Попав в мир DeFi, люди могут столкнуться с общим опытом внезапной встречи с огромным количеством терминов. Среди них есть яркие и особенные термины, оставляющие глубокое впечатление, и «атака вампиров» - один из таких репрезентативных терминов.
Атака вампиров - это практика увеличения собственной ценности за счет лишения целевого объекта ликвидности. Название и метод атаки происходят от атаки, которую SushiSwap запустил против UniSwap в августе 2020 года.
ВступлениеКак и в популярном образе вампиров, сцена атаки вампиров включает несколько ролей: атакующий (вампир), жертва и часто недооцениваемый важный элемент — то, что берется (кровь или ликвидность). Из этих трех элементов мы можем объяснить характер "атаки вампиров" и рассмотреть некоторые исторические случаи в мире DeFi.
Обычно сторона, инициирующая атаку вампиров, уже некоторое время наблюдает за жертвой и разрабатывает мощный и эффективный способ атаки на конкретное ценное качество и слабости цели для достижения удара. Если атака успешна, атакующий сможет получить конкретное ценное качество цели в очень короткий срок за большие затраты для атакующего.
- Жертва атаки:
Жертва обычно является пионером в доминирующем положении в определенной рыночной сфере, привлекая внимание и атаку запоздалых (атакующих) из-за наличия наибольшей ценности. Через определенный механизм атакующий переносит некоторую часть текущей ценности жертвы на себя. Без активного ответа на атаку атакующий, скорее всего, успешно захватит значительное количество ценности и заявит существенную часть рыночной доли.- Извлекаемый актив:
В криптовалюте это относится в первую очередь к ликвидности. Здесь нам нужно более подробно объяснить, что означает ликвидность и почему она важна для проектов DeFi или других блокчейн-протоколов и сервисов.Терминлеквидитиотносится к тому, насколько легко актив можно купить или продать, не влияя на его цену. Высокая ликвидность для конкретной криптовалюты означает, что ее эффективно можно конвертировать в наличные (или стейблкоин) или другие активы с маленьким риском влияния на обменные курсы. Низкая ликвидность, с другой стороны, указывает на то, что актив сложнее конвертировать в наличные или другие активы.
Введение в дело- Case 1: SushiSwap против UniwapПервая атака вампиров в истории была запущена SushiSwap. SushiSwap - это DEX (децентрализованная биржа), построенная на Ethereum.
DEX позволяет пользователям торговать без прохождения процедуры KYC (проверка личности). Хотя она является анонимной, все записи транзакций все еще сохраняются в блокчейне.
Для обеспечения автоматического сопоставления сделок большинство DEX строят платформы пула ликвидности AMM (Automated Market Maker) через смарт-контракты on-chain. Он предварительно определяет цены активов на основе соотношения токенов в пуле через алгоритмы и позволяет пользователям торговать автоматически. Чтобы обеспечить ликвидность, AMM предоставляет стимулы (как правило, часть от комиссий за транзакции) пользователям, которые помещают средства в пул для обмена всем.
SushiSwap был создан в августе 2020 года и использовал средства, позднее известные как атака вампиров, чтобы атаковать самый популярный DEX на рынке того времени, Uniswap.
Тщательно спланированный процесс атаки команды SushiSwap проходит следующим образом:
-
Анонимный разработчик Шеф Номи из SushiSwap создал финансовый пул на Uniswap, готовый выкачивать средства из пула Uniswap.- Способом забора средств является то, что SushiSwap предоставляет более выгодную процентную ставку в своем фонде финансирования, чтобы привлечь инвесторов Uniswap к переводу средств на SushiSwap.- Поскольку инвесторы переводили средства на SushiSwap, общая заблокированная стоимость Uniswap (TVL) упала на около 400 миллионов долларов.- Потом разработчики SushiSwap продали средства, которые они выкачали из пула Uniswap на Uniswap, чтобы получить прибыль.Результаты:
-
SushiSwap успешно привлекло большое количество инвесторов и средств, т.е. ликвидности, и стало популярной платформой AMM.- Разработчики SushiSwap заработали большую сумму прибыли.- Однако в следующие месяцы финансовое положение и управленческая структура SushiSwap были подвергнуты сомнениям, что привело к снижению рыночной доли. После банкротства FTX её доля на рынке дальше сократилась из-за отношений между Сэмом Бэнкмен-Фридом (SBF) и SushiSwap.- Хотя SushiSwap все еще довольно активен, он еще не потряс доминирующее рыночное положение Uniswap.- Case 2: LooksRare vs OpenSeaOpenSea - крупнейший в мире центр торговли NFT, основанный в декабре 2017 года и поддерживаемый Y Combinator, американской стартап-инкубаторской компанией. С началом бума NFT в последние годы OpenSea стал крупнейшим в мире центром торговли NFT, с миллионами пользователей и миллиардами долларов торгового оборота. В результате занимаемого рыночного лидерства OpenSea стал объектом конкуренции со стороны таких компаний-конкурентов, как LooksRare.
