BETL, bersembunyi di balik model bisnis yang sederhana, berubah menjadi satu serangan kripto terakhir. Perusahaan tersebut berfokus pada pasar Bulgaria, di mana orang-orang yang rakus akan penghasilan pasif akhirnya terkunci dari tabungan mereka
Para investor Bulgaria sepertinya tidak belajar dari kejatuhan OneCoin. Skema penghasilan pasif baru, Teknologi Listrik Biru (BETL), menjanjikan pembayaran reguler dan investasi yang nampaknya solid. Namun, startup menjanjikan tersebut melakukan exit scam pada akhir pekan, membuat beberapa investor terkejut setelah mengunci tabungan mereka.
Pada tanggal 6 Desember, BETL berhenti membayar imbalan yang dijanjikan, dengan alasan kesulitan teknis. Pada satu titik, perwakilan BETL meminta deposit sebesar 99 USDT untuk memverifikasi akun, dengan janji mengembalikan dana tersebut. Namun, tidak ada yang terjadi, membuat ribuan investor Bulgaria berusaha keras untuk memberi tahu pihak berwenang dan mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut.
Meskipun laporan media menyatakan bahwa BETL mungkin merupakan skema Ponzi yang tidak jujur, pengguna tetap mengirimkan 99 USDT ke alamat TRON proyek. Berdasarkan perkiraan komunitas, setidaknya 3.500 dan hingga 6.000 investor mencoba memverifikasi profil mereka, tidak percaya bahwa BETL sedang melakukan rug pull terakhir. Secara total, jumlah investor yang diperkirakan berkisar antara 8.000 dan 30.000.
Sebuah analisis dari hasil rampasan BETL menunjukkan bahwa investor mengalir hingga $80M, sementara peserta awal menarik $50M. Dari dana yang tersisa, BETL mendanai kampanye PR yang besar dan jaringan kantornya. Pada akhirnya, perusahaan tersebut menyimpan $20M, termasuk transaksi terakhir yang meminta 99 USDT untuk memverifikasi akun. Beberapa dari deposito terakhir bahkan mengirim dana tambahan untuk mencoba mendapatkan investasi sebelumnya.
BETL itu sendiri tidak hilang, dan mungkin kembali sebagai skema serupa, yang dikenal sebagai PowerPal. Proyek tersebut dengan santai mengubah merek halaman Facebook lamanya sendiri, menyatakan bahwa BETL telah 'selesai' misinya, bukannya keluar secara curang. Tanpa jeda, PowerPal mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh BETL, sekali lagi menawarkan paket investasi dengan imbalan pembayaran reguler.
PowerPal didistribusikan melalui tautan berlangganan, mencantumkan beberapa tingkat investasi, lagi-lagi berdasarkan paket baterai fisik.
BETL dan PowerPal adalah pemegang teratas JustLend
Meskipun ada penarikan tikar, BETL dan iterasi berikutnya, PowerPal masih memiliki beberapa dana di dompet yang dapat diidentifikasi
Berdasarkan dompet yang diungkapkan oleh beberapa investor yang tertipu, BETL memiliki dana cadangan kecil sebesar $226K dari meminta biaya verifikasi
BETL meminta deposit sebesar 99 USDT untuk memverifikasi akun, tetapi tidak pernah mengembalikan dana sesuai janji. | Sumber: TronScan
Tetapi aset terbesar telah disimpan di dompet lain, alamat asli yang diiklankan oleh BETL kepada investor Bulgaria
Dompet yang dimaksud memegang 415.599 USDT berbasis TRON yang sangat likuid. Sebagian dari deposit klien telah diubah menjadi JustLend USDT, aset berpotensi menghasilkan yield. Dompet yang diidentifikasi sebagai milik BETL memegang total 581.321.256 jUSDT
Sebagai hasilnya, dompet yang diidentifikasi sebagai BETL kini menjadi pemegang WHALE terbesar kelima dari jUSDT, memegang 4,65% pasokan TOKEN tersebut. Namun, jUSDT tidak terikat pada nilai $1, sehingga BETL kini memegang sekitar $6.074 juta dalam aset JustLend. Nilai pasti dari portofolio bervariasi berdasarkan kondisi pasar.
BETL menjanjikan bisnis sewa power bank
BETL adalah bagian dari keluarga penawaran bisnis yang berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlihat seperti penipuan kripto. Startup tersebut mengklaim menjual perangkat power bank, yang kemudian menyewakan baterai untuk pasar Tiongkok, di mana pengguna akan mengisi daya ponsel mereka saat bepergian. Perusahaan tersebut menunjukkan wajah publik yang dapat diandalkan selama beberapa bulan, membangun rantai hingga 30 kantor dan mengorganisir acara publik. BETL bahkan bersiap untuk gala Natal besar pada 21 Desember.
