Mari kita lihat latar belakang peristiwa DGCX Xin Kang Jia
Pada akhir Juni 2025, sebuah platform investasi jaringan bernama XinKangJia DGCX tiba-tiba menghentikan penarikan, banyak pengguna menemukan bahwa aset akun mereka dibekukan atau menjadi nol. Meskipun belum ada statistik resmi, namun menurut estimasi para investor, kejadian ini mungkin melibatkan 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin lebih dari 2 juta.
Perkembangan Xin Kang Jia cukup aneh. Pada tahun 2019, mereka pernah menjual peralatan penyaring minyak senilai 200.000 yuan kepada suatu perusahaan, kemudian mengemas transaksi ini sebagai "kerja sama strategis lima tahun dengan Sinopec". Pada Maret 2021, mereka mulai beroperasi atas nama Guizhou Xin Kang Jia Big Data Co., Ltd., meskipun mengklaim modal terdaftar sebesar 30 juta, namun yang disetor sebenarnya nol, dan sudah terdaftar dalam daftar abnormal operasional.
Pada Mei 2023, platform tersebut meluncurkan yang disebut "DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange", yang mengklaim sebagai "stasiun resmi DGCX di Tiongkok untuk perdagangan emas dan komoditas Dubai", dan menyebutkan bekerja sama dengan beberapa perusahaan milik negara. Sebenarnya, platform tersebut tidak ada kaitannya dengan DGCX yang sebenarnya, yang telah beberapa kali secara terbuka membantah memberikan izin dan memperingatkan pengguna untuk waspada terhadap penipuan.
Untuk aliran dana on-chain dari Xin Kang Jia, sebuah sistem analisis pelacakan anti pencucian uang telah melakukan penyelidikan mendalam. Analisis awal menunjukkan bahwa proyek tersebut mungkin telah membangun struktur dana multi-level yang kompleks, dengan karakteristik khas skema Ponzi. Saat ini, sekitar 800.000 alamat pengguna yang melakukan setoran telah diidentifikasi, dengan skala dana yang terlibat sekitar 1,5 miliar dolar AS.
Aliran dana menunjukkan ciri-ciri berikut: dana pengguna sebagian besar berasal dari bursa terpusat, didistribusikan ke banyak alamat dalam jumlah bulat; platform menggunakan metode pengendalian koin secara terpusat dan pembagian alamat pengisian; terdapat alamat pengumpulan dana internal; ada rotasi alamat yang sering dalam jangka pendek; sebagian besar dana akhirnya mengalir ke alamat pengisian pengguna bursa, dan sebagian besar transfer dikenakan biaya sekitar 10% sebagai "biaya".
Proyek ini diduga merupakan skema "inti Ponzi + struktur skema piramida" untuk pengumpulan dana, dengan metode utama meliputi:
Mendirikan mekanisme pemasaran berjenjang multi-level dengan struktur 9 tingkat, dari ketua kelas hingga komandan, untuk meningkatkan peringkat dan menarik pengembangan downline dengan imbalan tinggi.
Menampilkan antarmuka perdagangan palsu, mengklaim menyediakan pasar internasional dan keuntungan/kerugian waktu nyata, sebenarnya dikendalikan oleh backend platform.
Menawarkan imbal hasil hingga 2% per hari, dengan menggunakan frasa seperti "pengembalian pokok dalam 3 hari, penggandaan dalam 7 hari" untuk menarik investasi.
Mengatur ambang batas penarikan yang berlapis sebelum kejatuhan, seperti harus membayar "pajak" 10%, penarikan besar harus antre dalam jangka waktu yang lama.
Banyak instansi kepolisian dan lembaga pengawas keuangan di berbagai daerah pernah mengeluarkan peringatan risiko mengenai platform ini, tetapi karena metode infiltrasi yang digunakannya seperti sistem undangan, pembentukan grup WeChat, serta promosi palsu seperti "proyek tingkat nasional", masih banyak dana yang terus mengalir masuk. Saat ini, beberapa personel kunci telah ditangkap, dan sekitar 120 juta yuan dana terkait telah dibekukan.
Jenis penipuan ini bukanlah inovasi, melainkan memanfaatkan pembayaran on-chain dan promosi offline dengan tepat, bersama dengan identitas palsu dan dukungan pemerintah, untuk menciptakan ilusi legal. Investor harus waspada terhadap janji imbal hasil tinggi, model perekrutan, serta promosi yang berlebihan, dan memperhatikan mekanisme keamanan dana dan pengawasan pihak ketiga yang independen. Di tengah informasi yang kompleks saat ini, penting untuk tetap rasional, meningkatkan literasi keuangan, dan mempertanyakan "hal-hal yang terlalu baik".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
8
Bagikan
Komentar
0/400
TokenStorm
· 07-19 00:40
Setelah dianalisis, lonjakan besar ini hanyalah lubang neraka, tetapi tetap saja semua.
Lihat AsliBalas0
screenshot_gains
· 07-18 08:42
Hah, satu lagi skema Ponzi runtuh.
Lihat AsliBalas0
ChainSherlockGirl
· 07-18 01:14
Sekali lagi datang untuk bermain jebakan hasil tinggi. On-chain dana begitu jelas sampai dipermainkan. Ai ai
Lihat AsliBalas0
GasOptimizer
· 07-16 01:10
130 miliar kerugian, efisiensi arbitrase biaya negatif 200%, bisa disebut sebagai eyewash biaya gas tertinggi
Lihat AsliBalas0
RugpullSurvivor
· 07-16 01:09
Sekali lagi melihat permainan memanfaatkan para suckers
Lihat AsliBalas0
rekt_but_not_broke
· 07-16 01:09
suckers benar-benar harum main-main~
Lihat AsliBalas0
0xLuckbox
· 07-16 01:05
Dianggap Bodoh ini dilakukan dengan cukup lancar.
