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Compra online de USDT sofre fraude, polícia de Hunan, China, ajuda a recuperar e devolver todos os fundos envolvidos no caso
Os policiais envolvidos na investigação combinaram várias técnicas de investigação e, finalmente, identificaram o suspeito de crime como Shi.
De acordo com as investigações, o suspeito Shi não tinha renda fixa e não possuía qualificação para negociar criptomoedas. Para enganar as pessoas, ele coletava capturas de tela de negociações de outros, falsificava registros de lucros falsos e se passava por um "corretor de moedas" experiente para ganhar a confiança das vítimas.
O Sr. Liu acreditou na história e transferiu 100.000 yuans para a conta designada por Shi. Após receber o pagamento, Shi não entregou as criptomoedas, mas usou parte do dinheiro para jogos de azar e gastos extravagantes, enquanto o restante foi dividido, transferido e escondido.
Os policiais, por meio de análise precisa do fluxo de fundos e coleta abrangente de provas relacionadas ao caso, rapidamente identificaram a identidade e o percurso de atividades de Shi. Na mesma noite do relatório, agiram decisivamente e prenderam Shi, que foi levado sob custódia. No dia seguinte, o caso foi oficialmente registrado para investigação.
Após a resolução do caso, os policiais mantiveram o princípio de "combater o crime e recuperar os bens roubados simultaneamente", realizando pacientemente campanhas de divulgação das leis e políticas, e mobilizando a família do suspeito para colaborar na devolução do dinheiro. Como resultado, toda a quantia de 100.000 yuans foi recuperada.
Na manhã de 14 de maio, o dinheiro roubado, totalizando 100.000 yuans, foi devolvido integralmente ao Sr. Liu.
Atualmente, o suspeito Shi foi formalmente acusado de fraude e está sob medidas coercitivas criminais de acordo com a lei. O caso está em investigação adicional.