Laporan Bulanan Dinamika Industri Blockchain Mei 2024
Ringkasan Kejadian Keamanan
Pada bulan Mei 2024, terjadi lebih dari 37 insiden keamanan yang cukup tipikal, dengan total kerugian mencapai 154 juta dolar AS, meningkat sekitar 52,5% dibandingkan bulan April. Di antaranya:
Kerugian dari insiden serangan sekitar 54,51 juta dolar AS, hampir sama dengan bulan lalu
Kerugian dari insiden penipuan phishing sekitar 97,4 juta dolar AS, meningkat sekitar 754%
Kerugian dari kejadian Rug Pull sekitar 2,04 juta dolar AS, turun sekitar 94,5%
Bulan ini terjadi 2 insiden serangan hacker yang mengakibatkan kerugian lebih dari sepuluh juta dolar AS:
Platform game Gala Games mengalami kerugian sebesar 22,5 juta dolar AS akibat kebocoran kunci pribadi
Sonne Finance kehilangan 20 juta dolar AS karena celah kontrak
Kasus penipuan ikan pancing meningkat secara signifikan, dengan beberapa kejadian yang kehilangan lebih dari satu juta dolar, termasuk satu kasus penipuan racun alamat yang merugikan 72 juta dolar.
Kasus kejahatan kripto meningkat pesat, banyak yang melibatkan jumlah lebih dari 100 juta dolar AS.
Serangan Hacker
Pada bulan ini terjadi 11 insiden serangan hacker yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 54,51 juta dolar AS, yang terutama meliputi:
Proyek GNUS di jaringan Fantom diserang, mengalami kerugian sekitar 1,27 juta dolar.
Proyek Blast ekosistem Bloom diserang, mengalami kerugian sekitar 54 ribu dolar AS, 90% dana telah berhasil dipulihkan
Game Web3 Galaxy Fox diserang, mengalami kerugian sekitar 300.000 dolar AS
Proyek ekosistem Base Tsuru diserang, kerugian sekitar 41 ribu dolar AS
Predy Finance di atas Blockchain Arbitrum diserang, kerugian sekitar 460.000 dolar AS
Alex Lab mengalami kerugian sekitar 6,3 juta dolar AS di Stacks dan BSC karena kunci pribadi dicuri.
Optimism Blockchain Sonne Finance diserang karena kerentanan kontrak, kehilangan 20 juta dolar.
Proyek pump.fun di ekosistem Solana diserang, kerugian sekitar 1,9 juta dolar AS
Gala Games diserang, hacker mencetak 50 miliar token GALA, telah mengembalikan sekitar 22,5 juta ETH
Ekosistem TON TonUP diserang akibat konfigurasi yang salah, mengalami kerugian sekitar 10,7 ribu dolar AS
Base ekosistem Meme coin Normie diserang, mengalami kerugian sekitar 490.000 dolar AS
Rug Pull/Penipuan Phishing
Pada bulan ini terjadi 6 kasus tipikal Rug Pull/penipuan phishing, menyebabkan kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS:
Alamat salah satu paus besar menjadi korban penipuan racun alamat, mengalami kerugian 72 juta dolar AS.
Proyek Pii Park palsu di jaringan Polygon mengalami Rug Pull, menghasilkan sekitar 490.000 dolar AS.
Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing Pink Drainer, dengan kerugian sekitar 1,66 juta dolar AS
Alamat tertentu mengalami penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 125 juta dolar.
Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 5,6 juta dolar AS dalam token Pendle
Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, kerugian sekitar 690 juta dolar AS
Kasus Kejahatan Kripto
Bulan ini terjadi 20 kasus kejahatan crypto yang khas, terutama mencakup:
Pengadilan Chongqing menyelesaikan kasus sengketa pembelian mata uang virtual oleh anggota organisasi penjualan langsung yang ditunjuk.
Polisi Tianshui membongkar sebuah sindikat pencucian uang cryptocurrency, menangkap 13 orang
Polisi Chengdu berhasil membongkar kasus bank bawah tanah besar yang terlibat dalam mata uang virtual, dengan nilai yang terlibat sebesar 13,8 miliar yuan.
Jilin berhasil mengungkap kasus pengoperasian bank bawah tanah secara ilegal yang memanfaatkan mata uang virtual, dengan nilai kasus mencapai 2,14 miliar yuan.
