【Blockchain Rhythm】Pada 2 September, polisi Yueyang berhasil mengungkap kasus pencucian uang virtual currency besar-besaran. Kelompok kriminal menggunakan "pedagang OTC blockchain" sebagai kedok, menarik "Kanon" untuk menyediakan kartu bank dengan harga setiap USDT di atas harga pasar sebesar 0,8 yuan, untuk menyediakan saluran pencucian uang bagi dana ilegal seperti perjudian online luar negeri dan penipuan telekomunikasi.
Geng ini sejak Juli 2024, membangun jaringan pencucian uang tingkat empat, mengolah dana ilegal sekitar 170 juta RMB, geng ini memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 1 juta RMB, melintasi lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Saat ini, polisi telah menangkap 15 orang tersangka kriminal, kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
retroactive_airdrop
· 16jam yang lalu
Kanon bermain liar... sekali lagi menginjak ranjau
Lihat AsliBalas0
SchroedingerMiner
· 17jam yang lalu
Polisi benar-benar merepotkan.
Lihat AsliBalas0
RugResistant
· 09-03 18:16
bendera merah di mana-mana, pola wash trading klasik terdeteksi
Lihat AsliBalas0
fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Ditangkap juga sia-sia, 100w terlalu sedikit, kan?
Lihat AsliBalas0
rekt_but_not_broke
· 09-02 02:52
Sekelompok lagi suckers panik, kan?
Lihat AsliBalas0
ser_we_are_early
· 09-02 02:46
Agak lucu baru menghasilkan lebih dari satu juta.
Lihat AsliBalas0
DeFiChef
· 09-02 02:45
Semua yang tidak paham cara menghasilkan uang sudah masuk.
Lihat AsliBalas0
NFTDreamer
· 09-02 02:30
Sudah menjadi jebakan lama, mengapa masih ada orang yang terjebak?
Polisi berhasil mengungkap kasus pencucian uang USDT besar-besaran dengan nilai mencapai 1,7 miliar yuan yang melibatkan 20 provinsi dan kota.
【Blockchain Rhythm】Pada 2 September, polisi Yueyang berhasil mengungkap kasus pencucian uang virtual currency besar-besaran. Kelompok kriminal menggunakan "pedagang OTC blockchain" sebagai kedok, menarik "Kanon" untuk menyediakan kartu bank dengan harga setiap USDT di atas harga pasar sebesar 0,8 yuan, untuk menyediakan saluran pencucian uang bagi dana ilegal seperti perjudian online luar negeri dan penipuan telekomunikasi.
Geng ini sejak Juli 2024, membangun jaringan pencucian uang tingkat empat, mengolah dana ilegal sekitar 170 juta RMB, geng ini memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 1 juta RMB, melintasi lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Saat ini, polisi telah menangkap 15 orang tersangka kriminal, kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.