Pada 14 Maret, Decrypt melaporkan bahwa seorang pria di California dijatuhi hukuman 87 bulan penjara federal karena menggunakan Bitcoin untuk mencuci hasil penjualan MDMA web gelap.
John Khuu, seorang warga San Francisco berusia 29 tahun, mengaku bersalah atas konspirasi untuk mencuci uang dan mengoperasikan bisnis transmisi uang ilegal. Menurut polisi Texas, Khuu mengimpor MDMA dari Jerman dan menjualnya di berbagai pasar web gelap, menerima pembayaran Bitcoin. Selanjutnya, ia menukar bitcoin yang disimpan di akun penjual dengan dolar dan mencuci uang melalui "ratusan transaksi dan lusinan akun keuangan."
Penilaian risiko Departemen Keuangan AS tahun 2024 menemukan bahwa sementara metode pencucian uang tradisional masih mendominasi, perdagangan narkoba menggunakan cryptocurrency meningkat dan canggih.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Seorang pria di California, AS, dijatuhi hukuman 87 bulan penjara karena menggunakan Bitcoin untuk mencuci uang
Pada 14 Maret, Decrypt melaporkan bahwa seorang pria di California dijatuhi hukuman 87 bulan penjara federal karena menggunakan Bitcoin untuk mencuci hasil penjualan MDMA web gelap.
John Khuu, seorang warga San Francisco berusia 29 tahun, mengaku bersalah atas konspirasi untuk mencuci uang dan mengoperasikan bisnis transmisi uang ilegal. Menurut polisi Texas, Khuu mengimpor MDMA dari Jerman dan menjualnya di berbagai pasar web gelap, menerima pembayaran Bitcoin. Selanjutnya, ia menukar bitcoin yang disimpan di akun penjual dengan dolar dan mencuci uang melalui "ratusan transaksi dan lusinan akun keuangan."
Penilaian risiko Departemen Keuangan AS tahun 2024 menemukan bahwa sementara metode pencucian uang tradisional masih mendominasi, perdagangan narkoba menggunakan cryptocurrency meningkat dan canggih.