Polisi Mingxi, Fujian, berhasil mengungkap kasus penipuan mata uang virtual, melibatkan 387.000 yuan.
Polisi Heilongjiang menangkap 4 orang yang diduga menggunakan mata uang virtual untuk membantu pelaku penipuan telekomunikasi dalam mencuci uang.
Polisi Hong Kong menangkap 3 pria yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency
Polisi Hong Kong membongkar sindikat pencucian uang lintas batas, melibatkan cryptocurrency
Departemen Kehakiman AS menggugat ahli waris Cartier karena diduga menggunakan USDT untuk pencucian uang
Amerika Serikat menangkap kepala jaringan penipuan sibernet senilai 130 juta dolar
Amerika Serikat menggugat dua warga negara Tiongkok yang diduga memimpin rencana pencucian uang cryptocurrency senilai 73 juta dolar.
FBI membongkar skema Ponzi investasi kripto senilai 43 juta dolar
Pengembang Tornado Cash dijatuhi hukuman 64 bulan penjara
Raja "cryptocurrency" Kanada ditangkap, diduga menipu 30 juta dolar.
Amerika Serikat menangkap seorang pria Taiwan yang mengelola pasar perdagangan narkoba di dark web.
Paraguay menangkap hampir 400 penambang Bitcoin
Turki menangkap 127 tersangka penipuan kripto
Malaysia menangkap 10 orang yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang
Texas, Amerika Serikat mengeluarkan perintah penghentian terhadap Arkbit Capital
Warga negara India mengakui penipuan Coinbase sebesar 37 juta dolar AS
Blockchain kebijakan
Zhejiang mengeluarkan langkah-langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi swasta, mendorong pembangunan proyek di bidang Blockchain dan lainnya.
Zhejiang mempromosikan teknologi Blockchain dalam penerapan sistem jaminan perawatan jangka panjang
Kota Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan skenario konsumsi seperti metaverse
Hubei menjelajahi pembentukan mekanisme evaluasi kredit berbasis blockchain dalam rantai pasokan
Blockchain industri berkembang
Suzhou Industrial Park meluncurkan sistem digital konosemen berbasis blockchain tingkat nasional pertama di Tiongkok.
Distrik Cangshan Fuzhou menciptakan proyek pengalaman imersif MR metaverse
State Grid Digital Science merilis standar internasional "Blockchain+Label Listrik Hijau"
Standar internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh China dirilis
Fitur "Blockchain+Pembayaran Pajak Elektronik Lintas Batas" di Shanghai Diluncurkan
Aset Digital dan Regulasi Industri
Bank Sentral Brasil tahun ini akan merumuskan aturan untuk stablecoin dan cryptocurrency
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan undang-undang kripto FIT21
Anhui meluncurkan tindakan khusus "Wanjian-2024", fokus pada penegakan hukum terhadap mata uang virtual dan skema piramida jaringan.
Undang-Undang Sumbangan Baru Korea Selatan melarang penggunaan donasi cryptocurrency
Otoritas Jasa Keuangan Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi aset kripto
Otoritas Indonesia Membentuk Komite Aset Kripto
Komisioner SEC AS mengusulkan untuk membangun "sandbox sekuritas digital" bersama Inggris dan Amerika.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan secara ketat menindak pasar aset virtual yang dimanipulasi dan tindakan penipuan.
Rusia berencana mengenakan denda tinggi terhadap penambang cryptocurrency di dalam rumah
Swiss melakukan konsultasi tentang penerapan kerangka laporan cryptocurrency global
Otoritas Monetari Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk industri aset virtual
Badan Pajak Kanada memperkuat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual
Dinamika Penting Lainnya
Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap "Quantum AI" yang diduga melakukan penipuan
Otoritas Securities dan Futures Hong Kong mengharuskan setiap tahap operasional produk ETF aset virtual untuk memiliki lisensi yang diakui.
HashKey Group menjadi unicorn dengan lisensi penuh aset virtual di Hong Kong
Laporan menunjukkan bahwa tahun ini peretasan dan penipuan kripto telah menyebabkan kerugian sebesar 473 juta dolar.
Media Inggris melaporkan bahwa 61.000 Bitcoin dalam kasus Qian Zhimin mungkin menjadi milik polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan ilegal senilai 500.000 dolar untuk proyek kripto selama kampanye.
