Penipuan jaringan dan kegiatan keuangan ilegal di Asia Tenggara semakin global, kerja sama internasional sangat mendesak
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis sebuah laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering, dan Pasar Gelap di Asia Tenggara." Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan siber yang menjadi inti, menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering dengan platform pasar gelap yang ilegal.
Tak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan para pemimpin serta kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga menempatkan Huione Group sebagai objek perhatian utama pencucian uang, menunjukkan bahwa itu adalah saluran kunci untuk mencuci pendapatan kejahatan dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
Laporan menunjukkan bahwa dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap yang lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di subregion Sungai Mekong dan dengan cepat menyebar ke Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, yang memiliki pengawasan yang lemah, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus meluas, laporan tersebut menyerukan agar pemerintah negara-negara segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kerjasama lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk mengekang risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Artikel ini akan menganalisis dari empat dimensi berikut: ekosistem kejahatan di Asia Tenggara, ekspansi global di luar Asia Tenggara, pasar jaringan ilegal baru dan layanan pencucian uang, serta jaringan kejahatan transnasional dan kolaborasi penegakan hukum global.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal
Seiring dengan ekspansi cepat industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap bertransformasi menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi, untuk membangun jaringan kriminal yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar skalanya, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum, dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi aktivitas mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak sindikat penipuan berpindah ke Shan State di Myanmar, Segitiga Emas di Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah lagi ke Filipina, Indonesia, dan lokasi lainnya akibat perang di Myanmar dan penegakan hukum regional, membentuk tren siklus "penegakan hukum---pindah---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, resor, dan lokasi fisik lainnya, sekaligus "menyusup" ke daerah pedesaan dan perbatasan yang lebih terpencil dan memiliki penegakan hukum yang lemah untuk menghindari penindakan terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "terfragmentasi", dengan titik-titik penipuan menyebar ke gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan ke dalam perusahaan yang disubkontrakkan, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan restrukturisasi.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi merupakan geng yang longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang. Hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; tengah melakukan penipuan melalui "skema babi", "penegakan hukum palsu", dan "investasi yang menipu"; hilir bergantung pada pinjaman bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan cryptocurrency menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 5,6 miliar dolar AS di Amerika Serikat, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS berasal dari skema "babi" yang paling umum di wilayah Asia Tenggara. Skala pendapatan dari penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama berasal dari China, Vietnam, India, dan Afrika, di mana orang muda sering tertipu masuk ke negara tersebut akibat tawaran pekerjaan palsu "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis", paspor mereka ditahan, mengalami kekerasan, dan bahkan dijual berkali-kali. Pada awal tahun 2025, lebih dari seribu korban asing dipulangkan sekaligus dari Negara Bagian Karen di Myanmar. Pola "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena yang terisolasi, melainkan merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melingkupi seluruh rantai industri, yang membawa krisis kemanusiaan yang parah dan tantangan diplomatik.
Ekosistem teknologi digital dan kejahatan terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-pengintaian, dan membangun ekosistem kriminal "kemandirian teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "kelangsungan hidup offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan oleh AI, dan skrip phishing otomatis untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan", menyediakan template teknologi dan dukungan data untuk kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berevolusi ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Grup kejahatan Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas ke seluruh dunia, membangun basis operasi baru di daerah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Grup kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kejahatan mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat uang bawah tanah, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang.
Jepang: Kerugian penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban diperdaya ke Dubai kemudian dijual kembali ke Asia Tenggara.
Afrika
Nigeria: Telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang melakukan diversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara Cina dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimal 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi penangkapan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian daring, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak teratur untuk mencuci uang.
Peru: Menggagalkan sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan untuk menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul pusat penipuan "Kecil Asia Tenggara", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
 Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan di banyak pasar dan forum ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin terglobal. Sebagai perbandingan, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki batasan teknis yang lebih tinggi; sedangkan Telegram, karena aksesibilitasnya yang mudah, desain yang berorientasi pada mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, dan otomatisasi yang diimplementasikan melalui bot, memungkinkan pelaku kejahatan di Asia Tenggara untuk lebih mudah melakukan penipuan dan mengeskalasi aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal terkuat dan paling berpengaruh di wilayah tersebut menguasai
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
8
Bagikan
Komentar
0/400
Blockwatcher9000
· 08-02 05:46
Sudah lama main bola, baru sekarang dijatuhi sanksi?
Lihat AsliBalas0
LayerZeroEnjoyer
· 08-01 10:21
Model pencucian uang lintas negara ini benar-benar konyol, ya?
Lihat AsliBalas0
SchrodingerGas
· 07-31 21:09
gm Analisis on-chain dari jalur pencucian uang ini sudah saya lakukan, jalur arbitrase sudah habis.
Lihat AsliBalas0
MEVHunterWang
· 07-31 15:09
Penipuan memang sudah menjadi global.