Lihat AsliBalas0
DeFiChef
· 07-16 00:58
Sekali lagi dipermainkan oleh orang-orang untuk suckers.
Xin Kang Jia DGCX diduga terlibat dalam skema Ponzi senilai 13 miliar yuan, aliran dana mengungkap jebakan yang cermat.
Mari kita lihat latar belakang peristiwa DGCX Xin Kang Jia
Pada akhir Juni 2025, sebuah platform investasi jaringan bernama XinKangJia DGCX tiba-tiba menghentikan penarikan, banyak pengguna menemukan bahwa aset akun mereka dibekukan atau menjadi nol. Meskipun belum ada statistik resmi, namun menurut estimasi para investor, kejadian ini mungkin melibatkan 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin lebih dari 2 juta.
Perkembangan Xin Kang Jia cukup aneh. Pada tahun 2019, mereka pernah menjual peralatan penyaring minyak senilai 200.000 yuan kepada suatu perusahaan, kemudian mengemas transaksi ini sebagai "kerja sama strategis lima tahun dengan Sinopec". Pada Maret 2021, mereka mulai beroperasi atas nama Guizhou Xin Kang Jia Big Data Co., Ltd., meskipun mengklaim modal terdaftar sebesar 30 juta, namun yang disetor sebenarnya nol, dan sudah terdaftar dalam daftar abnormal operasional.
Pada Mei 2023, platform tersebut meluncurkan yang disebut "DGCX Xin Kang Jia Big Data Exchange", yang mengklaim sebagai "stasiun resmi DGCX di Tiongkok untuk perdagangan emas dan komoditas Dubai", dan menyebutkan bekerja sama dengan beberapa perusahaan milik negara. Sebenarnya, platform tersebut tidak ada kaitannya dengan DGCX yang sebenarnya, yang telah beberapa kali secara terbuka membantah memberikan izin dan memperingatkan pengguna untuk waspada terhadap penipuan.
Untuk aliran dana on-chain dari Xin Kang Jia, sebuah sistem analisis pelacakan anti pencucian uang telah melakukan penyelidikan mendalam. Analisis awal menunjukkan bahwa proyek tersebut mungkin telah membangun struktur dana multi-level yang kompleks, dengan karakteristik khas skema Ponzi. Saat ini, sekitar 800.000 alamat pengguna yang melakukan setoran telah diidentifikasi, dengan skala dana yang terlibat sekitar 1,5 miliar dolar AS.
Aliran dana menunjukkan ciri-ciri berikut: dana pengguna sebagian besar berasal dari bursa terpusat, didistribusikan ke banyak alamat dalam jumlah bulat; platform menggunakan metode pengendalian koin secara terpusat dan pembagian alamat pengisian; terdapat alamat pengumpulan dana internal; ada rotasi alamat yang sering dalam jangka pendek; sebagian besar dana akhirnya mengalir ke alamat pengisian pengguna bursa, dan sebagian besar transfer dikenakan biaya sekitar 10% sebagai "biaya".
Proyek ini diduga merupakan skema "inti Ponzi + struktur skema piramida" untuk pengumpulan dana, dengan metode utama meliputi:
Mendirikan mekanisme pemasaran berjenjang multi-level dengan struktur 9 tingkat, dari ketua kelas hingga komandan, untuk meningkatkan peringkat dan menarik pengembangan downline dengan imbalan tinggi.
Menampilkan antarmuka perdagangan palsu, mengklaim menyediakan pasar internasional dan keuntungan/kerugian waktu nyata, sebenarnya dikendalikan oleh backend platform.
Menawarkan imbal hasil hingga 2% per hari, dengan menggunakan frasa seperti "pengembalian pokok dalam 3 hari, penggandaan dalam 7 hari" untuk menarik investasi.
Mengatur ambang batas penarikan yang berlapis sebelum kejatuhan, seperti harus membayar "pajak" 10%, penarikan besar harus antre dalam jangka waktu yang lama.
Banyak instansi kepolisian dan lembaga pengawas keuangan di berbagai daerah pernah mengeluarkan peringatan risiko mengenai platform ini, tetapi karena metode infiltrasi yang digunakannya seperti sistem undangan, pembentukan grup WeChat, serta promosi palsu seperti "proyek tingkat nasional", masih banyak dana yang terus mengalir masuk. Saat ini, beberapa personel kunci telah ditangkap, dan sekitar 120 juta yuan dana terkait telah dibekukan.
Jenis penipuan ini bukanlah inovasi, melainkan memanfaatkan pembayaran on-chain dan promosi offline dengan tepat, bersama dengan identitas palsu dan dukungan pemerintah, untuk menciptakan ilusi legal. Investor harus waspada terhadap janji imbal hasil tinggi, model perekrutan, serta promosi yang berlebihan, dan memperhatikan mekanisme keamanan dana dan pengawasan pihak ketiga yang independen. Di tengah informasi yang kompleks saat ini, penting untuk tetap rasional, meningkatkan literasi keuangan, dan mempertanyakan "hal-hal yang terlalu baik".