Dari pertukaran ke strategi on-chain: Jalan pertumbuhan seorang trader yang berbasis data

Pada tahun 2017, seorang pemuda yang lahir di Taiwan memasuki bidang cryptocurrency, memulai karir perdagangannya. Pada tahun 2019, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.

Pada tahun 2022, trader ini memilih untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Awalnya, ia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan minat pasar NFT, ia dengan cermat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memusatkan strategi pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memfokuskan pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang cerdas di on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim yang mengendalikan, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari setiap token. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan fondasi dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang menonjol telah menjadi salah satu pencapaian penting baginya: dalam waktu singkat mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi trader ini, arti MOODENG tidak hanya sebatas keuntungan.

Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian" yang menjadi inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.

Dalam transaksi, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:

• Skenario pengambilan keuntungan: menjual semua aset setelah aset menjadi dua kali lipat, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari goyah dalam pengambilan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Analisis Dalam Token

Dengan menggunakan big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengakumulasi.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang tepat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak historis yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan tingkat akumulasi utama dari token tertentu mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak tren berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dipadukan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss setengah harga.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku posisi on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin akan mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan di atas 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang memiliki catatan prestasi yang baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengenali tindakan kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar posisi, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika terjadi fenomena kolektif di dalam kluster yang ada dalam daftar pemantauan untuk memasuki suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Kasus Perdagangan MOODENG

Keberhasilan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang secara konsisten berkinerja baik melakukan akumulasi besar-besaran di MOODENG dan segera mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses perdagangan, pemain utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi jual beli pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Trader ini dengan memantau perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama secara real-time, menemukan bahwa pemain utama selalu membeli kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek bullish MOODENG.

Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil di awal naik hingga ratusan juta nilai pasar, tim tidak hanya memperoleh keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".

Menangkap peluang perputaran dana di pasar kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan berbeda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.

**Jaringan Publik Baru dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan beralih antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana telah menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi secara tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.

Pentingnya Menjaga Ketenangan dan Disiplin

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market yang abadi", sehingga membuatnya terlalu optimis.

Ambil Keuntungan Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam berdagang. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Difokuskan: Perdagangan di luar kerangka tidak dianggap sukses meskipun menguntungkan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan hasil yang sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingatlah siklus pasar: Dia menekankan bahwa pasar bull tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan, melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan dapat meresap. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki dampak mendalam pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuk dirinya sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. analisis on-chain KOL

• Ai姨: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Bapak Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku pihak utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim mengenai jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin model suksesnya ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Berbasis Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan berbasis data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun pergeseran narasi jalur harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "