Os insiders do setor financeiro tradicional são mais difíceis de auditar do que os contratos inteligentes do DeFi, e os 90 milhões de dólares foram simplesmente lavados assim.

Notícias do CoinWorld, de acordo com a Criptonoticias, o Ministério Público da Grande Santiago do Chile, em colaboração com a polícia de investigação chilena, desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro relacionada ao Tren de Aragua, envolvendo aproximadamente 90 milhões de dólares, com cerca de 20 pessoas detidas.
A rede é suspeita de converter fundos ilegais em criptomoedas através de exchanges e transferi-los para o exterior, sendo que um gerente de conta do Banco Santander foi preso.
O promotor Héctor Barros afirmou que este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Chile nos últimos anos, e que as atividades ilegais não ocorreram através da infraestrutura corporativa do banco, que já está colaborando com as investigações.