Pengadilan AS memerintahkan penyitaan 279 akun mata uang virtual yang berisi hasil kejahatan peretas Korea Utara
Komite Aksi Politik Super Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan presiden AS 2024
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Meningkatnya serangan hacker dan penipuan phishing di Blockchain pada bulan Mei dengan total kerugian 154 juta dolar AS.
Laporan Bulanan Dinamika Industri Blockchain Mei 2024
Ringkasan Kejadian Keamanan
Pada bulan Mei 2024, terjadi lebih dari 37 insiden keamanan yang cukup tipikal, dengan total kerugian mencapai 154 juta dolar AS, meningkat sekitar 52,5% dibandingkan bulan April. Di antaranya:
Bulan ini terjadi 2 insiden serangan hacker yang mengakibatkan kerugian lebih dari sepuluh juta dolar AS:
Kasus penipuan ikan pancing meningkat secara signifikan, dengan beberapa kejadian yang kehilangan lebih dari satu juta dolar, termasuk satu kasus penipuan racun alamat yang merugikan 72 juta dolar.
Kasus kejahatan kripto meningkat pesat, banyak yang melibatkan jumlah lebih dari 100 juta dolar AS.
Serangan Hacker
Pada bulan ini terjadi 11 insiden serangan hacker yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 54,51 juta dolar AS, yang terutama meliputi:
Proyek GNUS di jaringan Fantom diserang, mengalami kerugian sekitar 1,27 juta dolar.
Proyek Blast ekosistem Bloom diserang, mengalami kerugian sekitar 54 ribu dolar AS, 90% dana telah berhasil dipulihkan
Game Web3 Galaxy Fox diserang, mengalami kerugian sekitar 300.000 dolar AS
Proyek ekosistem Base Tsuru diserang, kerugian sekitar 41 ribu dolar AS
Predy Finance di atas Blockchain Arbitrum diserang, kerugian sekitar 460.000 dolar AS
Alex Lab mengalami kerugian sekitar 6,3 juta dolar AS di Stacks dan BSC karena kunci pribadi dicuri.
Optimism Blockchain Sonne Finance diserang karena kerentanan kontrak, kehilangan 20 juta dolar.
Proyek pump.fun di ekosistem Solana diserang, kerugian sekitar 1,9 juta dolar AS
Gala Games diserang, hacker mencetak 50 miliar token GALA, telah mengembalikan sekitar 22,5 juta ETH
Ekosistem TON TonUP diserang akibat konfigurasi yang salah, mengalami kerugian sekitar 10,7 ribu dolar AS
Base ekosistem Meme coin Normie diserang, mengalami kerugian sekitar 490.000 dolar AS
Rug Pull/Penipuan Phishing
Pada bulan ini terjadi 6 kasus tipikal Rug Pull/penipuan phishing, menyebabkan kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS:
Alamat salah satu paus besar menjadi korban penipuan racun alamat, mengalami kerugian 72 juta dolar AS.
Proyek Pii Park palsu di jaringan Polygon mengalami Rug Pull, menghasilkan sekitar 490.000 dolar AS.
Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing Pink Drainer, dengan kerugian sekitar 1,66 juta dolar AS
Alamat tertentu mengalami penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 125 juta dolar.
Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 5,6 juta dolar AS dalam token Pendle
Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, kerugian sekitar 690 juta dolar AS
Kasus Kejahatan Kripto
Bulan ini terjadi 20 kasus kejahatan crypto yang khas, terutama mencakup:
Pengadilan Chongqing menyelesaikan kasus sengketa pembelian mata uang virtual oleh anggota organisasi penjualan langsung yang ditunjuk.
Polisi Tianshui membongkar sebuah sindikat pencucian uang cryptocurrency, menangkap 13 orang
Polisi Chengdu berhasil membongkar kasus bank bawah tanah besar yang terlibat dalam mata uang virtual, dengan nilai yang terlibat sebesar 13,8 miliar yuan.
Jilin berhasil mengungkap kasus pengoperasian bank bawah tanah secara ilegal yang memanfaatkan mata uang virtual, dengan nilai kasus mencapai 2,14 miliar yuan.
Polisi Mingxi, Fujian, berhasil mengungkap kasus penipuan mata uang virtual, melibatkan 387.000 yuan.
Polisi Heilongjiang menangkap 4 orang yang diduga menggunakan mata uang virtual untuk membantu pelaku penipuan telekomunikasi dalam mencuci uang.
Polisi Hong Kong menangkap 3 pria yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency
Polisi Hong Kong membongkar sindikat pencucian uang lintas batas, melibatkan cryptocurrency
Departemen Kehakiman AS menggugat ahli waris Cartier karena diduga menggunakan USDT untuk pencucian uang
Amerika Serikat menangkap kepala jaringan penipuan sibernet senilai 130 juta dolar
Amerika Serikat menggugat dua warga negara Tiongkok yang diduga memimpin rencana pencucian uang cryptocurrency senilai 73 juta dolar.
FBI membongkar skema Ponzi investasi kripto senilai 43 juta dolar
Pengembang Tornado Cash dijatuhi hukuman 64 bulan penjara
Raja "cryptocurrency" Kanada ditangkap, diduga menipu 30 juta dolar.
Amerika Serikat menangkap seorang pria Taiwan yang mengelola pasar perdagangan narkoba di dark web.
Paraguay menangkap hampir 400 penambang Bitcoin
Turki menangkap 127 tersangka penipuan kripto
Malaysia menangkap 10 orang yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang
Texas, Amerika Serikat mengeluarkan perintah penghentian terhadap Arkbit Capital
Warga negara India mengakui penipuan Coinbase sebesar 37 juta dolar AS
Blockchain kebijakan
Zhejiang mengeluarkan langkah-langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi swasta, mendorong pembangunan proyek di bidang Blockchain dan lainnya.
Zhejiang mempromosikan teknologi Blockchain dalam penerapan sistem jaminan perawatan jangka panjang
Kota Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan skenario konsumsi seperti metaverse
Hubei menjelajahi pembentukan mekanisme evaluasi kredit berbasis blockchain dalam rantai pasokan
Blockchain industri berkembang
Suzhou Industrial Park meluncurkan sistem digital konosemen berbasis blockchain tingkat nasional pertama di Tiongkok.
Distrik Cangshan Fuzhou menciptakan proyek pengalaman imersif MR metaverse
State Grid Digital Science merilis standar internasional "Blockchain+Label Listrik Hijau"
Standar internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh China dirilis
Fitur "Blockchain+Pembayaran Pajak Elektronik Lintas Batas" di Shanghai Diluncurkan
Aset Digital dan Regulasi Industri
Bank Sentral Brasil tahun ini akan merumuskan aturan untuk stablecoin dan cryptocurrency
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan undang-undang kripto FIT21
Anhui meluncurkan tindakan khusus "Wanjian-2024", fokus pada penegakan hukum terhadap mata uang virtual dan skema piramida jaringan.
Undang-Undang Sumbangan Baru Korea Selatan melarang penggunaan donasi cryptocurrency
Otoritas Jasa Keuangan Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi aset kripto
Otoritas Indonesia Membentuk Komite Aset Kripto
Komisioner SEC AS mengusulkan untuk membangun "sandbox sekuritas digital" bersama Inggris dan Amerika.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan secara ketat menindak pasar aset virtual yang dimanipulasi dan tindakan penipuan.
Rusia berencana mengenakan denda tinggi terhadap penambang cryptocurrency di dalam rumah
Swiss melakukan konsultasi tentang penerapan kerangka laporan cryptocurrency global
Otoritas Monetari Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk industri aset virtual
Badan Pajak Kanada memperkuat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual
Dinamika Penting Lainnya
Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap "Quantum AI" yang diduga melakukan penipuan
Otoritas Securities dan Futures Hong Kong mengharuskan setiap tahap operasional produk ETF aset virtual untuk memiliki lisensi yang diakui.
HashKey Group menjadi unicorn dengan lisensi penuh aset virtual di Hong Kong
Laporan menunjukkan bahwa tahun ini peretasan dan penipuan kripto telah menyebabkan kerugian sebesar 473 juta dolar.
Media Inggris melaporkan bahwa 61.000 Bitcoin dalam kasus Qian Zhimin mungkin menjadi milik polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan ilegal senilai 500.000 dolar untuk proyek kripto selama kampanye.
Pengadilan AS memerintahkan penyitaan 279 akun mata uang virtual yang berisi hasil kejahatan peretas Korea Utara
Komite Aksi Politik Super Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan presiden AS 2024