Jalan Menelusuri Pencucian Uang Lintas Batas: Analisis Kasus Pencucian Uang Bitcoin Besar di Inggris

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan ratusan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tionghoa Inggris bernama Jianwen, yang dituntut oleh otoritas peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian karena jumlah dana yang sangat besar dan alur cerita yang dramatis, tetapi juga karena sumber dana yang terlibat memicu banyak spekulasi. Dengan dirilisnya dokumen terkait dari pengadilan Inggris, asal usul uang haram tersebut semakin jelas - berasal dari kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui.

Diketahui bahwa tersangka utama dalam kasus Lantian Gerei, Qian tertentu, setelah mengubah semua hasil ilegalnya menjadi Bitcoin, melarikan diri ke Inggris dan menggunakan Jianwen untuk mencuci uang. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 6,1 ribu Bitcoin senilai sekitar 30 miliar.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, dan secara rinci membahas jalur konkret untuk pemulihan aset kripto lintas batas, untuk memberikan pemikiran kepada para korban kasus Lantian Grey dalam memulihkan kerugian.

1. Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal hingga Pencucian Uang Lintas Negara

Pada bulan Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan perusahaan Lantian Ge Rui di Tianjin. Perusahaan ini tidak memiliki izin bank, namun mempromosikan kepada masyarakat umum (terutama kepada orang lanjut usia) produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan mencapai 100% hingga 300%.

Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Lantian Ge Rui dengan cepat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui cara pengumpulan ilegal ini, orang tertentu dalam waktu singkat memperoleh ratusan miliar dana.

Perlu dicatat bahwa seseorang bernama Qian telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak tahun 2013, dan memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik cryptocurrency. Pemahaman inilah yang memungkinkannya untuk menukarkan sejumlah besar pendapatan ilegal menjadi Bitcoin selama periode kekosongan regulasi, mempersiapkan untuk transfer dana dan pencucian uang di masa depan.

Pada tahun 2017, seorang bernama Qian menggunakan serangkaian cara pemalsuan identitas untuk berhasil membawa laptop yang berisi banyak Bitcoin melarikan diri ke Inggris. Di Inggris, ia berteman dengan Jianwen, memanfaatkan dia sebagai "sarung tangan putih" untuk melakukan pencucian uang dan pengeluaran sehari-hari. Namun, perilaku konsumsi Jianwen yang tidak biasa menarik perhatian regulator Inggris, dan akhirnya menyebabkan kasus tersebut terungkap.

2. Kemungkinan Jalur Pengejaran Aset Lintas Batas

Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Lalu, bagaimana para korban kasus Lantian Ge Rui dapat berpartisipasi dalam pemulihan aset lintas negara?

2.1 Melalui lembaga peradilan negara kami mengajukan permohonan pemulihan aset lintas negara.

Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan hukum dalam bidang kriminal pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum Internasional dalam Bidang Kriminal di negara kami, Kementerian Hukum adalah lembaga utama yang mengajukan permintaan pemulihan aset kepada otoritas peradilan Inggris.

Disarankan agar para korban mengajukan materi yang dapat membuktikan identitas mereka sebagai korban kepada Kementerian Hukum dan lembaga terkait lainnya di negara kita, untuk mencerminkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan dana yang sah. Dalam praktik hukum Inggris, tidak jarang kasus di mana korban asing berhasil memulihkan dana yang dicuri, seperti dalam kasus Alamieyeseigha di Nigeria yang berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS.

Negara kami juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lainnya yang merupakan contoh sukses.

2.2 Mengajukan gugatan perdata sendiri

Meskipun di beberapa negara, korban kasus pidana dapat memulihkan kerugian melalui gugatan perdata, namun dalam kasus ini, itu bukanlah pilihan terbaik. Alasan utamanya adalah:

1. Dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, sehingga sulit untuk membuktikan keterkaitan langsung antara Bitcoin saat ini dengan aset korban.
2. Biaya untuk menyewa pengacara dan mengajukan gugatan di Inggris sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar.

3. Kesimpulan

Pekerjaan pemulihan aset kripto di dalam negeri menghadapi banyak tantangan, dan pemulihan lintas batas bahkan lebih sulit. Disarankan agar para korban dalam kasus ini bersabar dengan lembaga peradilan kita, sambil memantau perkembangan kasus dengan cermat. Dalam lingkungan hukum internasional yang kompleks, panduan hukum profesional akan menjadi dukungan yang tak terpisahkan dalam proses pemulihan.