Baru-baru ini, polisi Hunan berhasil menghancurkan jaringan pencucian uang lintas batas yang tersembunyi di balik perdagangan uang virtual, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 170 juta yuan. Rantai kejahatan yang dirancang dengan cermat ini menyamar sebagai perdagangan uang digital, tetapi sebenarnya memberikan layanan pemindahan dana untuk kegiatan ilegal di luar negeri.
Polisi menyelidiki dan menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini mulai beroperasi sejak Juli tahun lalu, menyamar sebagai "pedagang blockchain OTC" dan membangun saluran pencucian uang yang rumit dengan empat tingkat. Mereka memposting iklan pembelian USDT di atas harga pasar melalui perangkat lunak komunikasi terenkripsi, menarik banyak pemegang kartu untuk berpartisipasi. Dalam waktu enam bulan yang singkat, aliran uang mereka mencapai angka yang mencengangkan yaitu 170 juta yuan, dengan jangkauan bisnis di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri.
Metode kejahatan para penjahat sangat terampil, mereka sering mengganti mesin ATM untuk menarik uang antara jam 2 hingga 5 pagi, untuk menghindari pengawasan. Seluruh proses Pencucian Uang melibatkan beberapa tahap: dari masuknya dana ilegal dari luar negeri ke dalam "akun shell" domestik, melalui transfer yang dipecah oleh "tim pengalihan", kemudian ditarik oleh "penarik uang", dan akhirnya disimpan oleh "pengangkut uang" ke dalam bank bawah tanah, akhirnya memindahkan dana dalam bentuk USDT ke luar negeri.
Saat ini, polisi telah menangkap 15 orang tersangka kriminal dan menyita sejumlah besar alat kejahatan, termasuk 52 kartu bank, 15 ponsel, 1 tablet, dan 3 mesin penghitung uang. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan catatan yang berisi informasi penting, seperti "kata sandi U-shield" dan "batasan internet banking".
Kasus ini mengungkap potensi risiko bahwa transaksi Uang Virtual dapat digunakan sebagai alat Pencucian Uang, serta mencerminkan kompleksitas kejahatan keuangan lintas batas. Polisi menyatakan akan terus menyelidiki secara mendalam untuk merobohkan rantai industri gelap ini. Peristiwa ini juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terlibat dalam transaksi Uang Virtual, agar tidak secara tidak sengaja terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
10
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
0xLuckbox
· 09-07 07:41
Mesin penambangan uang, kan? Para pekerja keras yang merupakan suckers.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrier
· 09-05 14:39
Wah wah wah sangat menakjubkan
Lihat AsliBalas0
TheMemefather
· 09-04 10:53
Cukup sudah, semua orang menganggap Komunitas Chain sebagai suckers.
Lihat AsliBalas0
TokenToaster
· 09-04 10:52
Sangat buruk, kesadaran keamanan masih terjebak di moneylender bawah tanah.
Lihat AsliBalas0
BridgeNomad
· 09-04 10:43
pola eksploitasi OTC klasik... mengingatkan saya pada mimpi buruk p2p binance 2021 sejujurnya
Lihat AsliBalas0
LayerZeroHero
· 09-04 10:24
Metode mereka terlalu amatir. Solusi cross-chain jelas memiliki risiko titik tunggal kegagalan.
Baru-baru ini, polisi Hunan berhasil menghancurkan jaringan pencucian uang lintas batas yang tersembunyi di balik perdagangan uang virtual, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 170 juta yuan. Rantai kejahatan yang dirancang dengan cermat ini menyamar sebagai perdagangan uang digital, tetapi sebenarnya memberikan layanan pemindahan dana untuk kegiatan ilegal di luar negeri.
Polisi menyelidiki dan menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini mulai beroperasi sejak Juli tahun lalu, menyamar sebagai "pedagang blockchain OTC" dan membangun saluran pencucian uang yang rumit dengan empat tingkat. Mereka memposting iklan pembelian USDT di atas harga pasar melalui perangkat lunak komunikasi terenkripsi, menarik banyak pemegang kartu untuk berpartisipasi. Dalam waktu enam bulan yang singkat, aliran uang mereka mencapai angka yang mencengangkan yaitu 170 juta yuan, dengan jangkauan bisnis di lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri.
Metode kejahatan para penjahat sangat terampil, mereka sering mengganti mesin ATM untuk menarik uang antara jam 2 hingga 5 pagi, untuk menghindari pengawasan. Seluruh proses Pencucian Uang melibatkan beberapa tahap: dari masuknya dana ilegal dari luar negeri ke dalam "akun shell" domestik, melalui transfer yang dipecah oleh "tim pengalihan", kemudian ditarik oleh "penarik uang", dan akhirnya disimpan oleh "pengangkut uang" ke dalam bank bawah tanah, akhirnya memindahkan dana dalam bentuk USDT ke luar negeri.
Saat ini, polisi telah menangkap 15 orang tersangka kriminal dan menyita sejumlah besar alat kejahatan, termasuk 52 kartu bank, 15 ponsel, 1 tablet, dan 3 mesin penghitung uang. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan catatan yang berisi informasi penting, seperti "kata sandi U-shield" dan "batasan internet banking".
Kasus ini mengungkap potensi risiko bahwa transaksi Uang Virtual dapat digunakan sebagai alat Pencucian Uang, serta mencerminkan kompleksitas kejahatan keuangan lintas batas. Polisi menyatakan akan terus menyelidiki secara mendalam untuk merobohkan rantai industri gelap ini. Peristiwa ini juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terlibat dalam transaksi Uang Virtual, agar tidak secara tidak sengaja terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.