Identifikasi Risiko Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Menghindari Garis Merah Hukum
Dalam perkembangan pesat industri Web3, kepatuhan proyek juga semakin mendapat perhatian. Sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi potensi risiko hukum saat berpartisipasi dalam proyek menjadi isu yang penting. Artikel ini akan menganalisis pola proyek berisiko tinggi yang umum dari sudut pandang teknis dan memberikan metode identifikasi risiko yang praktis.
Empat Jenis Model Proyek Risiko Kriminal Tinggi
1. Proyek perjudian
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Titik pengenalan kunci:
Apakah ada fungsi pengisian uang virtual
Apakah ada permainan ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dll.
Apakah token proyek dapat ditukar dengan mata uang mainstream dan ditarik?
Ketika suatu proyek memiliki tiga karakteristik di atas sekaligus, sangat mudah dianggap sebagai "lingkaran tertutup yang terlibat perjudian". Jika pengembang bertanggung jawab atas modul fungsional terkait, mereka mungkin menghadapi risiko hukum.
Apakah perlu membeli koin atau mengisi ulang untuk berpartisipasi
Apakah ada mekanisme imbalan untuk mengundang orang lain mendaftar
Apakah ada struktur rebate berjenjang
Apakah keuntungan proyek terutama bergantung pada pengembangan sumber daya manusia daripada produk yang sebenarnya
Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma dan basis data terkait, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam promosi, mungkin tetap dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis.
3. Proyek yang terkait dengan pengumpulan dana ilegal
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji hasil + tanpa kualifikasi keuangan
Titik pengenalan kunci:
Apakah telah melakukan penggalangan dana secara luas melalui cara-cara seperti penerbitan koin, investasi mesin penambangan, dan lain-lain.
Apakah berjanji untuk memberikan imbal hasil tetap atau keuntungan tinggi
Apakah pendirian dana memungkinkan pertukaran token menjadi aset yang dapat dicairkan
Pengembang yang secara mendalam terlibat dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, mungkin dianggap memberikan dukungan teknologi yang penting.
4. Proyek yang terlibat dalam kegiatan usaha ilegal
Ciri khas: perdagangan antar mata uang + pertukaran luar bursa + saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Titik pengenalan kunci:
Apakah menyediakan layanan setoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Apakah ada modul perdagangan OTC untuk mencocokkan pertukaran koin dan mata uang fiat
Apakah dapat menyelesaikan pertukaran dengan menghubungkan pengguna domestik dan luar negeri melalui mata uang virtual
Jika pengembang mengendalikan pengembangan sistem pencocokan, modul penyetoran dan penarikan, meskipun tidak terlibat langsung dalam penyelesaian, mereka bisa saja dimintai pertanggungjawaban.
Cara Akurat Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi
Sebagai pengembang, hanya menyebut "tidak memahami mekanisme permainan secara spesifik" sering kali sulit untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam praktik peradilan, biasanya akan dilihat dari sudut pandang berikut untuk menilai apakah pengembang "seharusnya tahu" risiko proyek:
Apakah mereka adalah personel teknologi inti seperti CTO, arsitek sistem, dll.
Apakah terlibat dalam pengembangan modul kunci seperti struktur keuangan, logika token, dll.
Apakah ada pertanyaan atau saran mengenai kepatuhan proyek?
Apakah ada ikatan kepentingan mendalam seperti imbalan tinggi?
Oleh karena itu, pengembang harus melakukan pemeriksaan mandiri berikut sebelum berpartisipasi dalam proyek.
Tinjau apakah model proyek melibatkan empat struktur risiko frekuensi tinggi.
Memahami sumber token, alur dana, mekanisme penukaran, dan logika inti lainnya
Dalam perjanjian secara jelas hanya menyediakan layanan pengembangan, menyimpan catatan diskusi kepatuhan
Kesimpulan
Dalam ekosistem Web3, pengembang yang memiliki kemampuan teknis dan kesadaran hukum lebih kompetitif. Dengan menguasai kerangka identifikasi risiko dasar, tenaga teknis dapat membuat penilaian yang bijaksana di awal proyek dan menjauh dari risiko hukum yang potensial. Kesadaran kepatuhan dan keterampilan profesional sama pentingnya, merupakan kompetensi inti yang tidak dapat diabaikan bagi pengembang Web3 modern.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ZenChainWalker
· 08-14 08:09
Ahaha, proyek undian pergi jauh ya, saudara-saudara.
