Aset Kripto dari Para Pelaku Menghadapi Investigasi: Putaran Baru Badai Regulasi Datang?

Baru-baru ini, ada kabar bahwa polisi Hangzhou sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku Aset Kripto lokal. Diketahui, sejak 8 Juni lalu, beberapa orang dari industri enkripsi diminta untuk membawa laptop mereka ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan, termasuk pengumpulan data, pemulihan informasi, dan pencatatan.

Dari informasi yang diperoleh, penyelidikan kali ini berfokus pada beberapa kelompok orang berikut:

1. Mereka yang pernah terlibat dalam penerbitan token atau pembiayaan proyek
2. Perusahaan atau individu yang memiliki penggalangan dana luar negeri, aliran pendanaan kembali, transfer lintas batas, atau catatan transaksi luar ruangan USDT.
3. Orang yang terlibat dalam operasi komunitas atau memiliki latar belakang dalam menarik pengguna baru, seperti pemimpin opini, pengelola organisasi otonom terdesentralisasi, dan operator node.

Ada analisis yang berpendapat bahwa pemeriksaan kali ini di Hangzhou mungkin merupakan pendahulu dari tindakan serupa di seluruh negeri. Memilih Hangzhou sebagai kota pertama yang melakukan pemetaan besar-besaran mungkin didasarkan pada beberapa faktor berikut: keunggulan teknologi kepolisian Hangzhou di bidang blockchain, banyaknya talenta Web3 yang berkumpul di daerah tersebut, serta aktifnya perdagangan mata uang virtual lintas batas di wilayah Zhejiang.

Dari perspektif hukum, saat ini belum ada bukti yang cukup menunjukkan bahwa daratan Tiongkok akan semakin memperkuat tindakan terhadap industri Aset Kripto berdasarkan kebijakan yang ada. Namun, jika peristiwa di Hangzhou benar, mungkin ada beberapa kemungkinan berikut:

1. Wilayah Hangzhou mungkin telah muncul tim besar Aset Kripto yang terlibat dalam kasus kriminal, yang menyebabkan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh industri di daerah tersebut.
2. Berdasarkan petunjuk terkait dari lembaga pengawas keuangan, kepolisian melakukan penyelidikan terhadap para pelaku enkripsi di wilayahnya, untuk memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan pengawasan di masa depan.
3. Untuk pertimbangan pajak, melakukan survei terhadap pemegang Aset Kripto untuk mempersiapkan kebijakan perpajakan yang mungkin di masa depan.

Perlu dicatat bahwa sesuai dengan hukum negara kita, harta pribadi warga negara tidak boleh diperiksa atau disita tanpa prosedur hukum yang sah. Meskipun polisi berhak untuk meminta warga negara secara lisan untuk bekerja sama dalam penyelidikan, jika ingin lebih lanjut memulihkan data komputer, maka harus melalui prosedur hukum yang sesuai.

Sejak September 2021, beberapa kementerian di Tiongkok telah mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Aset Kripto" secara bersamaan, sikap regulasi domestik terhadap bisnis terkait aset kripto semakin ketat. Pemberitahuan tersebut secara tegas melarang berbagai bisnis, termasuk pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antar aset kripto, jual beli aset kripto sebagai pihak lawan pusat, menyediakan perantara informasi dan penetapan harga untuk transaksi aset kripto, penerbitan token dan penggalangan dana, serta perdagangan derivatif aset kripto.

Sementara itu, pertukaran Aset Kripto domestik dan luar negeri dilarang beroperasi di daratan China, dan tindakan yang memberikan layanan kepada pertukaran luar negeri juga akan diusut secara hukum. Institusi keuangan dan lembaga pembayaran juga diminta untuk tidak memberikan layanan untuk perdagangan Aset Kripto.

Namun, pemberitahuan tersebut juga menyebutkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh investasi individu dalam aset kripto dan produk derivatif terkait menjadi tanggung jawab investor sendiri. Ketentuan ini diartikan oleh beberapa praktisi hukum sebagai: China tidak melarang investasi aset kripto, tetapi juga tidak memberikan perlindungan.

Meskipun demikian, masih ada kasus di mana seseorang dihukum karena membeli dan menjual Aset Kripto dalam penegakan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko hukum, disarankan agar warga daratan menangani transaksi Aset Kripto dengan hati-hati.

Saat ini, sikap regulasi terhadap Aset Kripto di seluruh dunia semakin ketat. Tempat-tempat seperti Singapura, daratan China, Hong Kong, dan Amerika Serikat sedang memperkuat regulasi terhadap industri Web3 dan Aset Kripto. Menghadapi tren ini, para penganut enkripsi sejati mungkin seharusnya lebih fokus pada bagaimana membuat Aset Kripto benar-benar mencerminkan nilainya, alih-alih terlalu memikirkan sikap lembaga terpusat.