10 chineses alugam uma villa em Chiang Mai, Tailândia, para fazer fraudes com criptomoedas — todos eles compatriotas

A polícia tailandesa desmantelou uma base de fraude na área de Saraphi, Chiang Mai. 67 telefones, 7 iPads, 13 laptops — 10 chineses, entraram com visto de turista, alugando uma villa por 80 mil bahts por mês.
O método de fraude não é complicado: fingem ser atendentes de seguradoras e empresas de courier, induzindo as vítimas a instalar softwares que roubam informações pessoais, e após obterem os dados, recebem pagamentos em criptomoedas. O público-alvo está totalmente dentro da China.
Cada camada deste caso causa desconforto.
Primeira camada: o grupo de fraude escolheu a Tailândia como base, não porque a legislação tailandesa seja branda — a Tailândia acabou de reforçar a repressão a crimes relacionados a criptomoedas no ano passado — mas porque a combinação de "fora do país + criptomoedas" faz com que o custo de aplicação da lei chinesa no exterior seja multiplicado por várias vezes.
Segunda camada: todas as vítimas são chinesas. Este grupo não tentou enganar tailandeses, nem europeus ou americanos — focou nos seus próprios compatriotas — porque dominam a língua, conhecem as vulnerabilidades psicológicas e não precisam traduzir seus roteiros de engano.
Terceira camada: o uso de criptomoedas para receber pagamentos tinha a intenção de "esconder o fluxo de fundos", mas na realidade, cada transferência na blockchain é pública. A polícia agora, ao obter um endereço de carteira, consegue rastrear todas as transações — este grupo achava que usava "alta tecnologia" para lavar dinheiro, mas na verdade estava criando um mapa completo de fundos para a polícia.
O mais triste não é eles serem presos — é a lista de vítimas nos 67 telefones. Por trás de cada número, há pessoas que tiveram suas economias roubadas por golpes de "reclamação de entrega perdida" ou "reembolso de seguro". O maior inimigo do setor de criptomoedas nunca foi a regulamentação, mas aqueles que usam a tecnologia de criptografia como escudo para enganar seus próprios compatriotas.