Pada 26 Mei, menurut Polisi Internet Hubei, pada Januari tahun ini, Xiaoli (nama samaran), seorang penduduk Kota Shengli, bertemu "Wang", yang mengaku sebagai tentara aktif, di platform kencan. "Saudara prajurit" yang banyak bicara ini menggunakan disiplin tentara yang ketat sebagai alasan untuk mengarahkan Xiaoli ke perangkat lunak obrolan terenkripsi. Di antara salam harian, "Wang" secara bertahap membuang umpan - mengklaim menguasai saluran investasi internal sebuah perusahaan keuangan, dan dengan intim menawarkan untuk beroperasi atas namanya. Melihat tangkapan layar akun yang dikirim oleh "Wang", jumlahnya bergulir dari 100.000 menjadi 300.000, Xiaoli akhirnya tergerak. Seperti yang diketahui semua orang, platform investasi yang tampaknya profesional ini sebenarnya adalah program virtual yang dikendalikan oleh penipu, dan apa yang disebut pendapatan hanyalah permainan digital yang dimodifikasi sesuka hati di latar belakang. Ketika Xiaoli mulai "mengisi ulang" platform, rantai kriminal yang lebih rahasia mulai beroperasi. Sindikat penipuan mengirim sejumlah "rider" untuk mengumpulkan uang tunai secara offline. Kasir ini, mengenakan pakaian kasual, tampak seperti hantu di tempat yang disepakati. Setelah menghitung uang kertas, mereka berbalik dan mengubah uang tunai menjadi mata uang virtual, menyelesaikan langkah penting untuk "mencuci" uang yang dicuri. Pada 28 Maret, ketika uang tunai 30.000 yuan terakhir ditarik, "pacar petugas" tiba-tiba kehilangan kontak. Xiaoli, yang bangun, buru-buru menelepon polisi, dan saat ini dia telah mentransfer ratusan ribu yuan uang hasil jerih payah. Setelah menerima polisi, Brigade Investigasi Kriminal Biro Keamanan Publik Kabupaten Luotian dengan cepat membentuk tim kasus khusus untuk melakukan "pelacakan dua baris". Melalui analisis aliran modal dan investigasi teknis, polisi menemukan bahwa geng kriminal ini menunjukkan karakteristik khas "komando luar negeri dan implementasi domestik". Yang disebut "pacar petugas" sebenarnya adalah penipu asing, dan "pengendara" yang aktif di China adalah geng pencucian uang yang membantu penipu mentransfer dana. Menurut pengakuan tersangka, geng tersebut menerima instruksi melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan berdagang secara offline dengan korban setelah setiap pesanan. Setelah menerima uang tunai, mereka membeli USDT (Tether) dengan harga di bawah pasar dan mentransfernya ke dompet "hulu", menggunakan anonimitas mata uang virtual untuk menghindari regulasi. Untuk menghindari deteksi, mereka sering memakai masker dan topi saat menarik uang, dan bahkan sering mengganti alat transportasi. "Para 'pengendara' ini mendapatkan komisi 3%-5% setiap kali, dan keserakahan mereka membuat mereka menjadi kaki tangan dalam kejahatan." Polisi yang menangani kasus ini mengungkapkan bahwa saat ini, polisi telah memulihkan 130.000 yuan dari kerugian korban, membekukan 300.000 yuan dana yang mencurigakan, dan 4 tersangka kriminal telah diambil tindakan pemaksaan pidana sesuai dengan hukum, dan kasus ini sedang diselidiki lebih lanjut. Menurut polisi, Tether (disebut sebagai "U-Coin"), seperti Bitcoin dan Ethereum, adalah mata uang virtual terenkripsi, dan telah menjadi media pencucian uang yang paling "disukai" bagi penipu karena anonimitas dan kenyamanan transaksinya.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Hubei, China, membongkar kasus penipuan yang menggunakan USD, melibatkan "pengemudi" domestik yang membantu penipu memindahkan dana.
