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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que, numa operação global de aplicação da lei, conseguiu destruir a rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas chamada “AudiA6” e o fórum de crimes cibernéticos “Dark2Web”, e prendeu dois responsáveis que se encontram na Geórgia. Os dois foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e outros crimes, e os EUA irão solicitar a sua extradição para julgamento.
Análises de dados na blockchain mostram que este serviço de lavagem de dinheiro, desde o seu lançamento em 2021, recebeu um total de 10.333 bitcoins, com um valor total superior a 389 milhões de dólares na altura das transações.
Destas, pelo menos 393,39 BTC têm origem direta em mercados de dark web conhecidos, organizações de ransomware, serviços de crimes cibernéticos e outras fontes ilegais, enquanto o restante do dinheiro foi depositado através de canais indiretos.