Pemikiran yang Dihasilkan oleh Kasus Penangkapan Programmer Web3 Antar Provinsi: Risiko Hukum yang Dihadapi oleh Praktisi

Baru-baru ini, seorang karyawan teknis dari perusahaan dompet digital ditangkap oleh kepolisian lintas provinsi, dengan alasan bahwa beberapa merchant mitra dari platform dompet tersebut diduga membuka kasino online. Karyawan ini, sebagai staf pemeliharaan teknis, dibawa untuk diselidiki dengan tuduhan "membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi". Kasus semacam ini tidak jarang terjadi di bidang Web3 dan juga mengungkapkan adanya kebodohan hukum yang umum di kalangan para pelaku industri.

Salah Satu Zona Buta Risiko Hukum: Risiko Potensial di Posisi Teknologi

Banyak profesional teknologi percaya bahwa "hanya memberikan kode sesuai permintaan, cara penggunaannya adalah urusan klien", pandangan ini sebenarnya salah paham terhadap prinsip "netralitas teknologi". Dalam praktik peradilan kita saat ini, kunci untuk membentuk kejahatan bukan pada apakah melakukan tindakan ilegal secara pribadi, tetapi pada apakah "layanan teknologi" yang diberikan telah memberikan efek "bantuan substansial" terhadap kejahatan hulu.

Jika teknologi secara objektif memiliki efek "menurunkan ambang" untuk aktivitas kriminal, seperti menyediakan transfer anonim, fungsi pengadukan, dan cara menghindari KYC, maka itu tidak lagi dianggap "netral", tetapi mungkin dianggap sebagai "membantu".

Zona Buta Risiko Hukum Kedua: Paparan Risiko Karyawan Platform Kecil

Dibandingkan dengan platform perdagangan aset virtual besar, proyek Web3 kecil yang kurang memiliki mekanisme kepatuhan lebih mudah menjadi target penegakan hukum. Alasan utamanya meliputi:

1. Platform kecil sering memiliki staf di dalam negeri, sehingga tindakan penangkapan lebih "efisien";
2. Platform kecil sering kali kurang memiliki garis pertahanan kepatuhan seperti KYC verifikasi identitas nyata dan AML anti pencucian uang;
3. Platform kecil sering kali memiliki kekurangan dalam kemampuan kepatuhan dan mekanisme respons.

Meskipun kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan menekankan perlindungan terhadap hak-hak organisasi ekonomi swasta dan pengusahanya, perlindungan ini terutama ditujukan untuk perusahaan yang beroperasi secara patuh. Untuk proyek-proyek di dunia kripto yang berada di wilayah abu-abu hukum, karena kurangnya dukungan kepatuhan, ruang untuk mendapatkan pengecualian kebijakan atau mempertahankan hak-haknya sangat terbatas.

Zona Buta Risiko Hukum Tiga: Potensi Bahaya Pekerjaan Bergaji Tinggi Jarak Jauh

Banyak teknisi tertarik dengan kondisi "kerja jarak jauh + gaji tinggi", tetapi mengabaikan beberapa sinyal risiko yang jelas:

• Lokasi pendaftaran proyek tidak jelas, metode penghitungan gaji adalah transfer mata uang virtual;
• Tanpa kontrak kerja tertulis, hanya berkomunikasi melalui alat komunikasi instan;
• Kurangnya audit kepatuhan, proses KYC, atau sistem anti pencucian uang, tanpa materi proyek yang dipublikasikan.

Ciri-ciri ini sering kali mengungkapkan kesamaan "platform berisiko tinggi". Namun, banyak teknisi karena kurangnya kesadaran akan pencegahan risiko, jarang secara proaktif memeriksa kepatuhan platform, sampai masalah muncul baru menyadari bahwa mereka telah melangkah ke zona abu-abu.

Bagaimana cara profesional Web3 mematuhi peraturan dan menjaga diri?

Untuk melindungi hak dan kepentingan mereka, para profesional teknologi Web3 harus membangun kesadaran dasar tentang risiko hukum dan pemikiran pencegahan kepatuhan. Sebelum terlibat atau bergabung dengan proyek Web3 mana pun, disarankan untuk menilai dan memeriksa diri dari beberapa poin kunci berikut:

1. Apakah proyek terdaftar di yurisdiksi yang jelas dan diatur;
2. Apakah telah dilakukan audit kode atau audit keamanan oleh lembaga pihak ketiga yang profesional;
3. Apakah ada sistem KYC, AML, dan identifikasi pengguna untuk anti pencucian uang?
4. Apakah informasi dasar seperti pemimpin proyek, latar belakang tim, dan sumber danau dana diumumkan ke publik?

Setelah bergabung, harus menjaga jarak dari modul fungsi berisiko tinggi, terutama yang melibatkan pencampuran koin, transfer anonim, koin privasi, serta pengembangan yang menghindari KYC, pemblokiran daftar hitam, dan mekanisme lainnya.

Saat menandatangani perjanjian kerjasama teknis atau kontrak outsourcing, disarankan untuk menetapkan dengan jelas:

• Tidak langsung mengakses akun dana pengguna;
• Tidak mengolah data identitas pribadi pengguna atau informasi sensitif;
• Tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran yang melibatkan promosi, distribusi, penjualan token, dll.

Jika ada keraguan tentang legalitas dan kepatuhan proyek, disarankan untuk segera mencari tim pengacara profesional untuk melakukan "pemeriksaan kepatuhan proyek". Ini tidak hanya dapat mengidentifikasi risiko hukum potensial secara tepat waktu, tetapi juga dapat membantu teknisi mengevaluasi batas tanggung jawab pidana yang mungkin mereka hadapi.

Kesimpulan

Para praktisi Web3 harus menyadari dengan jelas bahwa penegak hukum di negara kita cenderung menilai apakah suatu tindakan membahayakan kepentingan publik dan ketertiban sosial berdasarkan kegunaan praktis alat teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat saat menangani masalah batasan antara teknologi dan hukum.

Semoga setiap profesional yang bergerak maju di gelombang teknologi baru dapat melangkah dengan lebih mantap dan lebih sadar. Sambil merangkul inovasi, juga harus selalu waspada terhadap risiko hukum yang mungkin muncul, untuk membangun garis pertahanan kepatuhan yang kokoh bagi perkembangan karir mereka.