Menurut pengumuman terbaru dari pengadilan Chengdu mengenai sepuluh kasus teratas tahun 2024, sebuah kasus penipuan besar yang melibatkan Uang Virtual telah menarik perhatian luas. Kasus ini melibatkan penipuan penggalangan dana menggunakan koin GUCS, yang menyebabkan lebih dari 29 ribu orang mengalami kerugian besar lebih dari 1,7 miliar yuan.
Tersangka utama Wang某某 dan orang-orang lainnya meluncurkan koin GUCS pada tahun 2020 dan memperdagangkannya di dua bursa. Mereka melakukan promosi palsu, mengklaim bahwa GUCS mirip dengan Bitcoin dan dapat diperoleh melalui "pertambangan" dengan daya komputasi, serta terkait dengan ekonomi riil, untuk menarik para investor. Geng kriminal menggunakan metode seperti merekrut orang dan memperdagangkan sendiri untuk memanipulasi harga koin, sambil menyembunyikan informasi kunci seperti hak dan jumlah koin virtual yang dapat dikunci.
Dalam kasus ini, Wang某某 mentransfer sekitar 2,49 miliar yuan setara dengan Tether kepada Ma某 untuk pencucian uang. Meskipun mengetahui bahwa dana tersebut mungkin terkait dengan kejahatan, Ma某 tetap membantu melakukan transfer besar.
Pengadilan Menengah Chengdu membuat keputusan pertama untuk kasus ini: dengan hukuman penjara seumur hidup untuk terdakwa utama Wang tertentu karena kejahatan penipuan pengumpulan dana dan pencucian uang, serta penyitaan seluruh harta pribadi; Ma tertentu dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun karena kejahatan pencucian uang dan dikenakan denda; terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara antara tiga tahun enam bulan hingga lima belas tahun.
Setelah putusan pertama, Wang dan Ma serta lainnya tidak puas dan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Sichuan setelah memeriksa, akhirnya memutuskan untuk menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam menghadapi investasi Uang Virtual, sekaligus mencerminkan tekad otoritas pengawas dalam memerangi aktivitas kriminal terkait Uang Virtual. Seiring dengan perkembangan pasar Uang Virtual yang terus berlanjut, hukum dan regulasi terkait serta langkah-langkah pengawasan juga perlu diperbarui agar dapat lebih baik melindungi hak-hak investor dan menjaga ketertiban pasar keuangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HodlBeliever
· 09-06 10:59
Konsentrasi dana proyek sebesar 76% membuat risiko investasi sangat jelas.
Lihat AsliBalas0
SelfCustodyBro
· 09-04 08:52
Hati manusia tidak pernah puas, ular pun menelan gajah.
Menurut pengumuman terbaru dari pengadilan Chengdu mengenai sepuluh kasus teratas tahun 2024, sebuah kasus penipuan besar yang melibatkan Uang Virtual telah menarik perhatian luas. Kasus ini melibatkan penipuan penggalangan dana menggunakan koin GUCS, yang menyebabkan lebih dari 29 ribu orang mengalami kerugian besar lebih dari 1,7 miliar yuan.
Tersangka utama Wang某某 dan orang-orang lainnya meluncurkan koin GUCS pada tahun 2020 dan memperdagangkannya di dua bursa. Mereka melakukan promosi palsu, mengklaim bahwa GUCS mirip dengan Bitcoin dan dapat diperoleh melalui "pertambangan" dengan daya komputasi, serta terkait dengan ekonomi riil, untuk menarik para investor. Geng kriminal menggunakan metode seperti merekrut orang dan memperdagangkan sendiri untuk memanipulasi harga koin, sambil menyembunyikan informasi kunci seperti hak dan jumlah koin virtual yang dapat dikunci.
Dalam kasus ini, Wang某某 mentransfer sekitar 2,49 miliar yuan setara dengan Tether kepada Ma某 untuk pencucian uang. Meskipun mengetahui bahwa dana tersebut mungkin terkait dengan kejahatan, Ma某 tetap membantu melakukan transfer besar.
Pengadilan Menengah Chengdu membuat keputusan pertama untuk kasus ini: dengan hukuman penjara seumur hidup untuk terdakwa utama Wang tertentu karena kejahatan penipuan pengumpulan dana dan pencucian uang, serta penyitaan seluruh harta pribadi; Ma tertentu dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun karena kejahatan pencucian uang dan dikenakan denda; terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara antara tiga tahun enam bulan hingga lima belas tahun.
Setelah putusan pertama, Wang dan Ma serta lainnya tidak puas dan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Sichuan setelah memeriksa, akhirnya memutuskan untuk menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam menghadapi investasi Uang Virtual, sekaligus mencerminkan tekad otoritas pengawas dalam memerangi aktivitas kriminal terkait Uang Virtual. Seiring dengan perkembangan pasar Uang Virtual yang terus berlanjut, hukum dan regulasi terkait serta langkah-langkah pengawasan juga perlu diperbarui agar dapat lebih baik melindungi hak-hak investor dan menjaga ketertiban pasar keuangan.