Um estudo recente divulgado pela empresa de análise de blockchain Elliptic revelou que uma comunidade de negociação no Telegram chamada "Xinbi Guarantee" está, na verdade, utilizando o registro no estado do Colorado, nos EUA, como uma cobertura para fornecer em grande escala ferramentas de fraude e serviços de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático. A plataforma utiliza o Telegram como ferramenta de comunicação principal e, até o momento, já recebeu mais de 8,4 bilhões de dólares USDT em fundos criptográficos, com parte desses fundos podendo ser rastreada até ações de hackers norte-coreanos e fraudes de "Scams de pig-butchering". Com o fechamento recente de milhares de canais relacionados pelo Telegram, apenas o iceberg dessa economia subterrânea começou a aparecer.
Telegram mercado negro novo favorito: novas moedas garantidas e garantias de troca dominam a indústria de fraudes
Após o fechamento de mercados de darknet como Silk Road e AlphaBay, o Telegram está rapidamente substituindo o navegador Tor como a nova geração de plataformas de comércio ilegal. Um outro mercado do Telegram, "Huìwàng dānbǎo", anteriormente revelado pela Elliptic, teve um volume de transações total de 27 bilhões de dólares, enquanto o "xīn bì dānbǎo", que foi exposto desta vez, não fica atrás, com o número de usuários aumentando de 119 mil em agosto de 2024 para agora 233 mil. Ambos operam em chinês e utilizam USDT como principal meio de pagamento, atendendo especificamente grupos de fraude no Sudeste Asiático.
Classificação de produtos do mercado negro: de documentos de identidade falsos a transações sexuais, há de tudo.
Os comerciantes sob a garantia SGD são divididos em nove categorias, quatro das quais se especializam em serviços de lavagem de dinheiro, e listam publicamente as fontes de fundos que podem ser manipulados, como "placas de matança de porcos", "golpes de bate-papo" (como "papo fino", "assassinato lento", "assassinato rápido"), etc. Outros itens vendidos incluem equipamentos da rede de satélite Starlink (frequentemente usados por parques fraudulentos para se comunicar externamente), documentos falsos, bancos de dados de informações pessoais roubados e até mesmo comerciantes que vendem serviços de tráfico sexual, barrigas de aluguel e serviços de vigilância ilegal. Alguns serviços abordam mesmo o trabalho forçado e a exploração sexual de menores, com vítimas a partir dos 14 anos.
Elliptic carteira bloqueada: Rastreabilidade de 8,4 mil milhões de USDT em transações
De acordo com a análise da Elliptic, a plataforma e as carteiras de criptomoeda utilizadas pelos comerciantes receberam mais de 8,4 bilhões de dólares em USDT desde 2022. Especialmente no quarto trimestre de 2024, a plataforma teve um fluxo de entrada de mais de 1 bilhão de dólares em um único trimestre, mostrando uma taxa de crescimento impressionante. Esses volumes de transação já superaram a era da dark web do Silk Road, ficando atrás apenas da Huobi, tornando-se o segundo maior mercado de criptomoeda ilegal da história.
"Inscrever-se nos EUA" é uma ilusão: a verdade sobre a empresa do Colorado
Surpreendentemente, este mercado ilegal transnacional está registrado nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, a Xinbi Co., Ltd foi estabelecida em agosto de 2022 no estado do Colorado, com escritório registrado na cidade de Aurora. No entanto, até janeiro de 2025, a empresa foi marcada pelo governo estadual como estado "atrasado" por não ter apresentado relatórios. Apesar disso, essa camada de legalidade sem dúvida aumenta seu efeito de encobrimento na circulação internacional de fundos.
Os hackers da Coreia do Norte também utilizam novas moedas para garantir a lavagem de dinheiro.