Lihat AsliBalas0
ForkMonger
· 08-13 14:14
lmao bayangkan mencoba mengatur kekacauan... inovasi sejati berkembang dalam kegelapan
Lihat AsliBalas0
MetaverseHobo
· 08-13 08:05
Proyek yang melibatkan tiga hal pasti akan mengalami masalah pada suatu saat.
Lihat AsliBalas0
UnluckyMiner
· 08-13 03:02
Pengembang sejati tahu bahwa Rug Pull harus dilakukan lebih awal.
Lihat AsliBalas0
BlockchainBouncer
· 08-13 02:58
suckers play people for suckers dan Rug Pull, masih mau main apa Kepatuhan
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 08-13 02:57
Di zaman sekarang, yang masih berjuang di garis depan adalah para programmer.
Lihat AsliBalas0
PerennialLeek
· 08-13 02:50
Bersedih karena kerugian, saya sarankan untuk tidak terjebak dalam perangkap ini.
Lihat AsliBalas0
MeaninglessApe
· 08-13 02:49
Tidak dapat mengembangkan adalah alasan yang kuat untuk menghasilkan uang.
Bagaimana pengembang Web3 mengenali proyek berisiko tinggi dan menjauh dari batasan hukum
Identifikasi Risiko Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Menghindari Garis Merah Hukum
Dalam perkembangan pesat industri Web3, kepatuhan proyek juga semakin mendapat perhatian. Sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi potensi risiko hukum saat berpartisipasi dalam proyek menjadi isu yang penting. Artikel ini akan menganalisis pola proyek berisiko tinggi yang umum dari sudut pandang teknis dan memberikan metode identifikasi risiko yang praktis.
Empat Jenis Model Proyek Risiko Kriminal Tinggi
1. Proyek perjudian
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Titik pengenalan kunci:
Ketika suatu proyek memiliki tiga karakteristik di atas sekaligus, sangat mudah dianggap sebagai "lingkaran tertutup yang terlibat perjudian". Jika pengembang bertanggung jawab atas modul fungsional terkait, mereka mungkin menghadapi risiko hukum.
2. Proyek terkait penipuan skema piramida
Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai imbalan multi-level
Titik Identifikasi Kunci:
Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma dan basis data terkait, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam promosi, mungkin tetap dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis.
3. Proyek yang terkait dengan pengumpulan dana ilegal
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji hasil + tanpa kualifikasi keuangan
Titik pengenalan kunci:
Pengembang yang secara mendalam terlibat dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, mungkin dianggap memberikan dukungan teknologi yang penting.
4. Proyek yang terlibat dalam kegiatan usaha ilegal
Ciri khas: perdagangan antar mata uang + pertukaran luar bursa + saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Titik pengenalan kunci:
Jika pengembang mengendalikan pengembangan sistem pencocokan, modul penyetoran dan penarikan, meskipun tidak terlibat langsung dalam penyelesaian, mereka bisa saja dimintai pertanggungjawaban.
Cara Akurat Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi
Sebagai pengembang, hanya menyebut "tidak memahami mekanisme permainan secara spesifik" sering kali sulit untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam praktik peradilan, biasanya akan dilihat dari sudut pandang berikut untuk menilai apakah pengembang "seharusnya tahu" risiko proyek:
Oleh karena itu, pengembang harus melakukan pemeriksaan mandiri berikut sebelum berpartisipasi dalam proyek.
Kesimpulan
Dalam ekosistem Web3, pengembang yang memiliki kemampuan teknis dan kesadaran hukum lebih kompetitif. Dengan menguasai kerangka identifikasi risiko dasar, tenaga teknis dapat membuat penilaian yang bijaksana di awal proyek dan menjauh dari risiko hukum yang potensial. Kesadaran kepatuhan dan keterampilan profesional sama pentingnya, merupakan kompetensi inti yang tidak dapat diabaikan bagi pengembang Web3 modern.