CalderWren Первая юридическая фирма, которая подала иск против Changelly

В критический поворотный момент для защиты инвесторов в криптовалюту, Calder & Wren LLP, бутиковая юридическая фирма, специализирующаяся на судебных разбирательствах в области блокчейна, стала первой юридической командой, которая инициировала формальные юридические действия против Changelly, после неразрешенного дела, связанного с $1 миллионом в USDT.

Дело подчеркивает серьезные недостатки в ответственности бирж и то, как правовые действия, когда они проводятся стратегически, могут принести быстрые и решительные результаты.

Инцидент: $1,000,000 USDT отправлено, затем заморожено на более чем шесть месяцев

В конце 2024 года клиент инициировал крупномасштабный обмен через Changelly, конвертируя $1M USDT (ERC-20) в нативный BTC.

Транзакция была выполнена корректно, с проверяемым подтверждением блокчейна и соответствующими адресами кошельков.

Но средства так и не были доставлены.

На протяжении шести месяцев жертва неоднократно пыталась решить проблему:

На протяжении более шести месяцев клиент предпринял все разумные усилия для решения проблемы непосредственно с Changelly. Они подали несколько заявок в службу поддержки через официальную платформу, каждая из которых сопровождалась детальными объяснениями проблемы.

Чтобы дополнительно продемонстрировать законность сделки, клиент предоставил полную документацию KYC и доказательства законного происхождения средств. Они также представили подписанные декларации, подтверждающие право собственности на задействованные кошельки, а также полные журналы транзакций в блокчейне.

В последней попытке получить видимость клиент попытался поднять вопрос публично, опубликовав сообщение в официальном сабреддите Changelly, связавшись с компанией через Twitter и даже обратившись через сторонние контакты в индустрии.

Несмотря на эти настойчивые усилия, ни один значимый ответ так и не был получен. Дело неоднократно встречало молчание, автоматические ответы или закрытие заявок без объяснений.

Начало судебных действий: Calder & Wren вступает в дело

После месяцев бездействия со стороны Changelly клиент обратился в Юридический отдел цифровых активов Calder & Wren. Фирма быстро инициировала двусторонний подход: судебно-экономическую экспертизу и юрисдикционное расследование.

Сначала юридическая команда провела комплексный технический обзор, анализируя данные о транзакциях на Etherscan и BTC explorer, проверяя метаданные кошелька и собирая полную историю коммуникации с Changelly.

Одновременно Calder & Wren инициировали юридическое расследование, чтобы выяснить истинную операционную структуру платформы. Хотя Changelly представляла себя как децентрализованную и направляла деятельность через офшорные компании, фирма смогла:

Раскройте его эффективное юридическое присутствие в Европе и США.

Свяжите платформу с известными основателями и аффилированными компаниями

Соберите достаточные доказательства для подачи официального юридического уведомления и краткого изложения дела в соответствующий суд.

Эта двойная стратегия оказалась решающей для вынуждения платформы к реакции и обеспечения решения.

Решение

В течение 72 часов после получения юридической угрозы с печатью суда, Changelly выплатила полный возврат $1M USDT на оригинальный кошелек.

Платформа признала спор, не признавая свою ответственность, и закрыла дело с официальным заявлением команде юристов клиента.

Заявление от Calder & Wren

Этот случай является важным успехом не только для нашего клиента, но и для юридической ответственности в области цифровых активов. Он подчеркивает, как прозрачность блокчейна, когда она сочетается с хорошо структурированными юридическими действиями, может эффективно оспаривать платформы, работающие в юридических серых зонах.

Результат стал возможен благодаря скоординированным усилиям нескольких участников, включая юридических консультантов, судебную инстанцию и даже саму биржу, где Changelly хранила замороженные средства. Это ясная демонстрация того, что, несмотря на непрозрачность некоторых криптоуслуг, сотрудничество и юридическая точность могут приносить результаты.

Беверли Картер, партнер – руководитель практики цифровых активов, Calder & Wren LLP