The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) telah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap bursa kripto dan penyedia pengiriman uang yang gagal mematuhi hukum anti pencucian uang. Badan regulasi telah memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka bisa menghadapi konsekuensi serius.
"Perusahaan di sektor ini yang gagal memenuhi kewajibannya dapat mengharapkan untuk mendengar dari kami," peringatkan CEO AUSTRAC Brendan Thomas.
Tindakan Tegas terhadap Puluhan Perusahaan Kripto – 9 Registrasi Dicabut ⚖️🔍
Menurut siaran pers resmi AUSTRAC, lembaga tersebut sedang menyelidiki lebih dari 50 penyedia dan sudah mengambil tindakan terhadap 13 di antaranya.
📌 Tindakan Kunci oleh AUSTRAC:
🔹 9 penyedia telah dicabut, ditangguhkan, atau tidak diperpanjang registrasinya karena tidak mematuhi hukum anti-pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
🔹 2 penyedia tambahan berada di bawah kondisi ketat - gagal memenuhi ini bisa menyebabkan penangguhan atau pembatalan penuh lisensi mereka.
📊 Ini bagian dari penyelidikan selama setahun terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga gagal mendeteksi atau melaporkan transaksi mencurigakan.
AUSTRAC dalam Aksi: Biaya dan Penutupan Bursa 🚔🔎
Penyelidikan telah menyebabkan tuduhan pidana terhadap tokoh kunci dari perusahaan-perusahaan berikut:
⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd
⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd
⚖️ B-Paywize Pty Ltd
Sementara itu, Jinte Net Blockchain Pty Ltd dan DIGI-SEND E-Money Pty Ltd tidak lagi memerlukan pendaftaran, karena mereka telah menghentikan operasi terkait kripto.
FTX Express dan Zipmex Australia Dihapus dari Daftar ❌📉
AUSTRAC juga telah mencabut daftar dua bursa kripto terkenal dari register mata uang digitalnya:
🔹 FTX Express
🔹 Zipmex Australia
📢 Alasan? Kedua perusahaan telah mengajukan kebangkrutan dan tidak lagi beroperasi di Australia.
AUSTRAC Memperketat Pengawasan Pertukaran Kripto 🔥🛑
Menurut AUSTRAC, sebagian besar kejahatan keuangan terkait dengan pertukaran kripto yang gagal mendeteksi transaksi mencurigakan dengan benar.
📌 Apa yang Selanjutnya untuk AUSTRAC?
✅ Sejak Januari, telah mengirimkan peringatan kepatuhan ke 106 perusahaan.
✅ Dengan pasukan tugas khusus kripto, AUSTRAC kini mengawasi 417 bursa terdaftar di Australia.
💬 Brendan Thomas menambahkan:
📢 “Kami akan terus memantau pasar dan mengambil tindakan terhadap mereka yang gagal memenuhi persyaratan regulasi.”
Apa Arti Penindasan Ini bagi Industri Kripto di Australia? 🇦🇺💡
Australia membuatnya jelas bahwa regulasi crypto sedang diperketat dan otoritas siap mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh.
🚀 Apakah ini langkah menuju pasar yang lebih aman, atau apakah ini regulasi yang berlebihan? Apa pendapat Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar! ⬇️
Tetap satu langkah di depan - ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Pemberitahuan:
Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya ditujukan untuk tujuan pendidikan semata dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi dalam situasi apapun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau bentuk saran lainnya. Kami ingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Australia Cracks Down on Kripto Exchanges: AUSTRAC Investigates 50 Providers Over Pencucian Uang
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) telah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap bursa kripto dan penyedia pengiriman uang yang gagal mematuhi hukum anti pencucian uang. Badan regulasi telah memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka bisa menghadapi konsekuensi serius. "Perusahaan di sektor ini yang gagal memenuhi kewajibannya dapat mengharapkan untuk mendengar dari kami," peringatkan CEO AUSTRAC Brendan Thomas. Tindakan Tegas terhadap Puluhan Perusahaan Kripto – 9 Registrasi Dicabut ⚖️🔍 Menurut siaran pers resmi AUSTRAC, lembaga tersebut sedang menyelidiki lebih dari 50 penyedia dan sudah mengambil tindakan terhadap 13 di antaranya. 📌 Tindakan Kunci oleh AUSTRAC: 🔹 9 penyedia telah dicabut, ditangguhkan, atau tidak diperpanjang registrasinya karena tidak mematuhi hukum anti-pencucian uang dan pembiayaan terorisme. 🔹 2 penyedia tambahan berada di bawah kondisi ketat - gagal memenuhi ini bisa menyebabkan penangguhan atau pembatalan penuh lisensi mereka. 📊 Ini bagian dari penyelidikan selama setahun terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga gagal mendeteksi atau melaporkan transaksi mencurigakan. AUSTRAC dalam Aksi: Biaya dan Penutupan Bursa 🚔🔎 Penyelidikan telah menyebabkan tuduhan pidana terhadap tokoh kunci dari perusahaan-perusahaan berikut: ⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd ⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd ⚖️ B-Paywize Pty Ltd Sementara itu, Jinte Net Blockchain Pty Ltd dan DIGI-SEND E-Money Pty Ltd tidak lagi memerlukan pendaftaran, karena mereka telah menghentikan operasi terkait kripto. FTX Express dan Zipmex Australia Dihapus dari Daftar ❌📉 AUSTRAC juga telah mencabut daftar dua bursa kripto terkenal dari register mata uang digitalnya: 🔹 FTX Express 🔹 Zipmex Australia 📢 Alasan? Kedua perusahaan telah mengajukan kebangkrutan dan tidak lagi beroperasi di Australia. AUSTRAC Memperketat Pengawasan Pertukaran Kripto 🔥🛑 Menurut AUSTRAC, sebagian besar kejahatan keuangan terkait dengan pertukaran kripto yang gagal mendeteksi transaksi mencurigakan dengan benar. 📌 Apa yang Selanjutnya untuk AUSTRAC? ✅ Sejak Januari, telah mengirimkan peringatan kepatuhan ke 106 perusahaan. ✅ Dengan pasukan tugas khusus kripto, AUSTRAC kini mengawasi 417 bursa terdaftar di Australia. 💬 Brendan Thomas menambahkan: 📢 “Kami akan terus memantau pasar dan mengambil tindakan terhadap mereka yang gagal memenuhi persyaratan regulasi.” Apa Arti Penindasan Ini bagi Industri Kripto di Australia? 🇦🇺💡 Australia membuatnya jelas bahwa regulasi crypto sedang diperketat dan otoritas siap mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh. 🚀 Apakah ini langkah menuju pasar yang lebih aman, atau apakah ini regulasi yang berlebihan? Apa pendapat Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar! ⬇️
#CryptoRegulation , #MoneyLaundering , #blockchain , #CryptoNewsCommunity , #CryptoExchange
Tetap satu langkah di depan - ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya ditujukan untuk tujuan pendidikan semata dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi dalam situasi apapun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau bentuk saran lainnya. Kami ingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.