Lihat AsliBalas0
MagicBean
· 07-31 15:09
Ini sudah di TV pusat, kan? Setiap hari masih menyuruh orang pergi ke Kamboja untuk mencari uang.
Lihat AsliBalas0
HashBrownies
· 07-31 15:07
Tsk tsk, jaringan internasional ini sulit untuk dijangkau.
Lihat AsliBalas0
TokenSleuth
· 07-31 15:04
Penangkap paket tidak dapat menangkap metode pencucian uang.
Globalisasi Penipuan Jaringan Asia Tenggara Kerjasama Internasional Sangat Diperlukan
Penipuan jaringan dan kegiatan keuangan ilegal di Asia Tenggara semakin global, kerja sama internasional sangat mendesak
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis sebuah laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering, dan Pasar Gelap di Asia Tenggara." Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan siber yang menjadi inti, menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering dengan platform pasar gelap yang ilegal.
Tak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan para pemimpin serta kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga menempatkan Huione Group sebagai objek perhatian utama pencucian uang, menunjukkan bahwa itu adalah saluran kunci untuk mencuci pendapatan kejahatan dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
Laporan menunjukkan bahwa dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap yang lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di subregion Sungai Mekong dan dengan cepat menyebar ke Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, yang memiliki pengawasan yang lemah, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus meluas, laporan tersebut menyerukan agar pemerintah negara-negara segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kerjasama lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk mengekang risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Artikel ini akan menganalisis dari empat dimensi berikut: ekosistem kejahatan di Asia Tenggara, ekspansi global di luar Asia Tenggara, pasar jaringan ilegal baru dan layanan pencucian uang, serta jaringan kejahatan transnasional dan kolaborasi penegakan hukum global.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal
Seiring dengan ekspansi cepat industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap bertransformasi menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi, untuk membangun jaringan kriminal yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar skalanya, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum, dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi aktivitas mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak sindikat penipuan berpindah ke Shan State di Myanmar, Segitiga Emas di Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah lagi ke Filipina, Indonesia, dan lokasi lainnya akibat perang di Myanmar dan penegakan hukum regional, membentuk tren siklus "penegakan hukum---pindah---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, resor, dan lokasi fisik lainnya, sekaligus "menyusup" ke daerah pedesaan dan perbatasan yang lebih terpencil dan memiliki penegakan hukum yang lemah untuk menghindari penindakan terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "terfragmentasi", dengan titik-titik penipuan menyebar ke gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan ke dalam perusahaan yang disubkontrakkan, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan restrukturisasi.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi merupakan geng yang longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang. Hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; tengah melakukan penipuan melalui "skema babi", "penegakan hukum palsu", dan "investasi yang menipu"; hilir bergantung pada pinjaman bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan cryptocurrency menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 5,6 miliar dolar AS di Amerika Serikat, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS berasal dari skema "babi" yang paling umum di wilayah Asia Tenggara. Skala pendapatan dari penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama berasal dari China, Vietnam, India, dan Afrika, di mana orang muda sering tertipu masuk ke negara tersebut akibat tawaran pekerjaan palsu "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis", paspor mereka ditahan, mengalami kekerasan, dan bahkan dijual berkali-kali. Pada awal tahun 2025, lebih dari seribu korban asing dipulangkan sekaligus dari Negara Bagian Karen di Myanmar. Pola "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena yang terisolasi, melainkan merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melingkupi seluruh rantai industri, yang membawa krisis kemanusiaan yang parah dan tantangan diplomatik.
Ekosistem teknologi digital dan kejahatan terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-pengintaian, dan membangun ekosistem kriminal "kemandirian teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "kelangsungan hidup offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan oleh AI, dan skrip phishing otomatis untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan", menyediakan template teknologi dan dukungan data untuk kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berevolusi ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Grup kejahatan Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas ke seluruh dunia, membangun basis operasi baru di daerah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Grup kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kejahatan mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat uang bawah tanah, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang.
Jepang: Kerugian penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban diperdaya ke Dubai kemudian dijual kembali ke Asia Tenggara.
Afrika
Nigeria: Telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang melakukan diversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara Cina dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimal 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi penangkapan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian daring, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak teratur untuk mencuci uang.
Peru: Menggagalkan sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan untuk menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul pusat penipuan "Kecil Asia Tenggara", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
 Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan di banyak pasar dan forum ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin terglobal. Sebagai perbandingan, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki batasan teknis yang lebih tinggi; sedangkan Telegram, karena aksesibilitasnya yang mudah, desain yang berorientasi pada mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, dan otomatisasi yang diimplementasikan melalui bot, memungkinkan pelaku kejahatan di Asia Tenggara untuk lebih mudah melakukan penipuan dan mengeskalasi aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal terkuat dan paling berpengaruh di wilayah tersebut menguasai