BETL membuka kantor di banyak kota di Bulgaria, menggunakan lokasi-lokasi tersebut untuk publisitas tambahan dan rekrutmen. | Sumber: Arsip BETL
Skema serupa meliputi janji pertanian bersama, peternakan lebah, atau proyek fisik lainnya. Model bisnis adalah alasan untuk membuat pembeli akhir membayar paket investasi.
Semua investor diimbau untuk membayar dengan kripto, dalam hal ini USDT di jaringan TRON atau BSC. Namun, sebagian besar pembeli tidak menggunakan dompet self-custodial, melainkan membeli dan berinvestasi melalui aplikasi fintech. Pembeli BETL bukanlah penduduk asli kripto, dan proyek itu sendiri menjauh dari komunitas kripto di X.
Sebaliknya, BETL merekrut investor-investornya melalui Facebook dan menjalankan operasinya melalui Telegram, saluran komunikasi yang hampir tidak terlacak. Beberapa hari setelah pembayaran berakhir, ternyata beberapa 'manajer' tersebut menggunakan foto-foto yang dicuri dan identitas palsu, kemudian menghapus profil Telegram mereka.
Manajer Bulgaria dari perusahaan, Ibu Kalina Nikolova, menghapus media sosialnya, dengan mengutip ancaman yang mengklaim dia menyesatkan investor. Nikolova berpartisipasi dalam beberapa acara BETL yang terkenal, yang mencurigakan menyerupai rapat OneCoin yang lebih tua.
BETL bahkan menggunakan selebriti olahraga dan media untuk meningkatkan profilnya, meskipun beberapa selebriti tersebut mengklaim bahwa citra mereka digunakan tanpa sepengetahuan mereka
Apakah investor Bulgaria sama sekali tidak menyadari?
Mungkin saja beberapa investor mengambil risiko dengan BETL, sambil menyadari bahwa pembayaran akhirnya akan berakhir. "Kita semua tahu itu adalah skema piramida, dan kita bergabung dengan sukarela," tulis pengguna Facebook Ivan Asenov
Piramida berbasis kripto serupa telah beredar di komunitas Facebook, sering dimainkan dengan uang main-main, dengan sepenuhnya menyadari adanya penarikan tiba-tiba yang akan terjadi. Namun, BETL juga menarik investor yang tidak sadar, beberapa di antaranya mengambil pinjaman pribadi untuk membeli paket investasi BETL.
Dari Nol ke Web3 Pro: Rencana Peluncuran Karir 90 Hari Anda
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Penipuan Kripto Bulgaria adalah salah satu dari 5 besar Whale di JustLend setelah keluar dengan dana klien
BETL, bersembunyi di balik model bisnis yang sederhana, berubah menjadi satu serangan kripto terakhir. Perusahaan tersebut berfokus pada pasar Bulgaria, di mana orang-orang yang rakus akan penghasilan pasif akhirnya terkunci dari tabungan mereka
Para investor Bulgaria sepertinya tidak belajar dari kejatuhan OneCoin. Skema penghasilan pasif baru, Teknologi Listrik Biru (BETL), menjanjikan pembayaran reguler dan investasi yang nampaknya solid. Namun, startup menjanjikan tersebut melakukan exit scam pada akhir pekan, membuat beberapa investor terkejut setelah mengunci tabungan mereka.
Pada tanggal 6 Desember, BETL berhenti membayar imbalan yang dijanjikan, dengan alasan kesulitan teknis. Pada satu titik, perwakilan BETL meminta deposit sebesar 99 USDT untuk memverifikasi akun, dengan janji mengembalikan dana tersebut. Namun, tidak ada yang terjadi, membuat ribuan investor Bulgaria berusaha keras untuk memberi tahu pihak berwenang dan mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut.
Meskipun laporan media menyatakan bahwa BETL mungkin merupakan skema Ponzi yang tidak jujur, pengguna tetap mengirimkan 99 USDT ke alamat TRON proyek. Berdasarkan perkiraan komunitas, setidaknya 3.500 dan hingga 6.000 investor mencoba memverifikasi profil mereka, tidak percaya bahwa BETL sedang melakukan rug pull terakhir. Secara total, jumlah investor yang diperkirakan berkisar antara 8.000 dan 30.000.
Sebuah analisis dari hasil rampasan BETL menunjukkan bahwa investor mengalir hingga $80M, sementara peserta awal menarik $50M. Dari dana yang tersisa, BETL mendanai kampanye PR yang besar dan jaringan kantornya. Pada akhirnya, perusahaan tersebut menyimpan $20M, termasuk transaksi terakhir yang meminta 99 USDT untuk memverifikasi akun. Beberapa dari deposito terakhir bahkan mengirim dana tambahan untuk mencoba mendapatkan investasi sebelumnya.
BETL itu sendiri tidak hilang, dan mungkin kembali sebagai skema serupa, yang dikenal sebagai PowerPal. Proyek tersebut dengan santai mengubah merek halaman Facebook lamanya sendiri, menyatakan bahwa BETL telah 'selesai' misinya, bukannya keluar secara curang. Tanpa jeda, PowerPal mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh BETL, sekali lagi menawarkan paket investasi dengan imbalan pembayaran reguler.