Pada 26 Mei, menurut Polisi Internet Hubei, pada Januari tahun ini, Xiaoli (nama samaran), seorang penduduk Kota Shengli, bertemu "Wang", yang mengaku sebagai tentara aktif, di platform kencan. "Saudara prajurit" yang banyak bicara ini menggunakan disiplin tentara yang ketat sebagai alasan untuk mengarahkan Xiaoli ke perangkat lunak obrolan terenkripsi. Di antara salam harian, "Wang" secara bertahap membuang umpan - mengklaim menguasai saluran investasi internal sebuah perusahaan keuangan, dan dengan intim menawarkan untuk beroperasi atas namanya. Melihat tangkapan layar akun yang dikirim oleh "Wang", jumlahnya bergulir dari 100.000 menjadi 300.000, Xiaoli akhirnya tergerak. Seperti yang diketahui semua orang, platform investasi yang tampaknya profesional ini sebenarnya adalah program virtual yang dikendalikan oleh penipu, dan apa yang disebut pendapatan hanyalah permainan digital yang dimodifikasi sesuka hati di latar belakang. Ketika Xiaoli mulai "mengisi ulang" platform, rantai kriminal yang lebih rahasia mulai beroperasi. Sindikat penipuan mengirim sejumlah "rider" untuk mengumpulkan uang tunai secara offline. Kasir ini, mengenakan pakaian kasual, tampak seperti hantu di tempat yang disepakati. Setelah menghitung uang kertas, mereka berbalik dan mengubah uang tunai menjadi mata uang virtual, menyelesaikan langkah penting untuk "mencuci" uang yang dicuri. Pada 28 Maret, ketika uang tunai 30.000 yuan terakhir ditarik, "pacar petugas" tiba-tiba kehilangan kontak. Xiaoli, yang bangun, buru-buru menelepon polisi, dan saat ini dia telah mentransfer ratusan ribu yuan uang hasil jerih payah. Setelah menerima polisi, Brigade Investigasi Kriminal Biro Keamanan Publik Kabupaten Luotian dengan cepat membentuk tim kasus khusus untuk melakukan "pelacakan dua baris". Melalui analisis aliran modal dan investigasi teknis, polisi menemukan bahwa geng kriminal ini menunjukkan karakteristik khas "komando luar negeri dan implementasi domestik". Yang disebut "pacar petugas" sebenarnya adalah penipu asing, dan "pengendara" yang aktif di China adalah geng pencucian uang yang membantu penipu mentransfer dana. Menurut pengakuan tersangka, geng tersebut menerima instruksi melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan berdagang secara offline dengan korban setelah setiap pesanan. Setelah menerima uang tunai, mereka membeli USDT (Tether) dengan harga di bawah pasar dan mentransfernya ke dompet "hulu", menggunakan anonimitas mata uang virtual untuk menghindari regulasi. Untuk menghindari deteksi, mereka sering memakai masker dan topi saat menarik uang, dan bahkan sering mengganti alat transportasi. "Para 'pengendara' ini mendapatkan komisi 3%-5% setiap kali, dan keserakahan mereka membuat mereka menjadi kaki tangan dalam kejahatan." Polisi yang menangani kasus ini mengungkapkan bahwa saat ini, polisi telah memulihkan 130.000 yuan dari kerugian korban, membekukan 300.000 yuan dana yang mencurigakan, dan 4 tersangka kriminal telah diambil tindakan pemaksaan pidana sesuai dengan hukum, dan kasus ini sedang diselidiki lebih lanjut. Menurut polisi, Tether (disebut sebagai "U-Coin"), seperti Bitcoin dan Ethereum, adalah mata uang virtual terenkripsi, dan telah menjadi media pencucian uang yang paling "disukai" bagi penipu karena anonimitas dan kenyamanan transaksinya.