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Deep Tide TechFlow Notícias, 10 de junho, de acordo com a Digital Asset, um comerciante de câmbio na Coreia do Sul na faixa dos 40 anos, A某, foi condenado pelo Tribunal Central de Seul a uma pena de prisão de 2 anos por envolvimento em lavagem de dinheiro de fundos criminosos relacionados ao grupo de ativos virtuais汇旺集团 não declarado, e teve 133 milhões de won coreanos confiscados.
O tribunal determinou que A某 não declarou às autoridades financeiras entre 2022 e 2024, realizando 194 transações de aproximadamente 15,5 bilhões de won coreanos em ativos digitais;
e entre 2021 e 2023, realizou 135 transações de cerca de 2,9 bilhões de won coreanos em negócios de câmbio não registrados, incluindo remessas para a China.
Esta é a primeira vez que um tribunal na Coreia do Sul confirma uma condenação por suspeita de lavagem de dinheiro de ativos digitais relacionados ao汇旺集团.