A Elliptic descobriu que parte dos fundos roubados de ações de hackers da Coreia do Norte também flui para o novo colateral de moeda. Em julho de 2024, a exchange indiana WazirX foi hackeada, resultando em uma perda de 235 milhões de USD, e a Elliptic acredita que este evento está relacionado à Coreia do Norte. A investigação mostrou que esses fundos passaram por uma plataforma de troca descentralizada e uma ponte de cadeia cruzada, e 220 mil USD em USDT foram rastreados até endereços relacionados ao novo colateral de moeda, sendo enviados em 9 transações, indicando que comerciantes da plataforma estão suspeitos de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para essa organização de hackers.
A rede de bancos subterrâneos da China por trás da nova garantia de moeda
A汇旺 e as novas moedas garantidas não são apenas um terreno fértil para fraudes, mas também revelam um sistema bancário subterrâneo na China baseado em stablecoins e pagamentos digitais. Essas plataformas fornecem um ecossistema completo para a indústria global de fraudes, abrangendo desde dados pessoais até a circulação de fundos. A Elliptic está atualmente rastreando mais de 30 plataformas semelhantes e apela para que as bolsas e os emissores de stablecoins reforcem o monitoramento de carteiras para bloquear esse tipo de fluxo de fundos.
O incidente de garantia de novas moedas nos mostrou como ferramentas financeiras digitais podem ser manipuladas por criminosos, criando reinos de fraude transnacional. Diante de uma rede econômica subterrânea como essa, confiar apenas na regulamentação da plataforma pode ser insuficiente.
(Nações Unidas｜O Sudeste Asiático tornou-se a base principal de fraudes, o papel das máfias de Taiwan exposto: a lavagem de dinheiro global em criptomoedas atinge 240 bilhões de dólares)
Este artigo Telegram Lavagem de dinheiro na rede "Garantia de nova moeda": um mercado negro de lavagem de encriptação envolvido em fraudes de mais de 8,4 bilhões de dólares apareceu pela primeira vez na notícia da cadeia ABMedia.
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Telegram Lavagem de dinheiro rede "nova moeda garantida": envolvida em fraudes de mais de 8,4 bilhões de dólares no mercado negro de encriptação.
Um estudo recente divulgado pela empresa de análise de blockchain Elliptic revelou que uma comunidade de negociação no Telegram chamada "Xinbi Guarantee" está, na verdade, utilizando o registro no estado do Colorado, nos EUA, como uma cobertura para fornecer em grande escala ferramentas de fraude e serviços de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático. A plataforma utiliza o Telegram como ferramenta de comunicação principal e, até o momento, já recebeu mais de 8,4 bilhões de dólares USDT em fundos criptográficos, com parte desses fundos podendo ser rastreada até ações de hackers norte-coreanos e fraudes de "Scams de pig-butchering". Com o fechamento recente de milhares de canais relacionados pelo Telegram, apenas o iceberg dessa economia subterrânea começou a aparecer.
Telegram mercado negro novo favorito: novas moedas garantidas e garantias de troca dominam a indústria de fraudes
Após o fechamento de mercados de darknet como Silk Road e AlphaBay, o Telegram está rapidamente substituindo o navegador Tor como a nova geração de plataformas de comércio ilegal. Um outro mercado do Telegram, "Huìwàng dānbǎo", anteriormente revelado pela Elliptic, teve um volume de transações total de 27 bilhões de dólares, enquanto o "xīn bì dānbǎo", que foi exposto desta vez, não fica atrás, com o número de usuários aumentando de 119 mil em agosto de 2024 para agora 233 mil. Ambos operam em chinês e utilizam USDT como principal meio de pagamento, atendendo especificamente grupos de fraude no Sudeste Asiático.
Classificação de produtos do mercado negro: de documentos de identidade falsos a transações sexuais, há de tudo.