PowerPal didistribusikan melalui tautan berlangganan, mencantumkan beberapa tingkat investasi, lagi-lagi berdasarkan paket baterai fisik.
BETL dan PowerPal adalah pemegang teratas JustLend
Meskipun ada penarikan tikar, BETL dan iterasi berikutnya, PowerPal masih memiliki beberapa dana di dompet yang dapat diidentifikasi
Berdasarkan dompet yang diungkapkan oleh beberapa investor yang tertipu, BETL memiliki dana cadangan kecil sebesar $226K dari meminta biaya verifikasi
BETL meminta deposit sebesar 99 USDT untuk memverifikasi akun, tetapi tidak pernah mengembalikan dana sesuai janji. | Sumber: TronScan
Tetapi aset terbesar telah disimpan di dompet lain, alamat asli yang diiklankan oleh BETL kepada investor Bulgaria
Dompet yang dimaksud memegang 415.599 USDT berbasis TRON yang sangat likuid. Sebagian dari deposit klien telah diubah menjadi JustLend USDT, aset berpotensi menghasilkan yield. Dompet yang diidentifikasi sebagai milik BETL memegang total 581.321.256 jUSDT
Sebagai hasilnya, dompet yang diidentifikasi sebagai BETL kini menjadi pemegang WHALE terbesar kelima dari jUSDT, memegang 4,65% pasokan TOKEN tersebut. Namun, jUSDT tidak terikat pada nilai $1, sehingga BETL kini memegang sekitar $6.074 juta dalam aset JustLend. Nilai pasti dari portofolio bervariasi berdasarkan kondisi pasar.
BETL menjanjikan bisnis sewa power bank
BETL adalah bagian dari keluarga penawaran bisnis yang berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlihat seperti penipuan kripto. Startup tersebut mengklaim menjual perangkat power bank, yang kemudian menyewakan baterai untuk pasar Tiongkok, di mana pengguna akan mengisi daya ponsel mereka saat bepergian. Perusahaan tersebut menunjukkan wajah publik yang dapat diandalkan selama beberapa bulan, membangun rantai hingga 30 kantor dan mengorganisir acara publik. BETL bahkan bersiap untuk gala Natal besar pada 21 Desember.
BETL membuka kantor di banyak kota di Bulgaria, menggunakan lokasi-lokasi tersebut untuk publisitas tambahan dan rekrutmen. | Sumber: Arsip BETL
Skema serupa meliputi janji pertanian bersama, peternakan lebah, atau proyek fisik lainnya. Model bisnis adalah alasan untuk membuat pembeli akhir membayar paket investasi.
Semua investor diimbau untuk membayar dengan kripto, dalam hal ini USDT di jaringan TRON atau BSC. Namun, sebagian besar pembeli tidak menggunakan dompet self-custodial, melainkan membeli dan berinvestasi melalui aplikasi fintech. Pembeli BETL bukanlah penduduk asli kripto, dan proyek itu sendiri menjauh dari komunitas kripto di X.
Sebaliknya, BETL merekrut investor-investornya melalui Facebook dan menjalankan operasinya melalui Telegram, saluran komunikasi yang hampir tidak terlacak. Beberapa hari setelah pembayaran berakhir, ternyata beberapa 'manajer' tersebut menggunakan foto-foto yang dicuri dan identitas palsu, kemudian menghapus profil Telegram mereka.
Manajer Bulgaria dari perusahaan, Ibu Kalina Nikolova, menghapus media sosialnya, dengan mengutip ancaman yang mengklaim dia menyesatkan investor. Nikolova berpartisipasi dalam beberapa acara BETL yang terkenal, yang mencurigakan menyerupai rapat OneCoin yang lebih tua.
BETL bahkan menggunakan selebriti olahraga dan media untuk meningkatkan profilnya, meskipun beberapa selebriti tersebut mengklaim bahwa citra mereka digunakan tanpa sepengetahuan mereka
Apakah investor Bulgaria sama sekali tidak menyadari?
Mungkin saja beberapa investor mengambil risiko dengan BETL, sambil menyadari bahwa pembayaran akhirnya akan berakhir. "Kita semua tahu itu adalah skema piramida, dan kita bergabung dengan sukarela," tulis pengguna Facebook Ivan Asenov
Piramida berbasis kripto serupa telah beredar di komunitas Facebook, sering dimainkan dengan uang main-main, dengan sepenuhnya menyadari adanya penarikan tiba-tiba yang akan terjadi. Namun, BETL juga menarik investor yang tidak sadar, beberapa di antaranya mengambil pinjaman pribadi untuk membeli paket investasi BETL.
Dari Nol ke Web3 Pro: Rencana Peluncuran Karir 90 Hari Anda