560 Miliar USDT di Balik: Analisis Mendalam Perilaku On-chain Sebuah Platform Pembayaran
Baru-baru ini, sebuah layanan yang bernama platform pembayaran tertentu menarik perhatian tinggi dari lembaga pengawas. Platform tersebut dituduh terlibat dalam penerimaan, pengalihan, dan penarikan dana penipuan, khususnya sering melakukan transaksi USDT di TRON on-chain. Untuk lebih memahami karakteristik aktivitas on-chain-nya, kami telah melakukan analisis komprehensif berdasarkan data publik.
Gambaran Umum Aliran Dana
Selama periode dari Januari 2024 hingga Juni 2025, total penarikan di platform mencapai 57.246.854.379 USDT, dan total setoran mencapai 54.475.887.524 USDT. Ini menunjukkan bahwa selama tahun setengah terakhir, terdapat arus dana yang signifikan masuk dan keluar dari platform, dengan jumlah penarikan yang terus-menerus melebihi jumlah setoran, selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih" yang jelas.
Analisis Siklus Pergerakan Dana
Aliran dana di platform tetap aktif, dengan puncak signifikan pada waktu-waktu berikut:
8 Juli 2024: Puncak yang signifikan pertama kali muncul, baik setoran maupun penarikan melampaui 1 miliar USDT.
Maret dan Mei 2025: Dua kali penarikan jumlahnya mendekati atau melebihi 1,1 miliar USDT.
Analisis Frekuensi Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebagai perbandingan, jumlah transaksi setoran berfluktuasi lebih sedikit, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan, dengan jumlah setoran harian secara stabil meningkat menjadi hampir 140.000 transaksi.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan.
Analisis Perilaku Pengguna
Sejak awal tahun 2024, jumlah alamat deposit aktif di platform di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat.
Alamat-alamat ini telah aktif dalam jangka panjang sejak tahun 2023, dengan jejak on-chain yang kaya. Di antara mereka, alamat pertama tidak hanya menarik koin dari dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", dan sebagainya. Alamat kedua diduga merupakan dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat ketiga berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Setoran 4,49 juta USDT
Alamat TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: Setoran 4,36 juta USDT
Di antara mereka, alamat pertama memiliki jumlah deposit mencapai 1,6 miliar USDT, yang merupakan 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi tertua dapat dilacak hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Dua alamat lainnya diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktif
Analisis terhadap 10 alamat pengguna biasa yang dipilih secara acak menunjukkan:
Transaksi penarikan utama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi.
Operasi setoran terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan periode penarikan.
Dinamika Regulasi Internasional
Baru-baru ini, beberapa lembaga internasional telah mengambil tindakan pengawasan terhadap platform dan organisasi terkait:
Pada Juli 2024, Tether membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform, dengan jumlah hampir 30 juta USDT.
Pada Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan larangan lembaga keuangan AS untuk memberikan layanan kepada kelompok tersebut.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat dalam laporannya bahwa platform tersebut telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan daring" di Asia Tenggara.
Laporan Elliptic menyebutkan bahwa sebuah platform pasar gelap kripto lainnya yang sejajar dengan platform ini telah memproses lebih dari 8,4 miliar USD transaksi yang mencurigakan.
Data dan analisis ini memberikan referensi penting untuk memahami lebih dalam mengenai aktivitas on-chain di platform tersebut.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
6
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropDreamBreaker
· 7jam yang lalu
Penipuan dana begitu tinggi To da moon Meloncat ke langit dulu
560 miliar USDT berfluktuasi: Analisis menyeluruh tentang perilaku on-chain dari platform yang diduga penipuan
560 Miliar USDT di Balik: Analisis Mendalam Perilaku On-chain Sebuah Platform Pembayaran
Baru-baru ini, sebuah layanan yang bernama platform pembayaran tertentu menarik perhatian tinggi dari lembaga pengawas. Platform tersebut dituduh terlibat dalam penerimaan, pengalihan, dan penarikan dana penipuan, khususnya sering melakukan transaksi USDT di TRON on-chain. Untuk lebih memahami karakteristik aktivitas on-chain-nya, kami telah melakukan analisis komprehensif berdasarkan data publik.
Gambaran Umum Aliran Dana
Selama periode dari Januari 2024 hingga Juni 2025, total penarikan di platform mencapai 57.246.854.379 USDT, dan total setoran mencapai 54.475.887.524 USDT. Ini menunjukkan bahwa selama tahun setengah terakhir, terdapat arus dana yang signifikan masuk dan keluar dari platform, dengan jumlah penarikan yang terus-menerus melebihi jumlah setoran, selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih" yang jelas.
Analisis Siklus Pergerakan Dana
Aliran dana di platform tetap aktif, dengan puncak signifikan pada waktu-waktu berikut:
Analisis Frekuensi Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebagai perbandingan, jumlah transaksi setoran berfluktuasi lebih sedikit, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan, dengan jumlah setoran harian secara stabil meningkat menjadi hampir 140.000 transaksi.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan.
Analisis Perilaku Pengguna
Sejak awal tahun 2024, jumlah alamat deposit aktif di platform di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat.
Analisis Alamat Utama
Alamat Penarikan Top 3
Alamat-alamat ini telah aktif dalam jangka panjang sejak tahun 2023, dengan jejak on-chain yang kaya. Di antara mereka, alamat pertama tidak hanya menarik koin dari dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", dan sebagainya. Alamat kedua diduga merupakan dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat ketiga berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat setoran Top 3
Di antara mereka, alamat pertama memiliki jumlah deposit mencapai 1,6 miliar USDT, yang merupakan 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi tertua dapat dilacak hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Dua alamat lainnya diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktif
Analisis terhadap 10 alamat pengguna biasa yang dipilih secara acak menunjukkan:
Dinamika Regulasi Internasional
Baru-baru ini, beberapa lembaga internasional telah mengambil tindakan pengawasan terhadap platform dan organisasi terkait:
Data dan analisis ini memberikan referensi penting untuk memahami lebih dalam mengenai aktivitas on-chain di platform tersebut.