Decisão judicial no caso de fraude de criptomoedas da "Casa Real do Oriente Médio" dos EUA, uma investidora feminina do setor de mineração de criptomoedas perdeu quase 130 milhões de yuans

BlockBeats notícia, 11 de junho, uma sentença recente de um caso de fraude transnacional que fingia ser da realeza do Oriente Médio, no estado de Ohio, EUA, dois principais culpados foram condenados a 24 e 23 anos de prisão, respectivamente, e ordenados a pagar cerca de 21,2 milhões de dólares de indenização.

No caso, Zubair Al-Zubair, de 42 anos, e Muzamil Al-Zubair, de 31 anos, foram acusados de se passarem por membros da realeza do Oriente Médio e gestores de fundos de hedge por longos períodos, usando o nome de "cooperação governamental + investimento em mineração de criptomoedas" para aplicar fraudes, além de obter confiança por meio de falsificação de identidades e relações oficiais. Investigações revelaram que os dois subornaram antigos funcionários locais para obter títulos como "consultor econômico internacional", aumentando assim a credibilidade dos projetos.

Uma das principais vítimas foi um investidor chinês em criptomoedas. Segundo relatos, esse investidor participou de mineração de Bitcoin na Sichuan nos primeiros anos, depois foi para os EUA desenvolver seus negócios, sendo introduzido em um projeto de fazenda de mineração falsa em Ohio, investindo dinheiro e equipamentos, com uma perda total de quase 18 milhões de dólares (aproximadamente 130 milhões de yuans).

Durante a fraude, a vítima foi solicitada a pagar milhões de dólares e adquirir equipamentos de mineração, alguns dos quais foram posteriormente transferidos e vendidos a baixo custo. O caso foi finalmente descoberto após uma denúncia de outra vítima, levando a polícia a iniciar uma investigação e rastrear o fluxo de fundos.

O juiz, ao proferir a sentença, afirmou que os dois usaram identidades falsas e um estilo de vida luxuoso para realizar fraudes sistemáticas, prejudicando gravemente a reputação das instituições públicas locais. Um ex-funcionário municipal que auxiliou na fraude também foi condenado.