Отслеживание потока криптовалютных средств с использованием стейблкоина на примере

Аналитика следа

В прошлом для индексации и организации такого рода данных требовалось много ресурсов разработчика. Хотя мы знаем, что данные блокчейна прозрачны, это не означает, что вы можете легко и правильно получить данные с цепи и их понять.

Однако, хотя большая часть критических данных, таких как транзакции, кошельки и цены, прозрачна, они мало что значат для большинства людей. Цепочки цифр и букв на блокчейне должны быть индексированы, чтобы иметь смысл, и существует десятки платформ, помогающих обычным людям понять, что происходит в веб3.

Но откуда берутся данные этих платформ?

Что насчет предприятий и организаций, которым требуются очень конкретные данные для внутреннего использования, например, ВК и проекты GameFi?

До недавнего времени большинство разработчиков создавали свои SDK для ETL-данных, стратегия, которая дорога и сложна в обслуживании. Теперь есть несколько компаний DaaS (Database-as-a-Service), которые упрощают этот процесс. Хотя Footprint Analytics - одна из таких платформ, она выходит за рамки того, что предлагают другие в плане широты и опций настройки.

Обеспечив доступ к историческим данным с 24 цепями, включая цепочки игр (намного больше, чем у других поставщиков), 17 рынков NFT и почти 2 000 протоколов GameFi плюс их игровые активы, API данных Footprint Data - это однообъемное API для разработчиков блокчейнов всех мастей, во всей индустрии.

Теперь для реализации многосекторного анализа данных блокчейна требуется всего несколько минут.

Эта статья объяснит, как отслеживать денежный поток с использованием функции аналитики Footprint на примере стабильной монеты.

Крипто мир против реального мира

В реальном мире различают разные типы денежной массы, как правило, классифицируются как M0, M1, M2, M3. В крипто мире, как только вы обмениваете фиатные деньги через OTC или что-то еще, все эти криптовалюты практически могут быть прослежены, когда они взаимодействуют с определенным видом кошелька или каким-то протоколом. Правительства обычно выпускают валюту через свои центральные банки, с другой стороны, эти смарт контракты выпускают криптовалюту либо через смарт контракты, либо через какой-то механизм вознаграждения.

Некоторые вторичные рынки позволят вам обменять свой актив на обмен, это аналогично для криптовалюты, но что еще более важно, некоторый объем поступает из DEX.

Итак, все эти сценарии, о которых мы упоминаем выше, мы рассмотрим, что произошло, используя платформу аналитики данных on-chain.

- Эмиссия токенов, их сжигание и передача

Во-первых, давайте поговорим о распределении стабильных монет в последнее время, вы можете отслеживать эту информацию черезэтот графикКак видите, USDT и USDC занимали большую часть рыночной доли довольно стабильно в прошлом году.

Что произойдет, когда монета будет выпущена и сожжена, вы сможете отследить по этомузапросить(чеканка)и этозапрос(сжечь)

Есть несколько интересных сценариев для сжигания токенов ,

• Один обычный сгоревший поведенчески :выбрать * из переводы токенов Ethereum где 1=1 и to_address = ‘0x0000000000000000000000000000000000000000’ и transaction_hash = ‘0x2953d30a67abf584f673561abe6879ef0ffde33af4577dd1eee043adac93a9da’ — сжечь и block_timestamp >= date(‘2023-01-03’) и block_timestamp - Еще одна транзакция переходит с одной блокчейна на другую :выбрать * из переводы_токенов_ethereum где 1=1 и to_address = ‘0x0000000000000000000000000000000000000000’ и transaction_hash = ‘0x3e76dd4c4c2ca3e4662964ad936e90c5dc82fad8956cfcbd6f1d5191a013e1a1’ —bridge и block_timestamp >= date(‘2023-01-03’) и block_timestamp - Как вы могли бы отслеживать этоetherscan

• Перевод токенов - самый распространенный случай, поэтому я не буду много объяснять детали, помните, что наша цель - отслеживать стабильную монету, мы будем использовать эту ключевую информацию: адрес токена для фильтрации стабильной монеты

