за содействие переводу более 470 миллионов долларов, полученных от наркоторговли и других преступлений, через финансовую систему США в Колумбию и другие страны. Он также был конфискован около 2,362,000 долларов комиссионных и связанных с этим фиктивных счетов компаний. С 2018 года Картье через более чем десять фиктивных американских компаний переводил криптовалюту в фиатные деньги, притворяясь, что занимается разработкой программного обеспечения, и подделывал контракты и счета-фактуры, чтобы скрыть источник средств. После конфискации его счетов правоохранительными органами в 2021 году он продолжал подавать поддельные документы, что привело к возврату части средств. В октябре 2025 года Картье признал себя виновным по обвинениям в ведении нелицензированного перевода денег и соучастии в банковском мошенничестве.