Os comerciantes sob a garantia SGD são divididos em nove categorias, quatro das quais se especializam em serviços de lavagem de dinheiro, e listam publicamente as fontes de fundos que podem ser manipulados, como "placas de matança de porcos", "golpes de bate-papo" (como "papo fino", "assassinato lento", "assassinato rápido"), etc. Outros itens vendidos incluem equipamentos da rede de satélite Starlink (frequentemente usados por parques fraudulentos para se comunicar externamente), documentos falsos, bancos de dados de informações pessoais roubados e até mesmo comerciantes que vendem serviços de tráfico sexual, barrigas de aluguel e serviços de vigilância ilegal. Alguns serviços abordam mesmo o trabalho forçado e a exploração sexual de menores, com vítimas a partir dos 14 anos.
Elliptic carteira bloqueada: Rastreabilidade de 8,4 mil milhões de USDT em transações
De acordo com a análise da Elliptic, a plataforma e as carteiras de criptomoeda utilizadas pelos comerciantes receberam mais de 8,4 bilhões de dólares em USDT desde 2022. Especialmente no quarto trimestre de 2024, a plataforma teve um fluxo de entrada de mais de 1 bilhão de dólares em um único trimestre, mostrando uma taxa de crescimento impressionante. Esses volumes de transação já superaram a era da dark web do Silk Road, ficando atrás apenas da Huobi, tornando-se o segundo maior mercado de criptomoeda ilegal da história.
"Inscrever-se nos EUA" é uma ilusão: a verdade sobre a empresa do Colorado
Surpreendentemente, este mercado ilegal transnacional está registrado nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, a Xinbi Co., Ltd foi estabelecida em agosto de 2022 no estado do Colorado, com escritório registrado na cidade de Aurora. No entanto, até janeiro de 2025, a empresa foi marcada pelo governo estadual como estado "atrasado" por não ter apresentado relatórios. Apesar disso, essa camada de legalidade sem dúvida aumenta seu efeito de encobrimento na circulação internacional de fundos.
Os hackers da Coreia do Norte também utilizam novas moedas para garantir a lavagem de dinheiro.
A Elliptic descobriu que parte dos fundos roubados de ações de hackers da Coreia do Norte também flui para o novo colateral de moeda. Em julho de 2024, a exchange indiana WazirX foi hackeada, resultando em uma perda de 235 milhões de USD, e a Elliptic acredita que este evento está relacionado à Coreia do Norte. A investigação mostrou que esses fundos passaram por uma plataforma de troca descentralizada e uma ponte de cadeia cruzada, e 220 mil USD em USDT foram rastreados até endereços relacionados ao novo colateral de moeda, sendo enviados em 9 transações, indicando que comerciantes da plataforma estão suspeitos de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para essa organização de hackers.
A rede de bancos subterrâneos da China por trás da nova garantia de moeda
A汇旺 e as novas moedas garantidas não são apenas um terreno fértil para fraudes, mas também revelam um sistema bancário subterrâneo na China baseado em stablecoins e pagamentos digitais. Essas plataformas fornecem um ecossistema completo para a indústria global de fraudes, abrangendo desde dados pessoais até a circulação de fundos. A Elliptic está atualmente rastreando mais de 30 plataformas semelhantes e apela para que as bolsas e os emissores de stablecoins reforcem o monitoramento de carteiras para bloquear esse tipo de fluxo de fundos.
O incidente de garantia de novas moedas nos mostrou como ferramentas financeiras digitais podem ser manipuladas por criminosos, criando reinos de fraude transnacional. Diante de uma rede econômica subterrânea como essa, confiar apenas na regulamentação da plataforma pode ser insuficiente.
(Nações Unidas｜O Sudeste Asiático tornou-se a base principal de fraudes, o papel das máfias de Taiwan exposto: a lavagem de dinheiro global em criptomoedas atinge 240 bilhões de dólares)
Este artigo Telegram Lavagem de dinheiro na rede "Garantia de nova moeda": um mercado negro de lavagem de encriptação envolvido em fraudes de mais de 8,4 bilhões de dólares apareceu pela primeira vez na notícia da cadeia ABMedia.