Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar yang mengejutkan dunia keuangan menarik perhatian luas. Platform investasi yang bernama "Xin Kang Jia" menggunakan stablecoin untuk melakukan penipuan, menyebabkan sekitar 2 juta investor mengalami kerugian total sebesar 13 miliar yuan.
Platform ini didirikan pada tahun 2021 di Guizhou, melalui promosi palsu yang mengklaim memiliki hubungan kerja sama dengan China National Petroleum Corporation, dan menyatakan terlibat dalam perdagangan futures emas, minyak, dan forex. Platform ini menggoda investor dengan imbal hasil tinggi yang mengejutkan sebesar 2% per hari, dan akhirnya tiba-tiba ditutup pada 26 Juni tahun ini, menyebabkan pengguna tidak dapat menarik dana. Selanjutnya, platform tersebut memindahkan 1,8 miliar USDT ke alamat luar negeri, memanfaatkan karakteristik desentralisasi dari stablecoin, yang meningkatkan kesulitan dalam memulihkan dana.
Dinas penegak hukum dengan cepat mengambil tindakan, telah berhasil membekukan dana sebesar 120 juta Rmb, dan menangkap 37 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, Huang Xin yang dianggap sebagai tersangka utama masih buron. Kasus ini melibatkan berbagai bidang kriminal seperti mata uang virtual, skema ponzi, dan pencucian uang lintas batas, dan dianggap sebagai salah satu kasus penipuan stablecoin terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk mencegah penipuan serupa, investor harus waspada terhadap hal-hal berikut: 1. Pertahankan sikap skeptis terhadap proyek investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian tinggi (seperti bunga harian 1%-2%). 2. Periksa dengan teliti kualifikasi platform dan otorisasi resmi. 3. Waspadai proyek yang menggunakan model pembagian dividen "mengajak orang lain."
Dalam lingkungan keuangan yang kompleks saat ini, investor perlu tetap waspada dan hati-hati dalam menilai setiap peluang investasi untuk menghindari terjebak dalam penipuan yang dirancang dengan cermat. Investasi yang rasional tidak hanya dapat melindungi keamanan aset pribadi, tetapi juga membantu menjaga perkembangan pasar keuangan yang sehat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar yang mengejutkan dunia keuangan menarik perhatian luas. Platform investasi yang bernama "Xin Kang Jia" menggunakan stablecoin untuk melakukan penipuan, menyebabkan sekitar 2 juta investor mengalami kerugian total sebesar 13 miliar yuan.
Platform ini didirikan pada tahun 2021 di Guizhou, melalui promosi palsu yang mengklaim memiliki hubungan kerja sama dengan China National Petroleum Corporation, dan menyatakan terlibat dalam perdagangan futures emas, minyak, dan forex. Platform ini menggoda investor dengan imbal hasil tinggi yang mengejutkan sebesar 2% per hari, dan akhirnya tiba-tiba ditutup pada 26 Juni tahun ini, menyebabkan pengguna tidak dapat menarik dana. Selanjutnya, platform tersebut memindahkan 1,8 miliar USDT ke alamat luar negeri, memanfaatkan karakteristik desentralisasi dari stablecoin, yang meningkatkan kesulitan dalam memulihkan dana.
Dinas penegak hukum dengan cepat mengambil tindakan, telah berhasil membekukan dana sebesar 120 juta Rmb, dan menangkap 37 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, Huang Xin yang dianggap sebagai tersangka utama masih buron. Kasus ini melibatkan berbagai bidang kriminal seperti mata uang virtual, skema ponzi, dan pencucian uang lintas batas, dan dianggap sebagai salah satu kasus penipuan stablecoin terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk mencegah penipuan serupa, investor harus waspada terhadap hal-hal berikut:
1. Pertahankan sikap skeptis terhadap proyek investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian tinggi (seperti bunga harian 1%-2%).
2. Periksa dengan teliti kualifikasi platform dan otorisasi resmi.
3. Waspadai proyek yang menggunakan model pembagian dividen "mengajak orang lain."
Dalam lingkungan keuangan yang kompleks saat ini, investor perlu tetap waspada dan hati-hati dalam menilai setiap peluang investasi untuk menghindari terjebak dalam penipuan yang dirancang dengan cermat. Investasi yang rasional tidak hanya dapat melindungi keamanan aset pribadi, tetapi juga membantu menjaga perkembangan pasar keuangan yang sehat.