Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Kesadaran Kepatuhan yang Harus Dimiliki oleh Pengembang
Di era perkembangan pesat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang cenderung mengabaikan satu kesalahan pemahaman penting mengenai kepatuhan: hanya mendaftarkan proyek di luar negeri atau menempatkan server di luar negeri tidak berarti "kepatuhan alami". Faktanya, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur keuangan, dan operasional nyata, bukan sekadar struktur luar negeri. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi perilaku bisnis yang berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan terutama melayani pengguna di China, seharusnya lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan fokus pada analisis: sebagai pengembang, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana"? Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang umum di praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek risiko tinggi ini di tahap awal, ada kemungkinan untuk menghindari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan kepada para profesional teknis yang ingin berkembang dalam industri Web3 secara jangka panjang, yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek, dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu, terutama mereka yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang didirikan dengan tujuan yang jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sebagainya, tidak termasuk dalam ruang lingkup diskusi artikel ini.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 telah melanggar batas hukum?
Bagian ini, kami akan melihat dari perspektif pengembang, membantu teknisi untuk mengidentifikasi sinyal risiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek berdasarkan logika bisnis dan struktur sistem.
Pengakuan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki sistem pengetahuan hukum yang lengkap. Selama mereka menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat secara awal menilai apakah suatu proyek menyentuh garis merah hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Jenis Judi ( Kejahatan Membuka Kasino )
Ciri khas: Gerbang deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Apakah ada aktivitas pengisian, terutama melalui mata uang virtual ( seperti USDT)?
Apakah platform telah merancang permainan yang tidak pasti seperti undian, tebakan, dan pembukaan kotak yang memiliki elemen kebetulan;
Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan diperdagangkan di platform perdagangan, kemudian dihitung kembali menjadi mata uang fiat.
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - menarik" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran judi".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka frontend, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dll., mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan lingkaran tertutup yang terkait dengan perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Organisasi dan Pemimpin Kegiatan Penipuan (
Ciri khas: Pengguna membayar + Undang untuk mendapatkan komisi + Rantai pengembalian multi-level
Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fitur-fitur seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi keuntungan node, dan jika mereka kekurangan kemampuan untuk menilai keseluruhan struktur bisnis, dan tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknologi dari sebuah sistem ponzi.
Berikut adalah karakteristik umum dari struktur piramida:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi saldo, atau membeli paket layanan terlebih dahulu, agar dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi;
Komisi referral: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, referral dapat memperoleh hadiah;
Hubungan multilevel: terdapat struktur hierarkis, rebate diberikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
Keterikatan produk yang lemah: keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh ekspansi kepala dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta Besar", "Insentif Node", "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model hadiah dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkatan, perlu diperhatikan dengan saksama apakah ada indikasi skema ponzi.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "memberikan dukungan teknis yang penting".
) Identifikasi Dimensi Tiga: Terlibat dalam Penggalangan Dana Ilegal ### Penerimaan Simpanan Publik Secara Ilegal/Keberatan Penipuan Penggalangan Dana (
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif rendah, dan titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, komitmen imbal hasil atau pengembalian, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan koin", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pendapatan yang diharapkan" sebagai metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Tanpa persetujuan dari otoritas pengawas keuangan, menerbitkan koin dan mengumpulkan dana dari publik secara sepihak;
Platform berjanji "pengembalian tinggi tanpa risiko" atau menetapkan imbal hasil tetap;
Platform keuangan fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme dividen;
Mendirikan kolam dana, memungkinkan pengguna untuk menukar token atau poin menjadi aset yang dapat ditarik seperti USDT.
Dalam praktik peradilan, apakah memenuhi syarat "tindak pidana penerimaan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan diintegrasikan dengan "standar empat sifat" untuk penilaian komprehensif: yaitu apakah memiliki ilegalitas ) tanpa kualifikasi finansial (, keterbukaan ) promosi kepada objek yang tidak ditentukan (, daya tarik ) janji imbal hasil tinggi (, dan sosialitas ) sumber dana yang luas (.
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, bahkan jika tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam kasus di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan imbalan, pihak berwenang sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam target penegakan hukum.
) Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Jenis Usaha Ilegal ### Kejahatan Usaha Ilegal (
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal "tindak pidana usaha ilegal" sering kali terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara RMB dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara untuk perdagangan, yang dapat memicu penetapan hukum atas usaha ilegal dalam bentuk penukaran lintas batas.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan Renminbi;
Mendirikan modul perdagangan OTC luar bursa, mencocokkan pertukaran antara cryptocurrency dan mata uang fiat;
Platform menghubungkan pengguna C-end dan akun luar negeri melalui mata uang seperti USDT atau BTC untuk menyelesaikan pertukaran.
Melakukan kegiatan jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin.
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dinyatakan sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha yang ilegal."
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:
Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan pihak pendanaan dalam negeri, membentuk jalur sinkronisasi;
Platform menggunakan USDT, BTC, ETH dan mata uang lainnya sebagai media pertukaran, untuk melakukan konversi RMB ke mata uang asing atau sebaliknya.
Tim teknis memimpin pengembangan modul deposit dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsionalitas lainnya.
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + penukaran + konversi multi-mata uang", mudah untuk jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum bisnis.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan argumen pembelaan setelah kejadian, yaitu: "Saya hanya mengembangkan fungsi sesuai permintaan, saya tidak memahami cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam itu seringkali sulit untuk ditegakkan. Alasannya adalah bahwa, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana atau tidak, tidak hanya tergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substansial untuk tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori kolusi dalam hukum pidana di negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka ia dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau kolusi, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya mengetahui" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Apakah Anda merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll;
Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar uang, dan modul kunci lainnya;
Apakah pernah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, atau kepatuhan gameplay?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati rasio pembagian dividen, dll., menunjukkan bahwa ada ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknis seringkali bukanlah peran pendukung yang marginal, melainkan bagian kunci dalam mendorong proyek agar dapat dilaksanakan dan beroperasi.
Semakin seseorang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci teknis lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak"—biasanya, tenaga teknis utama ini dianggap oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial atas operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran pra-penilaian yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 mana pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerja sama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat krusial:
Lihat pola: Apakah terdapat "melibatkan perjudian ) permainan judi (" "melibatkan skema piramida ) perekrutan tingkat (" "non-penyerapan ) penerbitan koin pengumpulan dana (" atau "usaha ilegal ) pertukaran valuta asing perantara (" dan sebagainya, struktur risiko kriminal frekuensi tinggi yang empat?
Pertanyaan logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana asal token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur untuk menukar dengan mata uang fiat?
Catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen persyaratan, nyatakan dengan jelas bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Juga, catat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi seorang pengembang yang mengerti teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun pemimpin teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, sangat penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam pola berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal, untuk memberikan peringatan dini dan menghindari secara proaktif, mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan kemampuan bertahan.
"Kesadaran hukum kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi para pengembang kontemporer.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, tetapi sangat penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat terwujud di atas dasar yang aman dan transparan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
StrawberryIce
· 8jam yang lalu
Di sini kita hanya mencari celah.
Lihat AsliBalas0
ContractHunter
· 8jam yang lalu
境外 daftar Rug Pull lebih mudah, kan?
Lihat AsliBalas0
MindsetExpander
· 8jam yang lalu
Tanya saja, itu berarti dianggap bodoh.
Lihat AsliBalas0
RugResistant
· 8jam yang lalu
kepatuhan hukum bukan meme ser... kerentanan kritis terdeteksi
Lihat AsliBalas0
StakeOrRegret
· 8jam yang lalu
Kepatuhan? Memanfaatkan kepatuhan untuk mengambil uang orang?
Lihat AsliBalas0
BitcoinDaddy
· 8jam yang lalu
Kepatuhan kepatuhan… ada uang menghasilkan semuanya kepatuhan
Web3 Developer Harus Baca: Empat Model Risiko Hukum Tingkat Tinggi dan Panduan Pengenalan
Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Kesadaran Kepatuhan yang Harus Dimiliki oleh Pengembang
Di era perkembangan pesat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang cenderung mengabaikan satu kesalahan pemahaman penting mengenai kepatuhan: hanya mendaftarkan proyek di luar negeri atau menempatkan server di luar negeri tidak berarti "kepatuhan alami". Faktanya, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur keuangan, dan operasional nyata, bukan sekadar struktur luar negeri. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi perilaku bisnis yang berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan terutama melayani pengguna di China, seharusnya lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan fokus pada analisis: sebagai pengembang, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana"? Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang umum di praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek risiko tinggi ini di tahap awal, ada kemungkinan untuk menghindari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan kepada para profesional teknis yang ingin berkembang dalam industri Web3 secara jangka panjang, yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek, dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu, terutama mereka yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang didirikan dengan tujuan yang jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sebagainya, tidak termasuk dalam ruang lingkup diskusi artikel ini.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 telah melanggar batas hukum?
