Pelaku utama kasus peretasan besar Bitfinex menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena berkolusi untuk mencuci uang setelah Bitfinex diserang hacker dan kehilangan aset kripto senilai 4,5 miliar dolar mengaku bersalah. Berita terbaru menunjukkan bahwa salah satu terdakwa kini telah menjadi saksi kooperatif pemerintah AS, terlibat dalam persidangan pencucian uang yang berkaitan dengan layanan pencampuran cryptocurrency.
Tinjauan Peristiwa
Pada tahun 2016, sepasang suami istri mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari sebuah bursa, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
Pada April 2021, pihak berwenang menangkap salah satu operator utama dari sebuah platform yang digunakan untuk Pencucian Uang. Di tahun yang sama, beberapa platform yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, dan salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
Pada 1 Februari 2022, dompet pemerintah menerima transfer besar sekitar 94643,3 koin Bitcoin. Kemudian, pasangan tersebut ditangkap.
Pada bulan Agustus 2023, mereka mengakui melakukan pencurian. Mereka mengklaim telah menggunakan layanan pencampuran tertentu untuk pencucian uang beberapa kali, dan kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan tersebut sebagai saksi mengungkapkan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin tertentu sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan lain yang mereka anggap lebih baik.
Mereka menyatakan bahwa penggunaan layanan mixing hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Terdakwa mengklaim tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator layanan pencampur mata uang yang digugat, dan juga tidak mengenal pihak tersebut.
Pihak berwenang pada tahun 2021 menuduh layanan pencampuran ini melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana ini terutama berasal dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Terdakwa yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan seluk beluk kasus tersebut.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan keputusan.
Saran Pencucian Uang
Melaksanakan verifikasi identitas yang ketat dan peraturan anti pencucian uang, termasuk pengumpulan dan verifikasi informasi identitas pengguna secara menyeluruh.
Membangun sistem pemantauan perdagangan secara real-time, menganalisis aktivitas mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.
Memperkuat kerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berubah. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan merespons metode pencucian uang yang baru secara tepat waktu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
7
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainUndercover
· 08-06 03:12
Tuh, pertunjukan sudah dimulai
Lihat AsliBalas0
Ser_This_Is_A_Casino
· 08-03 17:51
semuanya jebakan, entah mengaku bersalah untuk pengurangan hukuman
Lihat AsliBalas0
RugPullProphet
· 08-03 12:43
45 miliar ini sudah menyerah? Tidak punya nyali ya?
Lihat AsliBalas0
GateUser-beba108d
· 08-03 12:37
Pengkhianat yang matanya berbinar ketika melihat uang
Lihat AsliBalas0
ApeDegen
· 08-03 12:37
Hehe, hitam putih gelap
Lihat AsliBalas0
ContractTester
· 08-03 12:33
Mencuri uang pada akhirnya tetap menjadi pengkhianat.
Lihat AsliBalas0
AltcoinHunter
· 08-03 12:31
dunia kripto hard-core suckers sudah 4 tahun, analisis teknis diajarkan oleh Cut Loss
Pelaku utama kasus hack Bitfinex berbalik badan Mengungkap内幕 Pencucian Uang enkripsi koin
Pelaku utama kasus peretasan besar Bitfinex menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena berkolusi untuk mencuci uang setelah Bitfinex diserang hacker dan kehilangan aset kripto senilai 4,5 miliar dolar mengaku bersalah. Berita terbaru menunjukkan bahwa salah satu terdakwa kini telah menjadi saksi kooperatif pemerintah AS, terlibat dalam persidangan pencucian uang yang berkaitan dengan layanan pencampuran cryptocurrency.
Tinjauan Peristiwa
Pada tahun 2016, sepasang suami istri mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari sebuah bursa, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
Pada April 2021, pihak berwenang menangkap salah satu operator utama dari sebuah platform yang digunakan untuk Pencucian Uang. Di tahun yang sama, beberapa platform yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, dan salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
Pada 1 Februari 2022, dompet pemerintah menerima transfer besar sekitar 94643,3 koin Bitcoin. Kemudian, pasangan tersebut ditangkap.
Pada bulan Agustus 2023, mereka mengakui melakukan pencurian. Mereka mengklaim telah menggunakan layanan pencampuran tertentu untuk pencucian uang beberapa kali, dan kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan tersebut sebagai saksi mengungkapkan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin tertentu sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan lain yang mereka anggap lebih baik.
Mereka menyatakan bahwa penggunaan layanan mixing hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Terdakwa mengklaim tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator layanan pencampur mata uang yang digugat, dan juga tidak mengenal pihak tersebut.
Pihak berwenang pada tahun 2021 menuduh layanan pencampuran ini melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana ini terutama berasal dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Terdakwa yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan seluk beluk kasus tersebut.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan keputusan.
Saran Pencucian Uang
Melaksanakan verifikasi identitas yang ketat dan peraturan anti pencucian uang, termasuk pengumpulan dan verifikasi informasi identitas pengguna secara menyeluruh.
Membangun sistem pemantauan perdagangan secara real-time, menganalisis aktivitas mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.
Memperkuat kerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berubah. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan merespons metode pencucian uang yang baru secara tepat waktu.