Shengsheng He, seorang pria California yang membantu mencuci hampir $37 juta yang dicuri dari investor AS melalui penipuan cryptocurrency global, dijatuhi hukuman 51 bulan penjara federal pada hari Senin dan diperintahkan untuk membayar $26,9 juta sebagai restitusi, kata jaksa federal.
Seorang penduduk La Puente, California, Ia mengaku bersalah pada bulan April atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Menurut Departemen Kehakiman, Dia adalah pemilik bersama Axis Digital Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Bahama yang digunakan untuk menerima dan mentransfer dana korban.
Skema ini mengandalkan pesan yang tidak diminta, panggilan telepon, dan percakapan aplikasi kencan untuk membangun kepercayaan dengan korban.
"Para rekan penjahat kemudian mempromosikan investasi aset digital yang curang kepada para korban," tulis DOJ. "Penipu akan memberitahu korban bahwa investasi mereka sedang meningkat nilainya ketika, pada kenyataannya, dana yang dikirimkan korban kepada penipu telah dicuri."
Setelah para korban mengirim uang, dana tersebut dialihkan ke satu akun Axis Digital di Deltec Bank di Bahama, kemudian dikonversi menjadi stablecoin Tether (USDT) dan dipindahkan ke dompet yang dikontrol oleh penipu.
Otoritas mengatakan bahwa dana tersebut dialihkan melalui perusahaan cangkang dan akun luar negeri untuk menyembunyikan asalnya.
DOJ Mencari Penyitaan Bitcoin yang Terikat pada Grup Ransomware 'Chaos'
Jaksa mengatakan bahwa penipuan itu beroperasi dari pusat "pemotongan babi" di Kamboja, di mana para penjahat menggunakan rekayasa sosial untuk menipu korban.
Penipuan pemotongan babi biasanya adalah skema penipuan digital volume tinggi, dan pada tahun 2024, menghasilkan $9 miliar menurut Chainalysis. Korban percaya bahwa mereka sedang berinvestasi dalam aset digital yang sah, tetapi uang mereka dicuci melalui jaringan akun yang melintasi beberapa negara.
Departemen Kehakiman tidak menanggapi permintaan untuk komentar oleh Decrypt.
Roman Storm dari Tornado Cash Menghadapi 5 Tahun Penjara untuk Sebuah Kejahatan yang Kini Dikatakan DOJ Tidak Akan Dikejar Hukum
Kasusnya adalah bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap penipuan terkait crypto. Dalam beberapa bulan terakhir, Departemen Kehakiman telah menyita aset digital yang terkait dengan pendanaan teroris, mengembalikan jutaan kepada korban penipuan investasi, dan menargetkan bursa luar negeri yang digunakan untuk mencuci dana ilegal.
Pada bulan Maret, jaksa menyita $201.000 dalam crypto yang terkait dengan Hamas. Pada bulan Juli, DOJ mulai mengembalikan $7,1 juta kepada korban dari skema penipuan minyak dan gas senilai $97 juta.
Otoritas juga telah menutup domain yang terkait dengan bursa yang dijalankan oleh Rusia yang dituduh memproses lebih dari $800 juta dalam transaksi ilegal.
Delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah dalam kasus Axis Digital, termasuk Jose Somarriba dan Jingliang Su, dua mitra bisnis He. Su, seorang warga negara Cina, membantu mengonversi dan mentransfer dana yang dicuri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pria California Dijatuhi Hukuman dalam Skema Penipuan Kripto Senilai $37M di Tengah Penindakan DOJ yang Berkelanjutan
Shengsheng He, seorang pria California yang membantu mencuci hampir $37 juta yang dicuri dari investor AS melalui penipuan cryptocurrency global, dijatuhi hukuman 51 bulan penjara federal pada hari Senin dan diperintahkan untuk membayar $26,9 juta sebagai restitusi, kata jaksa federal.
Seorang penduduk La Puente, California, Ia mengaku bersalah pada bulan April atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Menurut Departemen Kehakiman, Dia adalah pemilik bersama Axis Digital Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Bahama yang digunakan untuk menerima dan mentransfer dana korban.
Skema ini mengandalkan pesan yang tidak diminta, panggilan telepon, dan percakapan aplikasi kencan untuk membangun kepercayaan dengan korban.
"Para rekan penjahat kemudian mempromosikan investasi aset digital yang curang kepada para korban," tulis DOJ. "Penipu akan memberitahu korban bahwa investasi mereka sedang meningkat nilainya ketika, pada kenyataannya, dana yang dikirimkan korban kepada penipu telah dicuri."
Setelah para korban mengirim uang, dana tersebut dialihkan ke satu akun Axis Digital di Deltec Bank di Bahama, kemudian dikonversi menjadi stablecoin Tether (USDT) dan dipindahkan ke dompet yang dikontrol oleh penipu.
Otoritas mengatakan bahwa dana tersebut dialihkan melalui perusahaan cangkang dan akun luar negeri untuk menyembunyikan asalnya.
DOJ Mencari Penyitaan Bitcoin yang Terikat pada Grup Ransomware 'Chaos'
Jaksa mengatakan bahwa penipuan itu beroperasi dari pusat "pemotongan babi" di Kamboja, di mana para penjahat menggunakan rekayasa sosial untuk menipu korban.
Penipuan pemotongan babi biasanya adalah skema penipuan digital volume tinggi, dan pada tahun 2024, menghasilkan $9 miliar menurut Chainalysis. Korban percaya bahwa mereka sedang berinvestasi dalam aset digital yang sah, tetapi uang mereka dicuci melalui jaringan akun yang melintasi beberapa negara.
Departemen Kehakiman tidak menanggapi permintaan untuk komentar oleh Decrypt.
Roman Storm dari Tornado Cash Menghadapi 5 Tahun Penjara untuk Sebuah Kejahatan yang Kini Dikatakan DOJ Tidak Akan Dikejar Hukum
Kasusnya adalah bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap penipuan terkait crypto. Dalam beberapa bulan terakhir, Departemen Kehakiman telah menyita aset digital yang terkait dengan pendanaan teroris, mengembalikan jutaan kepada korban penipuan investasi, dan menargetkan bursa luar negeri yang digunakan untuk mencuci dana ilegal.
Pada bulan Maret, jaksa menyita $201.000 dalam crypto yang terkait dengan Hamas. Pada bulan Juli, DOJ mulai mengembalikan $7,1 juta kepada korban dari skema penipuan minyak dan gas senilai $97 juta.
Otoritas juga telah menutup domain yang terkait dengan bursa yang dijalankan oleh Rusia yang dituduh memproses lebih dari $800 juta dalam transaksi ilegal.
Delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah dalam kasus Axis Digital, termasuk Jose Somarriba dan Jingliang Su, dua mitra bisnis He. Su, seorang warga negara Cina, membantu mengonversi dan mentransfer dana yang dicuri.
Lihat Komentar