И обычно у нас есть комиссия за транзакцию, так кто получает эту комиссию в качестве вознаграждения, вы можете отслеживать их на этой [ссылке](https://www.footprint.network/chart/miner-fee-fp-35761):
```выбрать * из “блоки_эфириума”
где  1=1
и хэш = ‘0x6579fc0e9adf0cb4eb8db8dcb49558357f9830bcca3d0e8f1a37f034fc98a8fb’
и отметка времени >= дата(‘2023-01-03’) и отметка времени ![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/e9cd6be1a363bf545d86350653fccd08e5fb3526.png)

**Отслеживание денежных потоков CEX и стабильной монеты**

После того, как мы узнаем основной перевод, в этом сценарии нам нужно:

- иметь теги на кошельке для фильтрации кошелька CEX- Знайте token_address стабильной монеты
К счастью, это делается сообществом и командой аналитики Footprint. Вы можете найти эти теги в таблице entity_tag и адресе токена стабильной монеты в [здесь](https://www.footprint.network/chart/stable-coin-list-fp-35788)![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/fde0cd1d0a869e3bf9a0b62993b7a0ba4d4ab24e.png)

После того как этот материал будет готов, нам нужно разбить его на несколько этапов: 

- Первый шаг - найти стабильную монету для перевода на или с CEX,[здесь](https://www.footprint.network/chart/stable-coin-cashflow-net-3D-hourly-1-fp-35641)Поскольку весь процесс немного сложный, мы использовали функцию аналитики следов.[модель](https://www.metabase.com/learn/data-modeling/models)таблица, как временная таблица для хранения данных, чтобы мы могли выполнить запрос позже из другого запроса.
*Чтобы сделать ваши данные более интуитивными для ваших команд, вы можете спросить [вопрос](https://www.metabase.com/glossary/question), либо в [конструктор запросов](https://www.metabase.com/glossary/query_builder)или[Редактор SQL](https://www.metabase.com/glossary/native_query_editor), чтобы создать производные таблицы в Metabase, называемые [модели](https://www.metabase.com/docs/latest/users-guide/models), которая может объединять данные из различных таблиц. Вы можете добавлять пользовательские, вычисляемые столбцы и аннотировать все столбцы метаданными, чтобы люди могли экспериментировать с данными в конструкторе запросов в качестве отправной точки.*![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/cda1025e777a9e2ca61c2def94ab3a340ccfb7e1.png)

- Второй шаг: запросите цену эфира с помощью этого запроса :с  ценой_эфира как ( 
ВЫБРАТЬ
DATE_FORMAT(  “timestamp” ,’%Y-%m-%d %H’) AS ts_hr  ,
avg("price") AS "avg_price"
ИЗ  “token_price_5min”
ГДЕ ("цепь" = 'Ethereum'
И "token_symbol" = 'ETH'
AND «временная метка» >= дата(date_add(‘day’,-90,now()))
AND «отметка времени» - Третий: объединение этих данных для проверки взаимосвязи между скользящей суммой чистого притока и ценой ETH- Этот результат содержит чистый приток и подвижную сумму чистого притока за 4 такта(почасовой), трюки в красной рамке следующей диаграммы используют функцию аналитики следов : таблица моделей![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/5e70f722addedeae54747faa4639c5a15121e61f.png)

- Четвертое: проверьте график, сможете ли вы найти связь между чистым притоком и движением цены

Один интересный момент: обратите внимание на то, что когда цена резко падает из-за краха FTX около 8 ноября 2022 года, много неттрансфера переходит на Центральные биржи, пытаясь купить дип.

![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/f8f39d2d552d289f782b0bc82e2bcaf829a23b2e.png)

- Наконец, если вы не можете найти закономерность между этими изменениями цен и чистым притоком, это нормально, торговля обычно не так проста и содержит множество факторов. Но я предлагаю, если вы хотите копнуть глубже, вы можете загрузить данные, использовать Python для расчетов подробностей, также настроить различные наборы параметров SQL и загрузить другие наборы параметров, а затем использовать Python для расчета корреляции.
В конце концов, все это требует большого математического труда, но по крайней мере отпечаток помогает вам много делать связанную грязную работу.Вы могли бы дублировать мою панель инструментов[здесь](https://www.footprint.network/@Wade/stable-coin-cashflow-in-and-out)и настроить или пересделать все это с нуля.

Отслеживание поступлений и оттоков CEX - лишь часть работы. Возможно, вы делаете больше, например, отслеживаете, как взаимодействует деньги с протоколом DEX и другими протоколами. Вы можете проверить детали из этого нескольких запроса.[Взаимодействие с DEX](https://www.footprint.network/chart/tracking-eth-usdc-swap-uniV3-fp-35652)и [Взаимодействие ссудного капитала](https://www.footprint.network/chart/AAVE-V3-ETH-user-and-tx-fp-35663).

Как только вы найдете необходимый шаблон, вы сможете использовать функцию оповещения аналитики Footprint о значительных колебаниях в ваших метриках. Вы даже можете использовать наш REST API и SQL API для создания собственного приложения.

- API 

Footprint Analytics имеет самый полный архив индексированных on-chain данных, охватывающий 23 цепочки, 14 рынков NFT, более 1 900 проектов GameFi и более 100 000 коллекций NFT.

Разработчикам предоставляется возможность делать вызовы из базы данных, содержащей структурированные данные для всех этих протоколов с единственным запросом или легко настраивать API данных при необходимости. Поскольку API является кросс-доменным, пользователи могут получить доступ к данным NFT, GameFi и адресам через единственный инструмент. Фильтры для борьбы с моющим торговлей предоставляют пользователям возможность отфильтровать бесполезные и мошеннические данные.