A SEC dos EUA processa 21 pessoas por suspeita de negociação ilícita transfronteiriça, com um período de envolvimento de até dez anos

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Notícias da Mars Finance, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou que entrou com uma ação contra 21 indivíduos, acusando-os de participarem de um esquema de negociação de informações privilegiadas que durou quase uma década, envolvendo várias jurisdições, e de lucrarem milhões de dólares ilegalmente ao se aproveitarem de informações confidenciais não divulgadas obtidas de vários escritórios de advocacia internacionais. A SEC apontou que o advogado de fusões e aquisições de Los Angeles, Nicolo Nourafchan, e seu sócio, Robert Yadgarov, organizaram e operaram essa rede de negociação de informações privilegiadas. Nourafchan é acusado de ter roubado informações confidenciais relacionadas a mais de 12 transações de fusões e aquisições de seus clientes de escritórios de advocacia e de divulgar essas informações a outros participantes, que então lucraram com as negociações e devolveram parte dos lucros. A SEC também afirmou que os dois recrutaram outro advogado de uma empresa para continuar obtendo e disseminando informações privilegiadas de fusões e aquisições para fins de negociação. A SEC declarou que essa ação de fiscalização demonstra sua determinação em combater redes de negociação de informações privilegiadas em grande escala e responsabilizar toda a cadeia de vazamento de informações. Ao mesmo tempo, o escritório do procurador do estado de Massachusetts apresentou acusações criminais contra todos os envolvidos. Agências reguladoras de vários países, incluindo o FBI, a FCA do Reino Unido e a FINMA da Suíça, também participaram na investigação.
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