Обмен виртуальными валютами обвиняется в организации азартных игр: как адвокаты успешно защищают HR, BD и другие должности? (Прилагается юридическое заключение на десять тысяч слов)

null

Автор: адвокат Shao Shiwei

Во второй половине 2025 года команда адвоката Shao постепенно получила несколько судебных решений о преступных делах, связанных с Web3 криптовалютными биржами, отправленных судами провинций Хунань, Хубэй, а также северо-восточного региона. В то же время, уголовное судопроизводство по делам о биржах продолжит развиваться в 2026 году.

В ходе частых коммуникаций и столкновений с судебными органами различных регионов мы постепенно осознали, что такие дела существенно отличаются от традиционных уголовных дел — это не просто вопрос применения закона, а сложный комплекс, сочетающий право, политику, социальные эффекты и судебное руководство.

Настоящая статья, основанная на нашем практическом опыте ведения нескольких уголовных дел, связанных с виртуальными валютными биржами, систематизирует общие характеристики таких новых дел и ключевые моменты защиты, а также, исходя из конкретных случаев, осторожно предупреждает о возможных уголовных рисках для специалистов Web3. В конце статьи прилагается отрывок из более чем 10 000 слов защиты, предназначенный для обмена опытом среди юристов.

1. Сложности в ведении уголовных дел, связанных с биржами

Рассмотрение уголовных дел, связанных с виртуальными валютными биржами, существенно отличается от традиционных уголовных дел.

При рассмотрении таких дел судья должен учитывать не только нормы закона и вопрос о преступлении или отсутствии преступления у конкретного лица, но и возможное влияние решения на отрасль, образовательный и предупредительный эффект для общества, а также баланс в условиях текущего регулирования финансов и технологических инноваций. Это балансирование обусловлено реальной позицией участников процесса.

Для них это не просто изолированное юридическое решение. Находясь в сложной судебной системе, они должны тщательно оценивать системные профессиональные риски каждого решения: может ли «правильное» решение о невиновности, касающееся текущих регуляторных границ, быть отменено в апелляции? Может ли решение, направленное на прорыв, быть отклонено из-за несогласованности с более высокими судебными политиками и впоследствии подвергнуться внутреннему контролю?

Именно поэтому представление защиты по таким делам — это глубокий тест профессиональной мудрости и стратегического мышления адвокатов.

2. Основные идеи защиты в деле о незаконной организации азартных игр в Web3: от защиты невиновности к легкому приговору

Исходя из этого, и на основе практического опыта успешных дел, наша команда разработала эффективную стратегию защиты: использование максимально строгого стандарта защиты невиновности и тщательной системы, как реального пути достижения наилучших результатов — снижения обвинения, условного осуждения или отказа в возбуждении дела.

Ключ к этой стратегии — не просто декларативное заявление о невиновности, а построение безупречной логики и доказательств, максимально выявляющих существенные разногласия в квалификации дела и недостатки доказательственной базы, что создает прочную основу для получения максимально благоприятного решения для клиента.

Мы систематически формулируем и подчеркиваем ключевые спорные моменты, чтобы донести до суда следующие основные идеи:

• Характер дела вызывает сомнения: это не классическое дело о создании азартных игр. Прямое сравнение «перманентных контрактов» и азартных игр, как в юридической, так и в судебной практике, вызывает существенные и принципиальные разногласия.

• Недостаточная субъективная осведомленность обвиняемого: для большинства сотрудников, занятых в технической, операционной, клиентской службе и других обычных должностях, объективно невозможно предвидеть, что их ежедневная работа может быть квалифицирована судебными органами как «создание азартных игр».

Исходя из вышеуказанных «существенных разногласий в квалификации» и «естественного разрыва в субъективном восприятии», даже если суд признает виновность по итогам, он должен и обязан смягчить наказание, применить отказ в возбуждении дела, условное осуждение или освобождение от ответственности, чтобы обеспечить соразмерность между виной и наказанием.

Короче говоря, мы используем максимально профессиональную и строгую аргументацию «защиты невиновности» и логическую систему, чтобы в условиях внутренней правовой среды и в рамках реальных политических и правовых ограничений искать все возможные пути смягчения защиты для клиента.

3. Стратегия «комбинированной защиты» в новых делах о создании азартных игр

На практике за последние годы мы не только сформировали четкое понимание защиты, но и разработали целостную, воспроизводимую стратегию «комбинированных действий»:

• Комбинация защиты в суде и за его пределами: в ходе судебных заседаний ведем ожесточенные споры, одновременно используя разумные стратегии вне зала суда, чтобы привлечь внимание участников процесса к ключевым спорным вопросам.

• Тщательная проверка ключевых доказательств: особенно в отношении судебных экспертиз, аудиторских отчетов и т.п., анализируем их научную обоснованность, релевантность, методологию и законность процедур, чтобы разрушить доказательственную систему обвинения.

• Обратное построение доказательств по обвинению: исходя из юридического состава преступления «создания азартных игр», проверяем доказательства обвинения в обратном порядке, точно указывая на разрывы в логике и недостатки в доказательствах, подтверждающих азартную деятельность.

• Внимание к процессуальным и материальным деталям: не упускаем из виду ни одного процессуального дефекта или противоречия в доказательствах, систематически накапливаем детали для доказательства отсутствия ясных фактов и недостаточности доказательств, соответствующих установленным стандартам.