Bagian ini, kami akan melihat dari perspektif pengembang, membantu teknisi untuk mengidentifikasi sinyal risiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek berdasarkan logika bisnis dan struktur sistem.
Pengakuan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki sistem pengetahuan hukum yang lengkap. Selama mereka menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat secara awal menilai apakah suatu proyek menyentuh garis merah hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Jenis Judi ( Kejahatan Membuka Kasino )
Ciri khas: Gerbang deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - menarik" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran judi".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka frontend, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dll., mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan lingkaran tertutup yang terkait dengan perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Organisasi dan Pemimpin Kegiatan Penipuan (
Ciri khas: Pengguna membayar + Undang untuk mendapatkan komisi + Rantai pengembalian multi-level
Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fitur-fitur seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi keuntungan node, dan jika mereka kekurangan kemampuan untuk menilai keseluruhan struktur bisnis, dan tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknologi dari sebuah sistem ponzi.
Berikut adalah karakteristik umum dari struktur piramida:
Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta Besar", "Insentif Node", "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model hadiah dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkatan, perlu diperhatikan dengan saksama apakah ada indikasi skema ponzi.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "memberikan dukungan teknis yang penting".
) Identifikasi Dimensi Tiga: Terlibat dalam Penggalangan Dana Ilegal ### Penerimaan Simpanan Publik Secara Ilegal/Keberatan Penipuan Penggalangan Dana (
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif rendah, dan titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, komitmen imbal hasil atau pengembalian, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan koin", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pendapatan yang diharapkan" sebagai metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, apakah memenuhi syarat "tindak pidana penerimaan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan diintegrasikan dengan "standar empat sifat" untuk penilaian komprehensif: yaitu apakah memiliki ilegalitas ) tanpa kualifikasi finansial (, keterbukaan ) promosi kepada objek yang tidak ditentukan (, daya tarik ) janji imbal hasil tinggi (, dan sosialitas ) sumber dana yang luas (.
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, bahkan jika tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam kasus di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan imbalan, pihak berwenang sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam target penegakan hukum.
) Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Jenis Usaha Ilegal ### Kejahatan Usaha Ilegal (
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal "tindak pidana usaha ilegal" sering kali terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara RMB dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara untuk perdagangan, yang dapat memicu penetapan hukum atas usaha ilegal dalam bentuk penukaran lintas batas.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dinyatakan sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha yang ilegal."
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + penukaran + konversi multi-mata uang", mudah untuk jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum bisnis.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan argumen pembelaan setelah kejadian, yaitu: "Saya hanya mengembangkan fungsi sesuai permintaan, saya tidak memahami cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam itu seringkali sulit untuk ditegakkan. Alasannya adalah bahwa, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana atau tidak, tidak hanya tergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substansial untuk tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori kolusi dalam hukum pidana di negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka ia dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau kolusi, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya mengetahui" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknis seringkali bukanlah peran pendukung yang marginal, melainkan bagian kunci dalam mendorong proyek agar dapat dilaksanakan dan beroperasi.
Semakin seseorang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci teknis lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak"—biasanya, tenaga teknis utama ini dianggap oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial atas operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran pra-penilaian yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 mana pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerja sama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat krusial:
Kesimpulan: Menjadi seorang pengembang yang mengerti teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun pemimpin teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, sangat penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam pola berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal, untuk memberikan peringatan dini dan menghindari secara proaktif, mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan kemampuan bertahan.
"Kesadaran hukum kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi para pengembang kontemporer.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, tetapi sangat penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat terwujud di atas dasar yang aman dan transparan.