LooksRare - новая платформа для торговли NFT, созданная в январе 2022 года. Чтобы привлечь трейдеров NFT, LooksRare провела атаку вампиров против OpenSea, распределив 120 миллионов токенов LOOKS пользователям OpenSea, которые торговали NFT на сумму не менее 3 ETH в предыдущие шесть месяцев. Хотя это составило всего 12% общего предложения токенов LOOKS, пользователи должны были проводить сделки с NFT на LooksRare, чтобы получить эйрдроп, и могли решить затем заморозить свои награды для получения дополнительных преимуществ. Эта стратегия успешно привлекла трейдеров NFT на LooksRare и воспользовалась рыночной позицией OpenSea.
Несмотря на то, что объем торгов LooksRare почти вдвое превышает объем торгов OpenSea, у последнего почти в 40 раз больше активных пользователей, что указывает на то, что объем торгов на LooksRare генерируется небольшим количеством трейдеров, часто проводящих «фейковые сделки» для получения вознаграждений. Это вызвало сомнения в будущем развитии LooksRare в сообществе. Тем не менее, LooksRare продолжает разрабатывать новые функции, такие как бесплатная торговля между пользователями и серии NFT с одной кавычкой, поскольку «реальный объем торговли» продолжает расти.
Хотя 12% сейчас Вампир Атака LOOKS токенов имел значительное рекламное преимущество и привлек множество пользователей, это также принесло серьезные риски для связанных с платформой активов. Эта ситуация уменьшает контроль платформы над своими связанными активами, и если пользователи будут массово продавать свои LOOKS токены на бирже, это может вызвать падение цены на LOOKS токен, дальше уменьшая его стоимость и привлекательность.
- Случай 3: x2y2 против OpenseaПосле месяца атаки LooksRare другая новичок торговая платформа NFT x2y2 также запустила атаку вампиров на OpenSea. Хотя в первые дни атаки возникли технические проблемы с эйрдропом, что привело к негативной реакции сообщества, количество пользователей x2y2 все равно выросло более чем в 8 раз за семь дней после атаки.
Однако поскольку держатели токенов быстро извлекли прибыль (продавая токены x2y2 на другие криптовалюты), цена токена x2y2 быстро вернулась к уровням до атаки, и рыночная позиция OpenSea осталась непоколебимой.
Хотя общий подход похож на LooksRare, x2y2 все равно поучился у LooksRare и внес некоторые коррективы. Во-первых, airdrop x2y2 распространяется на все кошельки, которые торговали на OpenSea до января 2022 года (около 860 000 кошельков), что существенно расширяет диапазон атаки по сравнению с методом LooksRare. Во-вторых, чтобы уменьшить "мойку торговли" для заработка наград, трейдеры x2y2 не получали обратной связи по наградам, связанным с объемом транзакций, и все награды поступали от стейкинга токенов x2y2. Согласно официальным данным, 65% токенов выделены на награды за стейкинг, что также демонстрирует упор на стейкинг со стороны x2y2.
ВыводВ мире DeFi вампирские атаки часто воспринимаются как следствие интенсивной рыночной конкуренции, где участники постоянно стремятся улучшить свою собственную ценность и опередить других. Это подчеркивает важность понимания сложных механизмов DeFi и готовности адаптироваться к быстро изменяющимся рыночным сценариям. Будь то отдельные лица или организации, новаторские идеи, такие как вампирские атаки, служат напоминанием о необходимости оставаться бдительными и внимательными в постоянно меняющейся области DeFi и быть в курсе новых концепций и технологий.