Также мы понимаем, что для таких высокопрофессиональных и спорных дел важно помочь участникам процесса правильно понять бизнес-логику Web3. Поэтому наша коммуникационная стратегия — не противостояние, а создание профессионального, рационального и постоянного диалога. Даже самые острые аргументы не будут иметь эффекта, если их не смогут правильно понять и донести до судьи. Поэтому мы всегда поддерживаем позитивный, полноценный и конструктивный диалог с участниками процесса. Наш главный цель — не требовать от них знания всех технических деталей финансовых технологий, а помочь им четко понять три ключевых вопроса:

• Есть ли в процессуальных действиях неустранимые дефекты?

• Есть ли существенные разногласия в квалификации дела по закону и фактическим обстоятельствам?

• Достаточно ли доказательств для строгого подтверждения обвинения в создании азартных игр?

Если участники процесса смогут полностью осознать эти три пункта, их решение, скорее всего, будет более осторожным и снисходительным, чем в традиционных делах о создании азартных игр, что выражается в более мягком наказании. Это — конкретное проявление нашей стратегии защиты «защиты невиновности» в контексте достижения «смягчения наказания».

В целом, стратегия защиты таких дел — при сохранении основной идеи о невиновности — через максимально тонкую защиту и профессиональное стратегическое взаимодействие достигает снижения степени наказания, условного осуждения и других наиболее выгодных для клиента результатов.

4. Уголовные риски для всех должностей в Web3

Выходя за рамки отдельных случаев, исходя из нашего опыта ведения дел о преступных действиях, связанных с биржами, мы должны предупредить всех специалистов Web3, работающих удаленно в Китае: независимо от вашей должности — разработчик, оператор, продуктолог, дизайнер, менеджер, бизнес-аналитик, маркетолог, служба поддержки, даже финансисты и HR — если платформа, на которой вы работаете, будет проверена, все сотрудники могут оказаться вовлечены в уголовное расследование. Это не преувеличение или паника — это объективная реальность, которую мы видим в материалах уголовных дел.

Поэтому для соискателей в сфере Web3 в Китае перед принятием решения о трудоустройстве в биржу или проект рекомендуется, после консультации с профессиональным юристом, тщательно оценить возможные юридические риски, исходя из конкретной бизнес-модели и объективных судебных практик.

5. Возвращение к сути закона: действительно ли «перманентные контракты» — это азартные игры?

Во многих делах, связанных с расследованием, криптовалютные биржи квалифицируются как «создание азартных игр», а их контрактные модули часто считаются ключевым основанием для признания азартных игр со стороны правоохранительных органов.

Но действительно ли «перманентные контракты» — это азартные игры? Этот вопрос остается спорным.

Анализируя несколько дел о создании азартных игр на основе контрактных платформ и изучая бизнес-логику различных платформ, мы обнаружили, что вопрос о том, является ли модуль контрактов криптобиржи созданием азартных игр, — это не простая проблема, которую можно решить однозначным «да» или «нет» (подобно дискуссии о том, следует ли считать виртуальные валюты «данными» или «имуществом», — см. в том числе и наш анализ в статье о квалификации незаконного получения виртуальных валют: имущественные свойства и свойства данных (часть 3)). Это требует конкретного анализа ситуации, с учетом бизнес-логики, мер риск-менеджмента, механизмов расчетов и прибыльных моделей каждой платформы.

Поэтому любые абстрактные и обобщенные обсуждения о том, являются ли «перманентные контракты» азартными играми, — по мнению адвоката Shao — не имеют существенного смысла, поскольку не основаны на конкретных фактах и доказательствах.

Более того, даже если в конструкции контрактных модулей обнаруживаются признаки, которые могут восприниматься как «связанные с азартными играми», основной вопрос сводится к юридической технической проблеме:

• Выполнили ли правоохранительные органы свою обязанность по сбору доказательств? Доказательства действительно и достаточны ли для безусловного подтверждения, что данный бизнес соответствует всем юридическим признакам преступления «создания азартных игр» по УК? Это — ключевая задача профессиональной уголовной защиты, которая может выявить слабые места обвинительной системы.

6. Заключение

Конечно, мы понимаем, что вокруг вопроса квалификации таких дел в теории и практике существуют разные мнения и продолжаются дискуссии, и абсолютного консенсуса пока нет. Их сложность требует глубокого анализа юристов. В приложении — часть наших защитных аргументов, сформированных в ходе работы (с учетом анонимизации), — для профессионального обмена и критики коллег.

Приложение: Защитное заявление по делу о подозрении в создании азартных игр на криптобирже

Особое заявление: данная статья — оригинальная работа адвоката Shao Shiwei, выражающая личное мнение автора и не являющаяся юридической консультацией или рекомендацией по конкретным вопросам.

Рекомендуемое чтение

• Верховный суд Китая принял новые правила: добавлен новый повод «споры по данным и виртуальному имуществу в сети» — перспективы разрешения проблем с делами о криптовалютах (виртуальных валютах)

• Обязательное для родственников | Как мы ведем встречи с адвокатами по уголовным делам? — на примере дела о незаконной торговле виртуальными валютами

• Законна ли удаленная работа для зарубежных компаний Web3? — семь ассоциаций выпустили предупреждение о рисках виртуальных валют: предоставление услуг внутри страны может повлечь юридическую ответственность

• Размышления по делу о задержании Web3-специалиста в нескольких провинциях: три основных пробела в юридическом понимании специалистов