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Chile desmantela um caso de branqueamento de criptomoedas de 88 milhões de dólares, prende 18 suspeitos e congela mais de 140 contas bancárias

MarsBitNews
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Notícias do Mars Finance, de acordo com o Bitcoin com, Chile desmantelou uma quadrilha de lavagem de dinheiro de criptomoedas no valor de 88 milhões de dólares relacionada à organização criminosa transnacional sancionada, Tren de Aragua, da Venezuela. Após dois anos de investigação, a polícia prendeu 18 pessoas suspeitas de utilizarem ativos criptográficos para lavagem de dinheiro no Chile, que são membros do grupo Tren de Aragua da Venezuela. A operação foi conduzida pela polícia chilena e pelo escritório do procurador do sul, em três regiões do Chile. Durante a ação, mais de 140 contas bancárias foram congeladas e 300 mil dólares em fundos do grupo foram apreendidos.
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